凌陽創新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義---董事(2)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭---董事(3)凌旭投資(股)公司---董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/14~108/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/192.發生緣由:股東會各項議程，更新公告如下:(1)股東會召開日期:106/06/14(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)(3)召集事由A.報告事項(a)本公司一○五年度營業報告。(b)監察人查核報告。(c)本公司一○五年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。B.承認事項(a)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(b)本公司一○五年度盈餘分派案。C.討論事項(a)辦理資本公積配發現金案(b)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案 。(c)解除本公司董事競業之限制案。D.臨時動議E.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:106/04/16停止過戶截止日期:106/06/14股東提案權受理期間：106/04/07~106/04/17股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)

1.事實發生日:106/04/192.發生緣由:(1)董事會決議日期：2017/04/19(2)股東配發內容：A.盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45元B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.55元C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,152,543元D.盈餘轉增資配股(元/股)：0.0E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：28,297,552元F.股東配股總股數(股)：0(3)其他應敘明事項：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:其他調整事項(元)：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘減少1,248,374元

1.事實發生日:106/02/082.發生緣由:股東會各項議程公告如下:(1)股東會召開日期:106/06/14(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)(3)召集事由A.報告事項(a)本公司一○五年度營業報告。(b)監察人查核報告。(c)本公司一○五年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。B.承認事項(a)本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(b)本公司一○五年度盈餘分派案。C、討論事項(a)解除本公司董事競業之限制案。(b)本公司『取得或處分資產處理準則』修訂案 。D.臨時動議E.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:106/04/16停止過戶截止日期:106/06/14股東提案權受理期間：106/04/07~106/04/17股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)

1.事實發生日:105/11/242.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:105/11/22(2)辦理資本變更登記完成日期: 105/11/22(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣514,575,940元，流通在外股數:51,457,594股，每股淨值新台幣16.6522元。B.收回後:實收資本額:新台幣514,500,940元，流通在外股數:51,450,094股，每股淨值新台幣16.6546元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)上述每股淨值係依最近一期(105Q2)會計師查核之財務報告為計算基礎。(2)本公司於105/11/24接獲主管機關變更登記核准函。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股 註銷減資事宜。1.事實發生日:105/11/022.發生緣由:(1)董事會決議日期: 105/11/02(2)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(3)減資金額:新台幣75,000元(4)消除股份:7,500股(5)減資比率:0.0145 %(6)減資後實收資本額:新台幣514,500,940元(7)預定股東會日期:不適用。(8)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(9)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為105年11月10日。

1.事實發生日:105/07/012.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:105/06/30(2)辦理資本變更登記完成日期: 105/06/30(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣514,600,940元，流通在外股數:51,460,094股，每股淨值新台幣16.4556元。B.收回後:實收資本額:新台幣514,575,940元，流通在外股數:51,457,594股，每股淨值新台幣16.4564元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)上述每股淨值係依最近一期(104Q4)會計師查核之財務報告為計算基礎。(2)本公司於105/07/01接獲主管機關變更登記核准函。

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:(1)股東會日期:105/06/15(2)重要決議事項:A.通過本公司章程修訂討論案。B.承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表。C.承認本公司一○四年度盈虧撥補案。D.通過本公司第五屆董事及監察人改選案。新任董事共五席：(A)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事(B)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事(C)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事(D)龔執豪—董事(E)凌旭投資(股)公司--董事新任監察人共二席：(A)邱琦瑛--監察人(B)李文欽--監察人第五屆董事及監察人任期3年，自民國105年6月15日起至108年6月14日止。E.通過解除本公司新任董事競業之限制案。年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義---董事(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭---董事(4)龔執豪---董事(5)凌旭投資(股)公司---董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/06/15~108/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義---董事(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭---董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事上海凌陽科技有限公司---董事長凌嘉科技(深圳)有限公司---董事長凌陽利華科技(深圳)有限公司---董事長凌陽成芯科技(成都)有限公司---董事長北京凌陽愛普科技有限公司---董事長縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司---董事長北京凌陽益輝科技有限公司---董事長(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義---董事北京凌陽益輝科技有限公司---董事(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭---董事上海凌陽科技有限公司---監事凌陽利華科技(深圳)有限公司---監事凌陽成芯科技(成都)有限公司---監事北京凌陽愛普科技有限公司---監事縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司---監事北京凌陽益輝科技有限公司---董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海凌陽科技有限公司---上海張江高科技園區祖沖之路1077號凌嘉科技(深圳)有限公司---廣東省深圳市南山區高新區南區高新技術工業村R2-B棟2a樓A區凌陽利華科技(深圳)有限公司---深圳市南山區科技南五路005號英唐大廈二、三樓凌陽成芯科技(成都)有限公司---成都市高新區天府四街153號凌成科技大廈北京凌陽愛普科技有限公司---北京市海澱區上地資訊產業基地三街1號樓3層A段縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司---成都高新區世紀城南路216號天府軟件園D區5號樓16層.北京凌陽益輝科技有限公司---中國北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓（6層A段）A6019.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海凌陽科技有限公司---家電,玩具及多媒體電子產品零件的研發,製造,銷售自產產品凌嘉科技(深圳)有限公司---售後服務凌陽利華科技(深圳)有限公司---(1)電腦軟件的研發及銷售自行開發的軟件產品，;(2)電腦軟件服務;(3)電腦系統整合服務;(4)其他電腦系統服務;(5)提供上述業務相關的技術詢與服務。凌陽成芯科技(成都)有限公司---(1)計算機軟件之研發及銷售自行開發軟件產品;(2)提供計算機服務;(3)計算機系統整合服務;(4)其他計算機系統服務及上述業務相關的技術諮詢;(5)電子及計算機產品開發、生產、測試及銷售本公司產品。北京凌陽愛普科技有限公司---研究、開發計算機軟件、計算機及電子產品；銷售自行開發產品；提供技術諮詢、技術服務、技術培訓、技術轉讓。縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司---旅遊及遊戲產品的設計, 開發和銷售,電子產品方案設計北京凌陽益輝科技有限公司---計算機軟件的技術開發、技術服務、技術諮詢；銷售自行研發的軟件產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:(1)發生變動日期:105/06/15(2)舊任者姓名及簡歷:A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)B.凌陽科技(股)公司代表人：沈文義(凌陽創新科技董事)C.凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭(凌陽創新科技董事)D.龔執豪(凌陽創新科技董事)E.凌旭投資(股)公司(凌陽創新科技董事)(3)新任者姓名及簡歷:A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)B.凌陽科技(股)公司代表人：沈文義(凌陽創新科技董事)C.凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭(凌陽創新科技董事)D.龔執豪(凌陽創新科技董事)E.凌旭投資(股)公司(凌陽創新科技董事)(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿(5)異動原因:董事改選(6)新任董事選任時持股數:A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰 40,388,547股B.凌陽科技(股)公司代表人：沈文義 36,549,687股C.凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭 35,708,127股D.龔執豪 35,665,812股E.凌旭投資(股)公司 35,518,792股(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/12(8)新任生效日期:105/06/15(9)同任期董事變動比率:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:(1)發生變動日期:105/06/15(2)舊任者姓名及簡歷:A.邱琦瑛(凌陽創新科技監察人)B.李文欽(凌陽創新科技監察人)(3)新任者姓名及簡歷:A.邱琦瑛(凌陽創新科技監察人)B.李文欽(凌陽創新科技監察人)(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿(5)異動原因:監察人改選(6)新任監察人選任時持股數:A.邱琦瑛 37,533,965股B.李文欽 35,998,421股(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/12(8)新任生效日期:105/06/15(9)同任期監察人變動比率:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:(1)董事會決議日期或發生變動日期：105/6/15(2)舊任者姓名及簡歷：凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技股份有限公司董事長)(3)新任者姓名及簡歷：凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技股份有限公司董事長)(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿(5)異動原因:全面改選(6)新任生效日期:105/06/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/032.發生緣由:發放股利種類及金額:0元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股 註銷減資事宜。1.事實發生日:105/05/032.發生緣由:(1)董事會決議日期: 105/05/03(2)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(3)減資金額:新台幣25,000元(4)消除股份:2,500股(5)減資比率:0.0048 %(6)減資後實收資本額:新台幣514,575,940元(7)預定股東會日期:不適用。(8)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(9)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為105年6月16日。

1.事實發生日:105/03/152.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:105/03/14(2)辦理資本變更登記完成日期: 105/03/14(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣514,850,940元，流通在外股數:51,485,094股，每股淨值新台幣16.1338元。B.收回後:實收資本額:新台幣514,600,940元，流通在外股數:51,460,094股，每股淨值新台幣16.4556元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)上述每股淨值係依最近一期(104Q4)會計師查核之財務報告為計算基礎。(2)本公司於105/03/15接獲主管機關變更登記核准函。

1.事實發生日:105/02/172.發生緣由:(1)公司名稱:凌陽創新科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)傳播媒體名稱:不適用(5)報導內容:不適用(6)發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年2月17日決議通過發放104年度員工酬勞及董事監察人酬勞，分別為員工酬勞新台幣20,405元及董事監察人酬勞新台幣30,607元，全數以現金發放之。(2)董事會擬議配發員工酬勞及董事監察人酬勞與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異，故不適用。

更正公告-公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股 註銷減資事宜。1.事實發生日:105/02/172.發生緣由:(1)董事會決議日期: 105/02/17(2)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(3)減資金額:新台幣250,000元(4)消除股份:25,000股(5)減資比率:0.0485 %(6)減資後實收資本額:新台幣514,600,940元(7)預定股東會日期:不適用。(8)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(9)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為105年3月1日。

1.事實發生日:105/02/172.發生緣由:股東會各項議程公告如下:(1)股東會召開日期:105/06/15(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)(3)召集事由A.討論事項(a)本公司章程修訂討論案。B.報告事項(a)本公司一○四年度營業報告。(b)監察人查核報告。(c)本公司一○四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。C.承認事項(a)本公司一○四年度營業報告書及財務報表。(b)本公司一○四年度盈虧撥補案。D.選舉事項(a)本公司第五屆董事及監察人改選案。E、討論事項(b)解除本公司新任董事競業之限制案。F.臨時動議G.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:105/04/17停止過戶截止日期:105/06/15股東提案權受理期間：105/04/8~105/04/18股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)

1.事實發生日:105/02/172.發生緣由:(1)董事會決議日期: 105/02/17(2)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(3)減資金額:新台幣250,000元(4)消除股份:25,000股(5)減資比率:0.0485 %(6)減資後實收資本額:新台幣514,600,940元(7)預定股東會日期:不適用。(8)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(9)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為104年02月26日。

1.事實發生日:104/11/162.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:104/11/13(2)辦理資本變更登記完成日期: 104/11/13(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣521,385,940元，流通在外股數:52,138,594股，每股淨值新台幣15.9316元。B.收回後:實收資本額:新台幣514,850,940元，流通在外股數:51,485,094股，每股淨值新台幣16.1338元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)上述每股淨值係依最近一期(104Q2)會計師查核之財務報告為計算基礎。(2)本公司於104/11/16接獲主管機關變更登記核准函。