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創業家兄弟 (上) 公司公告
公告本公司104年股東會議事手冊更正事宜
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:修正本公司104年度股東會議事手冊第五頁資料3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
本公司104年度股東常會全面改選董事，董事席次變動達三分之一
1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人郭書齊，本公司董事董事-MARS INTERNATIONAL TRADING S…
公告本公司第三屆第一次董事會重要決議事項
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:公告本公司第三屆第一次董事會重要決議事項(一)重要項如下: (1)選任董事長案。 (2)薪資報酬委員會設置暨成員選任案。 (3)審計委員會設置暨成員選…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項(一)報告事項(1)一０三年營業報告書。(2)一０三年監察人查核報告書案。(3)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IF…
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:公告本公司第一屆審計委員會委員名單3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於104年6月30日董事會委任第一屆審計委員會委員，說明如下︰(一)本公司…
公告本公司董事會決議選任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:公告本公司董事會決議選任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於104年6月30日董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員。說明…
本公司股東會通過討論事項之修正案
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:本公司股東會通過討論事項之修正案3.因應措施:一、討論事項:1、案由:盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2、修正內容:原董事會提案之內容因原董事會之提案…
公告本公司104年股東常會解除董事禁止之限制
1.股東會決議日:103/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事中加顧問股份有限公司、法人董事代表黃俊凱、獨立董事林立弘3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本公司…
公告本公司104年股東會議事手冊更正事宜
1.事實發生日:104/06/112.發生緣由:修正本公司104年度股東會議事手冊第三頁資料及刪除特別股股東會議事手冊3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:本公司無發行特別股
公告本公司104年股東會議事手冊更正事宜
1.事實發生日:104/06/112.發生緣由:修正本公司104年度股東會議事手冊第三頁資料及刪除特別股股東會議事手冊3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:本公司無發行特別股
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