力積電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/10/062.契約相對人:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行、兆豐國際商業銀行竹科新安分行3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):97/10/065.主要內容(解除者不適用):代收及存儲本公司97年度現金增資股款6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:(一)委託代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行(員工)華南銀行營業部(詢價圈購及公開申購)(詢價圈購及公開申購)(二)委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行

1.股東會決議日:97/05/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長-陳正坤:許可擔任子公司Zentel Japan Corp.、瑞晶電子(股)公司及力晶半導體(股)公司之董事。法人董事代表人-王其國:許可擔任子公司Zentel Japan Corp.之董事。法人董事代表人-鄭素芬:許可擔任力仁電子(股)公司之法人董事代表人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司97年5月2日股東常會二分之一以上股東出席，出席股東三分之二以上決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/05/022.重要決議事項:(1)承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十六年度盈餘分派案:股東現金股利新台幣54,717,000元(每股配發約1.7497元)及股東股票股利新台幣54,735,700 元(每股配發約1.7503元)；員工現金紅利新台幣16,843,619元及員工股票紅利新台幣15,000,000 元，惟因本公司於股息紅利基準日前預計依證券交易法第28 條之2 員工認股權憑證之行使，轉換為本公司股份，致本公司分配股息紅利基準日之流通在外股數有所增加者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利及股票股利之金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東及股東配息率和配股率。(3)通過本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(6)通過配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，提請原股東全數放棄儘先分認之權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:96/08/282.公司名稱:力積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十六年上半年度損益表，關於每股盈餘之相關資訊如下:普通股每股盈餘:稅前為每股5.74元，稅後為每股4.05元。稀釋每股盈餘:稅前為每股5.69元，稅後為每股4.02元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:96/08/282.公司名稱:力積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤將本期投資損益項目之金額輸入單位為新台幣元6.因應措施:申請更正九十六年度第一季投資海外子公司資訊(實際數)相關資訊7.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:96/05/102.舊任者姓名及簡歷:董事:陳正坤董事:力晶半導體股份有限公司代表人謝再居董事:力晶半導體股份有限公司代表人王其國董事:力仁電子股份有限公司代表人鄭素芬董事:力華電子股份有限公司代表人丁振鐸董事:世仁投資股份有限公司代表人謝明霖監察人:力仁電子股份有限公司代表人童貴聰監察人:力晶半導體股份有限公司代表人駱文仁監察人:世成科技股份有限公司代表人羅英華3.新任者姓名及簡歷:董事:陳正坤董事:陳冠州董事:力晶半導體股份有限公司代表人王其國董事:力華電子股份有限公司代表人吳中浩董事:智立投資股份有限公司代表人鄭素芬獨立董事:王得山獨立董事:魏哲和監察人:世成科技股份有限公司代表人盧展雄監察人:智仁科技開發股份有限公司代表人林敦仁具獨立職能監察人:戴章揮4.異動原因:本公司九十六年度股東常會全面改選5.新任董監事選任時持股數:董事:陳正坤:271,000股董事:陳冠州:100,000股董事:力晶半導體股份有限公司:5,048,000股董事:力華電子股份有限公司:320,000股董事:智立投資股份有限公司:200,000股獨立董事:王得山:0股獨立董事:魏哲和:0股監察人:世成科技股份有限公司:800,000股監察人:智仁科技開發股份有限公司:772,100股具獨立職能監察人:戴章揮:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/16 ~ 98/05/157.新任生效日期:96/05/10 ~ 99/05/098.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/05/102.重要決議事項:(1)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十五年度盈餘分派案:股東股票股利新台幣50,442,000元(每股約配發2.0018元)，員工股票紅利新台幣9,220,000元,另配發股東現金股利新台幣7,566,300元(每股約配發0.3003元)，另配發員工現金紅利新台幣1,391,274元,配發董監事酬勞新台幣2,122,254元。(3)通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請案。(4)通過本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過本公司第二屆董事及監察人任期提前解任案。(8)選舉本公司第三屆董事及監察人案。1.新任董事董事:陳正坤董事:陳冠州董事:力晶半導體股份有限公司代表人王其國董事:力華電子股份有限公司代表人吳中浩董事:智立投資股份有限公司代表人鄭素芬2.新任獨立董事獨立董事:王得山獨立董事:魏哲和3.新任監察人監察人:世成科技股份有限公司代表人盧展雄監察人:智仁科技開發股份有限公司代表人林敦仁4.具獨立職能監察人戴章揮(9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(10)通過為配合本公司申請股票上櫃相關事宜，擬依規定辦理現金增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳正坤董事:陳冠州董事:王其國董事:吳中浩董事:鄭素芬獨立董事:王得山獨立董事:魏哲和3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司96年5月10日九十六年度股東常會，代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權2/3以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無