儀大公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳董事：南茂投資興業股份有限公司董事：南聯投資興業股份有限公司董事：洪醒董事：中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事：黃正安獨立董事：楊俊賢監察人：莊涵雯、黃博聞、許雅雄3.新任者姓名及簡歷:董事：怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳董事：南茂投資興業股份有限公司董事：南聯投資興業股份有限公司董事：洪醒董事：中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事：黃正安獨立董事：楊俊賢監察人：莊涵雯、黃博聞、許雅雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新改選6.新任董事選任時持股數:新任董事持股怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳：7,241,296股南茂投資興業股份有限公司：7,241,294股南聯投資興業股份有限公司：7,241,294股洪醒： 111,442股中華開發工業銀行股份有限公司：13,746,864股黃正安：0股楊俊賢：0股新任監察人持股莊涵雯：763,321股黃博聞：0股許雅雄：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:104/06/249.同任期董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳董事：南茂投資興業股份有限公司董事：南聯投資興業股份有限公司董事：中華開發工業銀行股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/242.法人名稱:怡安投資興業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊明勳,董事長4.新任者姓名及簡歷:莊明勳,董事長5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:104/06/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/242.法人名稱:南茂投資興業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長4.新任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:104/06/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/242.法人名稱:南聯投資興業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長4.新任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:104/06/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/242.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:康家禎,投資部協理4.新任者姓名及簡歷:康家禎,投資部協理5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:104/06/248.其他應敘明事項:無

公告本公司104年4月自結合併報表負債 比率、流動比率及速動比率相關資訊1.事實發生日:104/05/262.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司104年4月自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊如下：(1)負債比率:72.21(2)流動比率:161.15(3)速動比率:64.886.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年3月自結合併報表負債比率、流動比率及速動比率相關資訊1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司104年3月自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊如下：(1)負債比率:71.78(2)流動比率:160.49(3)速動比率:63.236.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/012.被背書保證之:(1)公司名稱:斐樂股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):336701(4)原背書保證之餘額(仟元):130000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):190000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):190000(8)本次新增背書保證之原因:為斐樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130000(2)累積盈虧金額(仟元):297745.解除背書保證責任之:(1)條件:到期償還，解除保證責任(2)日期:自各銀行借款動撥日起一年6.背書保證之總限額(仟元):7856377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7678878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.4410.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/012.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心)4.召集事由:不適用5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:一、股東會開會時間：一○四年六月二十四日(星期三)上午十時三十分二、股東會開會地點：台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心)三、股東會會議內容：(一)、宣布開會(二)、主席致詞(三)、報告事項：1.一○三年度營業報告書。2.一○三年度監察人查核報告書。3.一○三年度背書保證情形報告。4.一○三年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。5.「董事會議事規則」部分條文修訂報告。(四)、承認事項：1.一○三年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。2.一○三年度盈餘分配案。(五)、討論暨選舉事項：1.「公司章程」部分條文修訂案。2.「股東會議事規則」部分條文修訂案。3.「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。4. 改選董事及監察人案。5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)、臨時動議。(七)、散會。四、本公司一○三年度盈餘分配案，業經104年4月1日董事會決議不盈餘分配。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月十五日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自一○四年四月二十六日起至六月二十四日止停止股票過戶登記，因最後過戶日一○四年四月二十五日為假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於營業日四月二十四日(星期五)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台新國際商業銀行　股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發。九、特此公告。

1.事實發生日:104/04/012.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司104年4月1日董事會決議將於104年6月24日召開股東常會，有關受理股東提案及獨立董事候選人提名公告如下:一、股東會開會時間：104年6月24日（星期三）上午十時三十分整。二、開會地點：台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心)。三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。四、依據公司法第192條之1及本公司章程之規定辦理。本公司獨立董事之選舉係採提名制，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事二席之名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。五、股東如欲向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單者，本公司於 104年4月17日至104年4月27日止受理股東提案(提名)申請。請股東依公司法第172條之1或第192條之1規定，於104年4月27日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送。）。受理處所：儀大股份有限公司（地址：台南市新樂路36號會計處，電話：(06)2616999#521）六、本公司將於寄發股東會召集通知前，將處理結果通知提案(提名)股東。七、特此公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/012.被背書保證之:(1)公司名稱:斐樂股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):336701(4)原背書保證之餘額(仟元):130000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):190000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):190000(8)本次新增背書保證之原因:為斐樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130000(2)累積盈虧金額(仟元):297745.解除背書保證責任之:(1)條件:到期償還，解除保證責任(2)日期:自各銀行借款動撥日起一年6.背書保證之總限額(仟元):7856377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7678878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.4410.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司104年2月自結合併報表負債比率、流動比率及速動比率相關資訊1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司104年2月自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊如下：(1)負債比率:72.56(2)流動比率:155.43(3)速動比率:62.686.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:儀大股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:FLANNEL CO;LTD.為儀大股份有限公司間接持股82.034%之海外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):229453(4)原資金貸與之餘額(仟元):157500(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):220500(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):690990(2)累積盈虧金額(仟元):3677115.計息方式:年息5%計算利息6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內還款(2)日期:105年3月4日前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4900468.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.449.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/262.被背書保證之:(1)公司名稱:儀勝股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):336701(4)原背書保證之餘額(仟元):61800(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):81800(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):81800(8)本次新增背書保證之原因:為儀勝公司向銀行借款提供連帶責任擔保(1)公司名稱:斐樂股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):336701(4)原背書保證之餘額(仟元):66000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):94000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):160000(8)本次新增背書保證之原因:為斐樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保(1)公司名稱:盛發控股有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股82.03%之海外子公司(3)背書保證之限額(仟元):336701(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31500(8)本次新增背書保證之原因:為盛發公司向銀行借款提供連帶責任擔保(1)公司名稱:FLANNEL CO.,LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:FLANNEL公司為儀大公司間接持股82.03%之海外子公司(3)背書保證之限額(仟元):336701(4)原背書保證之餘額(仟元):79765(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31650(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):111415(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):111415(8)本次新增背書保證之原因:為FLANNEL公司向銀行借款提供連帶責任擔保(1)公司名稱:上海美樂紡織有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:美樂公司為儀大公司間接持股82.03%之大陸子公司(3)背書保證之限額(仟元):336701(4)原背書保證之餘額(仟元):15750(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):78750(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):78750(8)本次新增背書保證之原因:為上海美樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):726996(2)累積盈虧金額(仟元):5233675.解除背書保證責任之:(1)條件:到期償還，解除保證責任(2)日期:自各銀行借款動撥日起一年6.背書保證之總限額(仟元):7856377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7391658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.669.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.3610.其他應敘明事項:無

公告本公司104年1月自結合併報表負債 比率、流動比率及速動比率相關資訊1.事實發生日:104/02/262.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司104年1月自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊如下：(1)負債比率:72.94(2)流動比率:153.98(3)速動比率:61.046.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據主管機關櫃買中心來函辦理6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:本次更正係對子公司儀勝新增背書保證41,800仟元，應自103年7月起揭露，103年8月份以後揭露之背書保證資訊皆為正確。更正前後資訊如下:被背書保證對象:儀勝股份有限公司原揭露期末背書保證餘額(仟元):40,000;更正後期末背書保證餘額(仟元):81,800原揭露實際動支金額(仟元):40,000;更正後實際動支金額(仟元):81,800原揭露累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0.04更正後累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0.07

公告本公司103年12月自結合併報表負債 比率、流動比率及速動比率相關資訊1.事實發生日:104/01/272.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司103年12月自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊如下：(1)負債比率:72.05(2)流動比率:159.32(3)速動比率:64.236.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:儀大股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:儀勝公司為儀大公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):336701(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):690990(2)累積盈虧金額(仟元):3677115.計息方式:依向金融機構短期借款之最高利率計算6.還款之:(1)條件:自動撥日起算一年內還款(2)日期:105年1月20日前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4301498.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.389.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無