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創為精密材料 (上) 公司公告
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/09/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/07/01~112/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/112.審計委員會通過財務報告日期:112/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事長訂定111年度現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣134,961,719元，每股配發新…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司解除董事及其代表人之競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：建碁股份有限公司代表人王博修(2)獨立董事：孫初偉3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類…
公告本公司董事會決議修正111年度盈餘分配案
1. 董事會決議日期：112/04/262. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議修正111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/04/262.公司名稱:創為精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1…
公告本公司董事會通過重編111年度財務報告
1.事實發生日:112/04/262.更正或重編之財務報告年季:111年度財務報告3.請說明為更正或重編:重編本公司111年度財務報告相關科目暨附註揭露事項4.發生緣由:本公司鑑於對111年12月3…
更正公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:創為精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1…
更正公告本公司董事會通過111年度合併財務報告(更正9.金額
更正公告本公司董事會通過111年度合併財務報告(更正9.金額)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日…
補充公告有關本公司處分私募基金事宜
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:創為精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年1月間陸續向CCIB Pr…
公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:創為精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:基隆市武訓街84號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸…
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案
1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
本公司公告處分私募基金-補充公告處分基金淨值
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物名稱：亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金性質：私募基金2.事實發生日:112/01/123…
公告本公司董事會通過處分私募基金
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物名稱：亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金性質：私募基金2.事實發生日:111/12/213…
董事會決議111年上半年度不分配股利
1. 董事會決議日期：111/12/212. 股利所屬年(季)度：111年 上半年3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
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