全訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/02/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣80,000元6.發行價格:每股新台幣17.73元7.員工認購股數或配發金額:8,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年2月27日

1.董事會通過日期(事實發生日):109/02/242.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林姿妤4.舊任簽證會計師姓名2:田中玉5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:田中玉7.新任簽證會計師姓名2:林永智8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部組織調整，自109年第一季起，本公司財務報表查核簽證會計師變更為田中玉會計師、林永智會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/11/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/02/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,311,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:109/02/063.報導內容:第二段：......預期今年營運表現在中科院訂單能見度明朗，且海外市場可望新增客戶，並有商用產品持續開發下，維持雙位數成長可期。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未提供營收及未來財務預測數字，此報導純屬媒體預測，有關本公司實際財務、業務資訊請依公開資訊觀測站之公告及會計師查核之財務報告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/12/263.報導內容:報載第一段「...，若再加上年底已知出貨排程，今年總體營收將改寫以往紀錄，創歷史新高。」。報載第二段「...已成功擠進歐洲、美國、以色列及印度的軍用電子大廠之供應鏈。」。報載第三段「...已著手規劃1,200坪的全訊二廠，若二廠建構完成，產能將翻倍，產值更是可望大幅攀升。其實，從去年下半年接獲國防單位總計10.54億元訂單，將自今年起分2至3年陸續出貨，再加上之前原計畫性供應長單及今年年底某國防單位將釋出大型標案，今年高度成長已是預期內，往後幾年以接單標案類推，全訊科技的營收及獲利都將處於高檔。」。報載第八段「在最熱門的5G商用市場，...，目前正送樣測試。...」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)該報導所載內文及數字係為媒體臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):土地使用權:南部科學工業園區「專17」中間用地2.事實發生日:108/12/63.交易數量,每單位價格及交易總金額 :面積：10,002.47平方公尺。單價：每月每平方公尺租金為新台幣29.91元（未稅價格）。租期30年，使用權資產總額約80,941仟元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):科技部南部科學工業園區管理局5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :非本公司之關係人6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依契約內容規定9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :不適用10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:營運需求。15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.其他應敘明事項:本公司業已於民國108年8月12日董事會決議取得土地使用權，唯當時尚未與科技部南部科學工業園區管理局簽訂合約確認相關事宜。本次係實際與該單位簽約，確定承租範圍、租期、租金等相關事宜，予以更新相關資訊。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/10/243.報導內容:報載「...；若檢視第四季既定出貨排程，今年總營收將超越歷年紀錄，而預估之稅後盈餘也將突破新高，...。」報載「...，全訊科技往後幾年都將處於滿單出貨狀態，而全年營收可望逐年墊高。...，除108年營收爆發性成長可預期外，明、後年都將是全訊科技風光亮麗的高獲利年。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)該報導所載內文及數字係為媒體臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.發生變動日期:108/10/012.法人名稱:中盈投資開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳俊輝/中盈投資開發股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃璟琛/中盈投資開發股份有限公司執行副總5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/22 ~ 111/06/217.新任生效日期:108/10/018.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/08/153.報導內容:報載「...由於今年國防訂單能見度佳，且為計畫性出貨，法人預估，全訊科技今年營收、獲利均具雙位數成長實力。」。報載「...，今年獲利雙位數成長可期；...」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)該報導所載內文及數字係為媒體臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.發生變動日期:108/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)方平煌/本公司獨立董事(2)陳必偉/本公司獨立董事(3)汪啟茂/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)方平煌/本公司獨立董事(2)陳必偉/本公司獨立董事(3)汪啟茂/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/08/129.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於民國107年10月31日股東臨時會通過發行限制員工權利新股案，以吸引、留任並激勵員工，業經金融監督管理委員會民國108年1月10日金管證發字第 1070348714號函申報生效在案。(2)擬定本次發行限制員工權利新股增資基準日於民國108年9月30日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:如法令修訂或主管機關要求而發生異動，造成增資作業不及而須調整時，擬授權董事長依實際情形另定。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利總額為新台幣17,506,000元，每股配發新台幣0.5元。(2)股票股利總額為新台幣17,506,000元，每仟股配發50股。4.除權（息）交易日:108/08/275.最後過戶日:108/08/286.停止過戶起始日期:108/08/297.停止過戶截止日期:108/09/028.除權（息）基準日:108/09/029.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:民國108年9月11日。(2)增資新股發放日:待主管機關核准資本額變更登記後三十日內，以帳簿劃撥方式交付。(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地使用權:南部科學工業園區「專17」中間用地2.事實發生日:108/8/12~108/8/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積：約10,000平方公尺。單價：每月每平方公尺租金為新台幣29.91元（未稅價格）。使用權資產總額：約新台幣54,190仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:科技部南部科學工業園區管理局5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非本公司之關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依契約內容規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年08月12日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年08月12日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:確切承租面積、價格、付款方式及租期，依實際簽約內容為準。

1.傳播媒體名稱:工商時報SA1版智慧台灣專刊/智慧產業篇2.報導日期:108/06/273.報導內容:報載「...，「全年度營收可望達到二位數以上成長，營收及獲利將同創新高，另，預計於第三季正式遞件申請上櫃。」。報載「...，在5G商用市場方面，目前已成功開發出30GHZ-38GHZ高頻產品...。」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)該報導所載內文及數字係為媒體臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關該報導所載「在5G商用市場方面，成功開發出30GHZ-38GHZ高頻產品。」純屬該媒體臆測，特此澄清。(3)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:(1)對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(2)原所發重大訊息傳播媒體名稱因誤植工商時報，特此更正

1.發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事：張全生/全訊科技股份有限公司董事長、總經理董事：德和創業投資股份有限公司/代表人：王瑞之董事：吳昌崙/全訊科技股份有限公司董事、半導體部副總經理董事：王盛中/德和開發股份有限公司總經理、董事董事：盧豐智/全訊科技股份有限公司董事、行政管理處副總經理董事：張景學/全訊科技股份有限公司董事、次系統部副總經理董事：張緯涵/群創光電（股）專案及高級工程師董事：王天津/國立高雄科技大學國際企業系所教授獨立董事：汪啟茂/義守大學電子系專任教授退休獨立董事：陳必偉/吳鳳科技大學助理教授退休獨立董事：方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理3.新任者姓名及簡歷:董事：張全生/全訊科技股份有限公司董事長、總經理董事：王盛中/德和開發股份有限公司總經理、董事董事：張緯涵/群創光電（股）專案及高級工程師董事：盧豐智/全訊科技股份有限公司董事、行政管理處副總經理董事：吳昌崙/全訊科技股份有限公司董事、半導體部副總經理董事：王天津/國立高雄科技大學國際企業系所教授董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝董事：郭麗珍/全訊科技股份有限公司採購專員獨立董事：汪啟茂/義守大學電子系專任教授退休獨立董事：陳必偉/吳鳳科技大學助理教授退休獨立董事：方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：張全生：1,191,250股董事：王盛中： 386,644股董事：張緯涵： 123,686股董事：盧豐智： 427,726股董事：吳昌崙： 547,525股董事：王天津： 0股董事：中盈投資開發股份有限公司代表人:吳俊輝： 615,000股董事：郭麗珍： 838,586股獨立董事：汪啟茂： 0股獨立董事：陳必偉： 0股獨立董事：方平煌： 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/119.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪啟茂/義守大學電子系專任教授陳必偉/吳鳳科技大學助理教授方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪啟茂/義守大學電子系專任教授退休陳必偉/吳鳳科技大學助理教授退休方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理4.新任者姓名及簡歷:汪啟茂/義守大學電子系專任教授退休陳必偉/吳鳳科技大學助理教授退休方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:108/06/119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:張全生/全訊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張全生/全訊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:108年股東常會全面改選，新任董事會選任。6.新任生效日期:108/06/117.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：王盛中(2)董事：張緯涵(3)董事：王天津(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝(5)獨立董事：汪啟茂(6)獨立董事：陳必偉(7)獨立董事：方平煌3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並 擔任董事或監察人之行為。(1)董事：王盛中 德和開發股份有限公司總經理、董事 德和創業投資股份有限公司總經理、董事 德安創業投資股份有限公司總經理、董事 全訊科技股份有限公司董事 嘉實資訊股份有限公司董事 華矽半導體股份有限公司董事 泰山電子股份有限公司常務董事 洋鑫科技股份有限公司監察人 福業電子股份有限公司監察人 Loyalty Alliance Corp. 董事(2)董事：張緯涵 群創光電（股）專案及高級工程師(3)董事：王天津 國立高雄科技大學國際企業系所教授(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝 中盈投資開發股份有限公司總經理 超揚投資股份有限公司總經理 智揚管理顧問股份有限公司總經理 運盈投資股份有限公司董事長兼總經理 開發國際投資股份有限公司董事 啟航創業投資股份有限公司董事 啟航貳創業投資股份有限公司董事 啟航參創業投資股份有限公司董事 鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事 網際優勢股份有限公司董事(5)獨立董事：汪啟茂 義守大學電子系專任教授退休(6)獨立董事：陳必偉 吳鳳科技大學助理教授退休(7)獨立董事：方平煌 佳和實業股份有限公司財務部協理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:(一)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項：(1)通過申請辦理股票上櫃案。(2)通過股票申請上櫃時，以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(8)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(9)通過修訂本公司「公司章程」案。(10)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(11)董事及獨立董事選舉案。(12)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無