全訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/02/232.舊任者姓名及簡歷:王天津/國立高雄應用科技大學國際企業系教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/119.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:1.辭任生效日為107/05/162.下一次股東會選任獨立董事後就任

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/12/213.報導內容:(1)報載第一段「...而接連11、12月又已排定國內某國防單位出貨及國外試量產單；粗估，今年營業產值將創歷年新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/173.報導內容:(1)報載第一段「...以目前出貨排程看來，今年營業產值及獲利，有機會雙雙創新高。」(2)報載第四段「...以年複合成長率20％為目標。」(3)報載第五段「就今年而言，有多款高階國防無線通訊產品將陸續出貨，並且都集中於下半年，...。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.股東會日期:106/06/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司105年度虧損撥補案。3.討論事項及選舉事項：(1)@通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/05/222.舊任者姓名及簡歷:顏水鎮董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/213.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。(五)散會。(六)本次股東會不發放紀念品。5.停止過戶起始日期:106/04/236.停止過戶截止日期:106/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：受理期間：106/04/10~106/04/20下午五時止受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)

1.事實發生日:106/03/142.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度財務報表，相關損益情形如下:6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、105年度個體財務報表之相關資訊如下（單位：新台幣仟元）營業收入 337,248仟元營業利益 122,532仟元稅前淨利 107,403仟元本期淨利 107,160仟元基本每股盈餘 3.16元二、105年度合併財務報表之相關資訊如下（單位：新台幣仟元）營業收入 337,248仟元營業利益 122,009仟元稅前淨利 107,403仟元本期淨利 107,160仟元基本每股盈餘 3.16元三、有關105年度個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：2017/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/09/123.報導內容:報載「全訊科技的無線通訊技術，主要應用於衛星、航太、國防工業等，其元件、模組部品已通過國防相關單位的認證與測試，是目前國內唯一擁有無線通訊自主性技術的專業公司，今年受惠於國防單位長期訂單，出貨狀況逐月攀升。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/09/073.報導內容:報載第一段:「...預估，今年總體營收可望較去年倍數成長，營收有機會創歷史新高。」報載第二段:「...事實上，下半年的表現將優於上半年；另，除既定的長期訂單外，全訊7月的接單表現也令人刮目相看，相繼取得某國防單位3,800萬元及3,100萬元標案，這些，日後都將擴大全訊的營收及獲利表現。」報載第四段:「...對於明年初將遞件申請上市櫃，將有正面的助益。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/08 105/09 105/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 43,473 62,697 63,014現金流入-營運 51,548 28,017 24,789現金流出-營運 28,800 23,800 23,800現金流入-融資 - 20,000 -現金流出-融資 3,524 23,900 2,899期末現金 62,697 63,014 61,104(2)本公司105年截至07月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/08 105/09 105/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 46,724 63,745 63,073現金流入-營運 51,549 28,017 24,789現金流出-營運 31,004 24,789 23,800現金流入-融資 - 20,000 -現金流出-融資 3,524 23,900 2,899期末現金 63,745 63,073 61,163(4)母子公司合併105年截至07月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0

1.發生變動日期:105/08/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:王天津：國立高雄應用科技大學國際企業系所教授汪啟茂陳必偉4.新任者姓名及簡歷:王天津：國立高雄應用科技大學國際企業系所教授汪啟茂陳必偉5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/239.其他應敘明事項:無本公司於105/08/10召開審計委員會選任召集人，全體委員推舉王天津獨立董事擔任委員會召集人。

1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。5.發生緣由:(1)本公司經100年 3月15日董事會通過以美金6,000元購買RADCOM,INC.股權，成為本公司100%投資之海外子公司。(2)子公司RADCOM,INC.主要任務在於聯繫美國客戶，並協助本公司向國外廠商採購及追蹤廠商出貨進度。(3)目前對於美國客戶之聯繫已可由本公司業務部接手，且一些敏感性元件本公司已能研發自製，子公司RADCOM,INC.其階段性任務已完成，為節省公司相關管理費用，故本公司擬辦理解散清算本公司100%投資之海外子公司RADCOM, INC.。(4)清算程序依照美國相關法令處理，並訂定105年9月30日前為解散完成日，105年10月31日前為清算完成日。6.因應措施:辦理清算註銷作業7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/292.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得國內某國防相關單位「微波次系統模組」標案，總金額大約為3100萬元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得國內某國防相關單位「微波次系統模組」標案，總金額大約為3800萬元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/07 105/08 105/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 36,858 50,065 75,337現金流入-營運 43,306 52,071 24,382現金流出-營運 27,200 23,900 23,900現金流入-融資 - - 20,000現金流出-融資 2,899 2,899 23,899期末現金 50,065 75,337 71,920(2)本公司105年截至06月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/07 105/08 105/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 37,916 53,835 75,932現金流入-營運 43,306 52,071 24,382現金流出-營運 24,488 27,075 24,920現金流入-融資 - - 20,000現金流出-融資 2,899 2,899 23,899期末現金 53,835 75,932 71,495(4)母子公司合併105年截至06月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0

(補充公告董事簡歷)公告本公司105年股東常會全面改選董事， 且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：張全生/本公司總經理董事：方啟三/無董事：盧豐智/本公司副總經理董事：王盛中/德和創業投資股份有限公司總經理董事：張緯涵/和鑫光電(股)公司副理3.新任者姓名及簡歷:董事：張全生/本公司總經理董事：德和創業投資股份有限公司董事：吳昌崙/本公司副總經理董事：王盛中/德和創業投資股份有限公司總經理董事：盧豐智/本公司副總經理董事：張景學/本公司副總經理董事：顏水鎮/無董事：張緯涵/群創光電(股)公司高級工程師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：張全生：1,086,250股董事：德和創業投資股份有限公司：918,666股董事：吳昌崙：482,525股董事：王盛中：386,644股董事：盧豐智：362,726股董事：張景學：280,306股董事：顏水鎮：237,170股董事：張緯涵：123,686股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:105.7.5補充公告誤植本公司董事盧豐智為本公司總經理，更正為本公司副總經理，特此公告。

(補充公告董事簡歷)公告本公司105年股東常會全面改選董事， 且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：張全生/本公司總經理董事：方啟三/無董事：盧豐智/本公司副總經理董事：王盛中/德和創業投資股份有限公司總經理董事：張緯涵/和鑫光電(股)公司副理3.新任者姓名及簡歷:董事：張全生/本公司總經理董事：德和創業投資股份有限公司董事：吳昌崙/本公司副總經理董事：王盛中/德和創業投資股份有限公司總經理董事：盧豐智/本公司總經理董事：張景學/本公司副總經理董事：顏水鎮/無董事：張緯涵/群創光電(股)公司高級工程師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：張全生：1,086,250股董事：德和創業投資股份有限公司：918,666股董事：吳昌崙：482,525股董事：王盛中：386,644股董事：盧豐智：362,726股董事：張景學：280,306股董事：顏水鎮：237,170股董事：張緯涵：123,686股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/06/273.報導內容:報載「...，粗估，上半年約挹注營收8,000萬，下半年將來到出貨高峰，今年總體營收可望較去年倍數成長，有機會創下全訊科技營收歷史新高，...。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司104年度虧損撥補案。(3)通過本公司辦理普通股計畫項目變更案。3.討論事項及選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過申請股票上櫃案。(4)通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(5)完成全面改選董事案。(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。@3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無