創源生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/05/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/05/255.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/182.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合會計師查核調整100年度財報更補正及自結營收公告更正 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合會計師查核調整 原公告101年1月營業收入總額19,276(仟元)更正為18,196(仟元) 原公告101年2月營業收入淨額19,515(仟元)更正為18,294(仟元) 原公告101年3月營業收入淨額36,044(仟元)更正為34,952(仟元) 原公告101年1-3月累計營業收入淨額74,835(仟元)更正為71,442(仟元) 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之54.召集事由:1.報告事項 (1)100年度營業報告 (2)100年度監察人審查報告 2.承認案及討論事項 (1)100年度決算表冊承認案 (2)100年度盈餘分配案 (3)盈餘轉增資案 (4)「取得與處分資產處理程序」部分條文修正案 (5)本公司申請股票上櫃，並擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增 資認股權利 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/092.發放股利種類及金額:股票股利：依面值分派每股新台幣0.35元 現金股利：無 3.其他應敘明事項:擬議配發員工股票紅利新台幣1,000,000元，董監酬勞140,000元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管余明忠經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/03/128.新任者聯絡電話:(02)279517779.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/092.公司名稱:創源生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，本公司設置薪酬委員會6.因應措施:本公司於民國100年11月09日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事陳宏守先生、獨立董事LING STEVEN DEE先生及獨立董事林紋如女士擔任。7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司100年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)及監察人(含獨立職能監察人二席)當選名單 1.發生變動日期:100/11/012.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡政憲董事：訊聯生物生物科技股份有限公司 代表人：劉玉春董事：訊聯生物生物科技股份有限公司 代表人：林坤明董事：GENSIS GENETICS INC. 代表人：Mark Hugehs董事：GENSIS GENETICS INC. 代表人：Stanley B. Dickson,JR監察人：劉天來監察人：張文正監察人：美東投資股份有限公司 代表人：張漢東3.新任者姓名及簡歷:董事：蔡政憲董事：張文正董事：訊聯生物科技股份有限公司 代表人：張漢東董事：蔣正男獨立董事：陳宏守獨立董事：STEVEN LING DEE獨立董事：林紋如監察人：建信啟記股份有限公司 代表人：梁育銘獨立職能監察人：許旭輝獨立職能監察人：歐敏輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：蔡政憲 306,000股董事：張文正 600,000股董事：訊聯生物科技股份有限公司 3,870,000股董事：蔣正男 0股獨立董事：陳宏守 0股獨立董事：STEVEN LING DEE 0股獨立董事：林紋如 0股監察人：建信啟記股份有限公司 440,000股獨立職能監察人：許旭輝 0股獨立職能監察人：歐敏輝 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/10/13~100/10/128.新任生效日期:100/11/019.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:100/11/93.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:存續公司：創源生物科技股份有限公司消滅公司：分子視算股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):分子視算股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:分子視算股份有限公司為本公司100%持股之子公司，本公司為提高營運效益，乃依企業併購法第十九條規定與分子視算股份有限公司進行簡易合併，並不影響股東權益。7.併購目的:為提高營運效益，擬進行簡易合併，以創源生物科技股份有限公司為存續公司辦理合併相關事宜。8.併購後預計產生之效益:基於未來發展，達成整合資源及降低營業成本的目標。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本公司為整合集團資源及提昇營運效益，乃依企業併購法第19條規定與分子視算股份有限公司簡易合併，並不影響股東權益。對每股淨值及每股盈餘並無影響。10.換股比例及其計算依據:本公司係合併持股100%之子公司，故無換股比率之適用。11.預定完成日程:預計合併基準日為100年11月11日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):合併基準日後，消滅公司之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，概由存續公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):(1)參與合併公司名稱: 創源生物科技股份有限公司(2)參與合併公司主要營業項目:基因檢測業務(3)交易相對人: 分子視算股份有限公司(4)交易相對人之主要營業項目:生物資訊軟體代理及銷售業務14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存

1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:蔡政憲 訊聯生物科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張漢東 法人董事訊聯生物科技(股)公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:100/11/097.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/11/012.重要決議事項:討論與選舉事項(一) 修訂本公司章程案(二) 全面改選董事與監察人案(三) 解除新任董事之競業禁止之限制3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/11/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡政憲董事、張文正董事、訊聯生物科技(股)公司法人董事代表人張漢東3.許可從事競業行為之項目:蔡政憲董事：訊聯生物科技股份有限公司董事長訊聯生醫美容股份有限公司法人董事代表人上海基康生物技術有限公司董事康聯生醫科技股份有限公司法人董事代表人亞聯生物科技股份有限公司董事廣東訊原生物科技有限公司董事分子視算股份有限公司法人董事代表人張文正董事：訊聯生物科技股份有限公司董事亞聯生物科技股份有限公司董事訊聯生物科技(股)公司法人董事代表人張漢東：訊聯生物科技股份有限公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職該公司上述職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡政憲董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海基康生物技術有限公司董事、廣東訊原生物科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市張江高科技園區李冰路67弄15號、廣州市天河區珠江新城華強路3號2603房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基因檢測、幹細胞收儲。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/08/302.股東臨時會召開日期:100/11/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路36巷28號本公司大會議室。4.召集事由:一、討論事項(一)修訂本公司章程案二、選舉事項全面改選董事及監察人三、討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:100/10/036.停止過戶截止日期:100/11/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：修正公告本公司股票全面無實體發行相關事項。公告內容：一、依據:依據本公司於民國100年06月16日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一) 本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣200,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二) 自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三) 全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1. 舊股票停止過戶期間：民國100年6月28日起至100年7月10日止。2. 舊股票最後過戶日：民國100年6月27日。3. 全面換票基準日：民國100年7月2日。4. 無實體股票開始換發日期：自民國100年7月11 日起開始受理股票換發。5. 無實體股票交付日期：民國100年7月11日。(四) 新股票印製說明及簽證:1. 本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2. 股票簽證機構：無。(五) 換發無實體股票相關手續：1.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。2. 已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於100年7月11日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。3. 未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟100年7月11日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(六) 股票換發處所：本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：(02)2181-1911三、特此公告。相關財務報表：無。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據:依據本公司於民國100年06月17日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一) 本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣200,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二) 自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三) 全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1. 舊股票停止過戶期間：民國100年6月28日起至100年7月7日止。2. 舊股票最後過戶日：民國100年6月27日。3. 全面換票基準日：民國100年7月2日。4. 無實體股票開始換發日期：自民國100年7月6 日起開始受理股票換發。5. 無實體股票交付日期：民國100年7月7日。(四) 新股票印製說明及簽證:1. 本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2. 股票簽證機構：無。(五) 換發無實體股票相關手續：1.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。2. 已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於100年7月6日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。3. 未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟100年7月6日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(六) 股票換發處所：本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：(02)2181-1911三、特此公告。相關財務報表：無。

創源生物科技股份有限公司申報首次辦理公開發行乙案，該公司因有申報書件不完備情事，業於100年5月11日自行完成補正，並將副本抄送相關單位，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第66條第3項準用第12條第2項規定，自完成補正日起重新起算，如無重大異常，預計屆滿12個營業日申報生效。