其陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2011/10/252.本次新增（減少）投資方式:擬透過境外子公司，現金增資中國大陸轉投資公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:無每單位價格:無交易總金額:美金1,000仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:北京其陽華夏科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金500仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營電腦及其周邊設備與軟體批發業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金463仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損美金51仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金700仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:34.89%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.07%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:33.64%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金700仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:12.21%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.32%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:11.77%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年0元98年0元99年1,655仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%轉投資之大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:現金增資價格決定:不適用決策單位:董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:是32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:100/09/222.舊任者姓名及簡歷:羅芳蘭/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/238.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/212.重要決議事項:(一)報告事項:(1).99年度營業報告。(2).監察人審查99年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1).通過99年度決算表冊案。(2).通過99年度盈虧撥補案。(三)討論事項:(1).通過本公司股票申請上櫃案。(2).通過本公司以現金增資發行新股辦理股票上櫃承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/04/062.股東會召開日期:100/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段133號9樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)九十九年度決算表冊案(2)九十九年度盈虧撥補案(三)討論事項：(1)討論本公司股票申請上櫃案(2)討論本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/236.停止過戶截止日期:100/06/217.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月27日止受理股東提案

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.修正98年度年報第16頁，說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性2.修正98年度年報第18頁，公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責、及運作情形3.修正98年度年報第21頁，揭露會計師公費資訊6.因應措施:年報資料修正版重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:長春藤資產管理顧問(股)公司董事:張國樑(本公司總經理)董事:艾智仁(本公司經理)董事:林章安(本公司協理)獨立董事:羅良岡獨立董事:傅怡銘監察人:游國居監察人:范偉峰監察人:羅芳蘭3.新任者姓名及簡歷:董事:長春藤資產管理顧問(股)公司董事:張國樑(本公司總經理)董事:其鑫投資(股)公司董事:艾智仁(本公司經理)董事:林章安(本公司協理)獨立董事:羅良岡獨立董事:傅怡銘監察人:游國居監察人:范偉峰監察人:羅芳蘭4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選董監6.新任董事選任時持股數:董事:長春藤資產管理顧問(股)公司  1,318,479股董事:張國樑(本公司總經理)  877,122股董事:其鑫投資(股)公司  4,920,000股董事:艾智仁(本公司經理)  510,070股董事:林章安(本公司協理)  433,934股獨立董事:羅良岡  0股獨立董事:傅怡銘  0股監察人:游國居  0股監察人:范偉峰  263,720股監察人:羅芳蘭  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/25 ~ 99/04/248.新任生效日期:99/06/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:長春藤資產管理顧問(股)公司代表人 羅森洲(本公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:長春藤資產管理顧問(股)公司代表人 羅森洲(本公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因99年董監事任期屆滿，故99年股東常會全面改選董監事，新任董事長由董事會推舉長春藤資產管理顧問(股)公司代表人 羅森洲先生連任。6.新任生效日期:99/06/247.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(一)報告事項:(1).98年度營業報告。(2).監察人審查98年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1).通過98年度決算表冊案。(2).通過98年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1).通過修訂本公司章程案。(2).通過修訂資金貸與及背書保證作業處理準則部份條文案。(3).通過本公司股票申請上櫃案。(4).通過本公司以現金增資發行新股辦理股票上櫃承銷案。(5).改選本公司董事及監察人案。(6).通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:長春藤資產管理顧問(股)公司董事:張國樑董事:其鑫投資(股)公司董事:艾智仁董事:林章安獨立董事:羅良岡獨立董事:傅怡銘3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司九十八年度公告自結損益與九十八年度財報實際損益數差異原因說明1.事實發生日:99/05/182.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:主係本期會計師調整認列存貨跌價損失7,488仟元、會計師調整應付獎金及退休金費用增加531仟元所致。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/042.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司於99/4/30上傳之98年度財務報告電子書，並於99/5/4重新公告上傳，內容除增加重要會計科目明細表外，其餘會計師查核報告、四大財務報表及附註揭露部分內容不變。6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路二段１３３號９樓（本公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)承認事項(1)九十八年度決算表冊案(2)九十八年度虧損撥補案(三)討論暨選舉事項(1)討論修訂「公司章程」部分條文案(2)討論修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」部分條文案(3)討論本公司股票申請上櫃案(4)討論本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案(5)改選董事及監察人案(6)討論解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月28日止受理股東提案及提名獨立董事名單

1.董事會通過日期(事實發生日):99/03/312.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維4.舊任簽證會計師姓名2:郭俐雯5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭俐雯7.新任簽證會計師姓名2:李振銘8.變更會計師之原因:會計師事務所內部工作調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:會計師事務所內部工作調整10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/03/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/142.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98/12/10原公告98年11月份營收誤植，特更正公告如下：本月營業收入淨額 原公告：44,204仟元；更正為31,336仟元本年累計營業收入淨額 原公告:300,244仟元；更正為287,376仟元6.因應措施:發佈重大訊息及重新公告正確營業收入淨額數。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風侵台對本公司財務及業務並無任何重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/282.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原公告98年第一季及第二季自結損益單位千元誤植為元，故予以更正。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:(1)98年第一季營業利益及本年累計營業利益原申報金額-6108363，更正為-6108。(2)98年第一季稅前損益及本年累計稅前損益原申報金額-2163121，更正為-2163。(3)98年第二季營業利益原申報金額-5979116，更正為-5979。(4)98年累計營業利益原申報金額-12087479，更正為-12087。(5)98年第二季稅前損益原申報金額-8584359，更正為-8584。(6)98年累計稅前損益原申報金額-10747480，更正為-10747。

1.董事會決議日期:98/04/092.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告(二)承認事項(1)九十七年度決算表冊案(2)九十七年度虧損撥補案(三)討論事項(1)討論修訂公司章程案(2)討論修訂「資金貸予及背書保證作業處理準則」部分條文案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:股東會於下午2時整召開

公告本公司董事持股低於選任時持有之公司股份達二分之一，當然解任。1.發生變動日期:97/10/152.舊任者姓名及簡歷:范希光3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:范希光先生持股轉讓超過選任當時持有公司股份數額二分之一，當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/25 ~ 99/04/248.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/09/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東現金股利計新台幣6,818,500元(每股發放新台幣0.5元)股東股票股利計新台幣27,274,000元(每股發放新台幣2元，即每仟股無償配發200股)及員工紅利計新台幣9,000,000元，合計新台幣36,274,000元轉增資發行普通股。4.除權（息）交易日:97/10/235.最後過戶日:97/10/246.停止過戶起始日期:97/10/277.停止過戶截止日期:97/10/318.除權（息）基準日:97/10/319.其他應敘明事項:本公司辦理96年度盈餘轉增資案，業經金管會97年8月29日金管證一字第0970044133號函核准申報生效。