億豐綜合工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段689號(永豐棧酒店本館交誼廳)4.召集事由:一、報告事項1.103年度營業狀況報告。2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告4.訂定本公司「道德行為準則」案。5.訂定本公司「誠信經營守則」案。二、承認事項1.承認本公司103年度財務報表及營業報告。2.本公司103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項1.盈餘轉增資發行新股案。。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.本公司擬申請股票上市案。4.配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。5.配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。6.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。7.修訂「股東會議事規則」部份條文案。8.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。9.補選董事二席案。10.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下：(一)受理期間：104年3月31日起至104年4月9日止。(二)受理提案處所：億豐綜合工業股份有限公司管理部。(地址：臺中市五權西路二段236號19樓之1，電話：(04)3600-0999。)

1.董事會決議日期:104/03/162.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):332747004.每股面額:105.發行總金額:3327470006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘配股146.463603股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要，為充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

1. 董事會決議日期：2015/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.46463603　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：33,274,7003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：17,513,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/03/062.舊任者姓名及簡歷:董事 韓敬崇董事 王衛理3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/10~106/11/098.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:本公司於104/3/6接獲董事辭任書，任期至104年6月2日止

公告更正子公司Original Source Investments Ltd. 及孫公司華晉企業有限公司等資金貸與申報資訊1.事實發生日:104/01/212.公司名稱:Original Source Investments Ltd及華晉企業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子、孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):同為本公司直接/間接持股100%之公司5.發生緣由:華晉企業有限公司貸與 Original Source Investments Ltd及Original Source Investments Ltd貸與億豐(五蓮)製簾有限公司之最高餘額、本月增(減)金額及期末餘額應為額度625,200誤植為實際動支金額266,329，故更正公告。6.因應措施:更正重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:本公司於103年11月27日經董事會決議通過減資基準日及相關事宜授權董事長訂定之， 並經金融監督管理委員會103年11月27日核准申報生效。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)為彌補虧損及改善財務結構，本公司經103年第二次股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，減少實收資本新台幣300,000,000元，用以彌補虧損，計銷除普通股30,000,000股，減資後實收資本額為新台幣2,271,875,000元，分為普通股 227,187,500股。每仟股減少116.646415股，減資比率為11.6646415 %。(2)股票最後過戶日：103年11月28日。(3)停止過戶期間：103年11月29日至103年12月3日。(4)減資基準日：103年12月3日。(5)新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。(6)減資換股發放日及其他相關事宜如經主管機關核決或為因應主客觀環境需修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:公司於103年11月27日董事會委任第一屆薪資報酬委員會成員。說明如下︰(1)本公司於103年10月3日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織章程」。(2)依據「薪資報酬委員會組織章程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人，委任林奇威先生、黃勝義先生及洪崇欽先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至民國106年11月9日同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:公告本公司董事會決議更換會計主管。3.因應措施:(1)人員異動別：會計主管(2)董事會日期：103/11/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷：祝宗偉 財務兼會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷：陳永專 會計主管(5)異動情形：職務調整(6)異動原因：職務調整(7)生效日期：103/11/27(8)新任者聯絡電話：(04)3600-09994.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項。3.因應措施:由San Feng (Cambodia) Company Limited興建工廠第二期，金額不超過美金三仟萬元。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林奇威獨立董事 黃勝義獨立董事 洪崇欽4.異動原因:新任。5.新任董事選任時持股數:獨立董事 林奇威0股獨立董事 黃勝義0股獨立董事 洪崇欽0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/11/108.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並廢除監察人。

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:本公司辦理減資事宜，依公司法第281條準用第73條之規定，辦理公告。3.因應措施:(1)本公司原實收資本額新台幣2,571,875,000元，分為普通股 257,187,500 股。為彌補虧損及改善本公司財務結構，經103年11月10日第二次股東臨時會決議減少實收資本新台幣300,000,000元，減資比率為11.6646415%，減資後實收資本額為新台幣2,271,875,000元，分為普通股227,187,500股。(2)依公司法第281條準用第73條規定，公告減資事宜。(3)本公司債權人對於前項減資之決議如有異議者，請自公告日起三十一日內(自103年11月11日起~12月11日(17:00時)止，以書面掛號郵寄至臺中市南屯區五權西路2段236號19樓，億豐綜合工業股份有限公司管理部收(以郵戳日為憑)向本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議。(4)債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，併此告知。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/11/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事粘耿豪、董事莊錫欽、董事彭評。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目4.許可從事競業行為之期間:103/11/10~106/11/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事莊錫欽、董事彭評7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:莊錫欽:東莞億昕電子製品有限公司 Norm Pacific Technology Ltd.(Samoa)法人代表-董事。彭評:東莞億昕電子製品有限公司 Norm Pacific Technology Ltd.(Samoa)法人代表-董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞億昕電子製品有限公司：廣東省東莞市常平鎮土塘村第二工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞億昕電子製品有限公司：生產和銷售電子耳溫槍、除濕機、空氣清淨機、暖風機、加濕機、電子室溫度計、免持聽筒、小家電(涉限涉證者除外)、電子測試儀器、數字照像機及其上述產品零配件(涉及許可證的項目須領證後才能經營)。10.對本公司財務業務之影響程度:為集團轉投資之子、孫及曾孫公司，無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:103/11/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:粘耿豪，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:粘耿豪，本公司董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:103/11/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/102.舊任者姓名及簡歷:董事 粘耿豪董事 粘肇紘董事 粘凱隆董事 莊錫欽董事 彭 評董事 Admentus Investments B.V.法人代表-韓敬崇董事 Admentus Investments B.V.法人代表-王衛理董事 Admentus Investments B.V.法人代表-管文浩董事 Admentus Investments B.V.法人代表-劉志城監察人 黃翎芳監察人 金周碩(Kim Joo Suk)3.新任者姓名及簡歷:董事 粘耿豪董事 粘肇紘董事 莊錫欽董事 彭 評董事 韓敬崇董事 王衛理獨立董事 林奇威獨立董事 黃勝義獨立董事 洪崇欽4.異動原因:為配合設置審計委員會、公司上市（櫃）及符合證券交易法相關規定，擬於本次股東臨時會提前全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事 粘耿豪27,823,000股董事 粘肇紘27,823,000股董事 莊錫欽25,273,250股董事 彭 評 308,728股董事 韓敬崇 0股董事 王衛理 0股獨立董事 林奇威0股獨立董事 黃勝義0股獨立董事 洪崇欽0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/04~106/06/037.新任生效日期:103/11/108.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:本公司103年第二次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案。3.因應措施:(一)本公司實收資本額新台幣2,571,875,000元，分為普通股 257,187,500 股。為改善財務結構，擬減少實收資本新台幣300,000,000元，用以彌補虧損，計銷除普通股30,000,000股，減資後實收資本額為新台幣2,271,875,000元，分為普通股 227,187,500股。(二)本次減少之股份，依股東持股比例減少(計算至股為止)，每仟股減少116.646415股，減資比率為11.6646415 %。減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行　拼湊，並向本公司股務代理機構辦理登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。(三)本次減資基準日及減資換票基準日，擬由董事會授權董事長全權處理。(四)減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，由股東會授權董事會全權處理。4.其他應敘明事項:無。