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創泓科技公司公告
1.傳播媒體名稱:經濟日報及自由時報
2.報導日期:113/07/24
3.報導內容:
經濟日報「董事長黃健寧表示，...，同時規劃8月申請送件轉上櫃。」之報導
自由時報「黃健寧也說，創泓預計8月送件申請上櫃...」之報導
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司
公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/07/24
3.報導內容:
經濟日報「董事長黃健寧表示，...，同時規劃8月申請送件轉上櫃。」之報導
自由時報「黃健寧也說，創泓預計8月送件申請上櫃...」之報導
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司
公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/23
1.召開法人說明會之日期：113/07/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號B棟13樓1302會議室(中國信託金融園區)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會， 說明本公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.uniforce.com.tw/article.php?lang=tw&tb=1&id=11
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：113/07/23
1.召開法人說明會之日期：113/07/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號B棟13樓1302會議室(中國信託金融園區)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會， 說明本公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.uniforce.com.tw/article.php?lang=tw&tb=1&id=11
7.其他應敘明事項：無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣24,300,000元，每股配發1.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/15
5.最後過戶日:113/07/16
6.停止過戶起始日期:113/07/17
7.停止過戶截止日期:113/07/21
8.除權（息）基準日:113/07/21
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:如因本公司有權參與配發之股數變動，至股東配股率
因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣24,300,000元，每股配發1.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/15
5.最後過戶日:113/07/16
6.停止過戶起始日期:113/07/17
7.停止過戶截止日期:113/07/21
8.除權（息）基準日:113/07/21
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:如因本公司有權參與配發之股數變動，至股東配股率
因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(2)通過辦理盈餘轉增資案。
(3)通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(2)通過辦理盈餘轉增資案。
(3)通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:創泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第7頁，附件一112年度營業報告書之112年度營業結果
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第7頁，附件一112年度營業報告書之112年度營業結果
修改營收及獲利、財務支出及獲利能力等金額及比率
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:創泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第7頁，附件一112年度營業報告書之112年度營業結果
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第7頁，附件一112年度營業報告書之112年度營業結果
修改營收及獲利、財務支出及獲利能力等金額及比率
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由)
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(變更)
(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。(變更)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程部分條文案。
(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(3)辦理盈餘轉增資案。
(4)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(5)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(6)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(變更)
(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。(變更)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程部分條文案。
(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(3)辦理盈餘轉增資案。
(4)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(5)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(6)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣16,200,000元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:113/04/18
5.最後過戶日:113/04/21
6.停止過戶起始日期:113/04/22
7.停止過戶截止日期:113/04/26
8.除權（息）基準日:113/04/26
9.現金股利發放日期:113/05/20
10.其他應敘明事項:如因本公司有權參與配發之股數變動，至股東配息配股率
因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣16,200,000元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:113/04/18
5.最後過戶日:113/04/21
6.停止過戶起始日期:113/04/22
7.停止過戶截止日期:113/04/26
8.除權（息）基準日:113/04/26
9.現金股利發放日期:113/05/20
10.其他應敘明事項:如因本公司有權參與配發之股數變動，至股東配息配股率
因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,131,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):237,483
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,700
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,576
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.28
11.期末總資產(仟元):558,438
12.期末總負債(仟元):307,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):250,848
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,131,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):237,483
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,700
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,576
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.28
11.期末總資產(仟元):558,438
12.期末總負債(仟元):307,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):250,848
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:創泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣2,715,305元及
員工酬勞新台幣17,649,489元，均以現金分派發放。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:創泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣2,715,305元及
員工酬勞新台幣17,649,489元，均以現金分派發放。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,599
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,917
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
11.期末總資產(仟元):527,857
12.期末總負債(仟元):267,385
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,472
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,599
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,917
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
11.期末總資產(仟元):527,857
12.期末總負債(仟元):267,385
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,472
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,430,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,430,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年下半年度盈餘分配案。
(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程部分條文案。
(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(3)辦理盈餘轉增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：113年4月2日起至113年4月12日止
受理處所：臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財務部)
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年下半年度盈餘分配案。
(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程部分條文案。
(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(3)辦理盈餘轉增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：113年4月2日起至113年4月12日止
受理處所：臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財務部)
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:112年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,430,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:24,300,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，由股東間
自停止過戶日之次日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊，拼湊後不足一
股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日、股票
發放日及其他相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境之營運評估須予變更，擬
授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:112年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,430,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:24,300,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，由股東間
自停止過戶日之次日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊，拼湊後不足一
股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日、股票
發放日及其他相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境之營運評估須予變更，擬
授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長及公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
資訊安全長:游文賢先生/遠傳電信資訊科技事業群部門經理
公司治理主管:賴明乾/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長及公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
資訊安全長:游文賢先生/遠傳電信資訊科技事業群部門經理
公司治理主管:賴明乾/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日
證櫃審字第1120012625號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年1月4日。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日
證櫃審字第1120012625號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年1月4日。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/12/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德/副總經理
(5)異動情形:不適用
(6)異動原因:董事會決議通過
(7)生效日期:112/12/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/12/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德/副總經理
(5)異動情形:不適用
(6)異動原因:董事會決議通過
(7)生效日期:112/12/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/10/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜
一、股東臨時會日期:112/11/30(星期四)上午10時召開
二、股東會召開地點: 台北市內湖區洲子街77號10樓 本公司會議室
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項:
1.修訂本公司董事會議運作程序案
(二)討論事項:
1.修改「公司章程」部分條文案
2.訂定董事選任程序案
3.修訂本公司股東會議事辦法案
(三)選舉事項:
1.補選董事1人、獨立董事3人案
(四)其他議案
1.解除新任董事之競業行為限制案
(五)臨時動議
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:
公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為民國112年10月21日到10月31日
上午九時至下午五時止，受理提名處所為創泓科技股份有限公司財會部，地址為台
北市內湖區洲子街77號10樓，凡有意提名之股東，請於民國112年10月31日下午五
時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣，並
敘明聯絡人及聯絡方式。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜
一、股東臨時會日期:112/11/30(星期四)上午10時召開
二、股東會召開地點: 台北市內湖區洲子街77號10樓 本公司會議室
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項:
1.修訂本公司董事會議運作程序案
(二)討論事項:
1.修改「公司章程」部分條文案
2.訂定董事選任程序案
3.修訂本公司股東會議事辦法案
(三)選舉事項:
1.補選董事1人、獨立董事3人案
(四)其他議案
1.解除新任董事之競業行為限制案
(五)臨時動議
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:
公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為民國112年10月21日到10月31日
上午九時至下午五時止，受理提名處所為創泓科技股份有限公司財會部，地址為台
北市內湖區洲子街77號10樓，凡有意提名之股東，請於民國112年10月31日下午五
時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣，並
敘明聯絡人及聯絡方式。
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