博晟生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/072.公司名稱:博晟生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年12月27日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股10,000仟股，發行價格每股新台幣30元，業經金融監督管理委員會109年1月9日金管證發字第1080342330號函核准申報生效在案。現因近期公司股價波動為提高投資人之認購意願，擬予變更發行價格由每股新台幣30元調整為每股新台幣26元，並呈報主管機關核備。6.因應措施:向主管機關申請變更發行價格。7.其他應敘明事項:(1)此次現增僅變更認購價格，其餘發行股數、發行條件、發行目的、計 畫項目及相關作業日程皆未變動，整理如下： A.發行價格30元調整為26元 B.發行股數10,000,000股(未變) C.本公司員工認購10%，計1,000,000股，其餘90%，計9,000,000股， 由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，每 仟股約可認購109.756股。(未變) D.認股基準日(停止過戶日)：109/02/25(未變) E.原股東及員工繳款期間109/03/05~109/03/12(未變)(2)有關現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要調整時， 授權董事長處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:109/01/212.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:發行總金額:100,000,000元5.發行價格:發行價格:30元6.員工認購股數:1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，計9,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股認購109.756股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/02/2513.最後過戶日:109/02/2014.停止過戶起始日期:109/02/2115.停止過戶截止日期:109/02/2516.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間：109/03/05~109/03/12下午3時30分止特定人認股繳款期間：109/03/13~109/03/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/01/2118.委託代收款項機構:元大銀行西門分行19.委託存儲款項機構:元大銀行大安分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年1月9日金管證發字 第1080342330號函核准在案。(2)本次現金增資所訂計畫內容、發行價格、發行條件及其他有關事項，如經 主管機關指示修正或因客觀環境變更而需修正時，授權董事長依公司法或 其相關令規定全權處理。(3)更正16.原股東及員工繳款截止時間至109/03/12下午3時30分止。

1.董事會決議或公司決定日期:109/01/212.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:發行總金額:100,000,000元5.發行價格:發行價格:30元6.員工認購股數:1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，計9,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股認購109.756股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/02/2513.最後過戶日:109/02/2014.停止過戶起始日期:109/02/2115.停止過戶截止日期:109/02/2516.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間：109/03/05~109/03/12下午5時止特定人認股繳款期間：109/03/13~109/03/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/01/2118.委託代收款項機構:元大銀行西門分行19.委託存儲款項機構:元大銀行大安分行20.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年1月9日金管證發字 第1080342330號函核准在案。2.本次現金增資所訂計畫內容、發行價格、發行條件及其他有關事項，如經 主管機關指示修正或因客觀環境變更而需修正時，授權董事長依公司法或 其相關令規定全權處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/01/063.報導內容: 摘錄工商時報報導內容：…用於膝蓋軟骨組織修復之複合醫材BIG-009臨床試驗， 也通過衛福部GCP查核及取得報告核備，法人預估有機會在上半年上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司醫材產品上市進度等相關資訊純屬媒體自行臆測及善意推估，請依 本公司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/12/272.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣100,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣30元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總數10%，計1,000,000股供本公司員工認購。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數90%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購109.756股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由原股東在認股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:1.本次現金增資所訂計畫內容、發行價格、發行條件及其他有關事項，如經主管機關指示修正或因客觀環境變更而需修正時，授權董事長依公司法或其相關令規定全權處理。2.俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/12/033.報導內容: 摘錄經濟日報報導內容：…預計於明(2020)年提出上櫃申請。 …博晟 用於膝蓋軟骨組織修復之複合醫材BiG-009臨床試驗，已通過衛福部醫 療器材優良臨床試驗作業規範(GCP)查核，且試驗報告亦取得核備， 距離產品上市許可僅一步之遙。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司上櫃進度及取得醫材上市許可進度等相關資訊純屬媒體自行臆 測及善意推估，請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/022.公司名稱:博晟生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依衛生福利部衛授食字第1086024599號函，本公司BiG009已通過衛福部醫療器材優良臨床試驗作業規範（全名為Good Clinical Practice，以下簡稱GCP）查核且臨床試驗報告亦已經核備。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)GCP查核是執行臨床試驗最高階醫材上市前必須取得的驗證。包括試驗機構、試驗主持人與試驗委託者都需要達到相關之要求，臨床試驗報告才能獲得核備。(2)BiG009醫材許可證目前正在衛福部審查中，許可證取得時間則依實際審核進程而定，過程中若有關鍵進度，將依規定發布重大訊息。(3)複合性醫材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品 或技術開發成功且具市場性之意見書」。1.事實發生日:108/11/282.公司名稱:博晟生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080101408號函，經濟部工業局出具本公司係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日本Osteopharma Inc.(簡稱Osteopharma)之普通股及特別股，該特別股主要發行條件如下：(1)於分配盈餘時，可取得非累積但優先於普通股之股息(每股上限為8萬日幣)(2)於清散、解散或結束營業時， 特別股之資產分配優先於普通股，每股清償價格為日圓80 萬元，其餘資產分配超出者，享有與普通股同額分配(3)特別股股東得隨時請求將特別股轉換為普通股，轉換價格係依當時的發行價格進行轉換，並依Osteopharma 章程規定條件調整轉換價格(4)發行日次日起算逾5 年，得於該日起要求Osteopharma認購其持有之一部或全部特別股。認購價格係依當時的發行價格進行轉換，並依Osteopharma 公司章程規定條件調整認購價格。2.事實發生日:108/9/19~108/9/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司預計以每股8萬日圓取得4家原始股東之普通股50股及特別股446股，持股比重27%，交易總金額為39,680仟日圓(折合新台幣約11,626仟元)。本次交易完成後，公司持有Osteopharma共計43%股權。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)Xseed High Growth Fund L.P(2)MSIVC Campus No.3 Investment Limited Partnership(3)Kunika Management Co.,Ltd.(4)Oita VC Success Fund No.4 Investment Limited Partnership以上公司皆與本公司無關係5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適?。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適?。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適?。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適?。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：一次付清契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定?式、價格決定之參考依據：參考標的公司淨值及專家鑑價報告及雙方合意議價後決定價格。決策單位：經本公司董事會決議通過。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:16,727.00元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積(含本次交易)取得股數：普通股50股及特別股752股累積(含本次交易)投資?額：約新台幣8,751.4萬元累積(含本次交易)持股比例：合計取得43%股權權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產：12.63%占公司最近期財務報表歸屬於?公司業主之權益：12.91%最近期財務報表中營運資?數額：新台幣498,229仟元。14.經紀人及經紀費用:無。15.取得或處分之具體目的或用途:此?期股權投資之主要?的為加速對日本市場布局。16.本次交易表示異議董事之意見:無。17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:?國108年9月19日董事會通過19.監察人承認或審計委員會同意日期:?國108年9月19日審計委員會通過20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:Osteopharma為OIF原授權公司，擁有OIF用於人體的日本權利；用於動物的全球權利

1.董事會決議日期:108/08/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張博智 業務開發部協理3.許可從事競業行為之項目:晟德大藥廠股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報、財訊快報2.報導日期:108/07/243.報導內容: (1)摘錄工商時報報導內容：…複合性醫材BiG009，樞紐性臨床試驗數據達標， 將準備提供完整報告予台灣TFDA，力拚明年上市…董事長陳德禮表示，已 積極啟動海外授權，進軍國際市場。將以台灣臨床試驗數據在一些可以接 受台灣數據的特定國家者進行查驗登記。同時與授權夥伴合作，以台灣臨 床試驗數據支持美國、中國大陸及歐洲進行銜接性試驗或多國多中臨床試 驗。 (2)摘錄財訊快報報導內容：…將準備提供完整報告予台灣衛福部食品藥物管 理署，目標最快明年上半年取得上市許可。海外也啟動，未來將進行銜接 性或多國多中臨床試驗，陸續提出醫療器材註冊許可。…BiG009若獲准在 台灣上市，將以台灣臨床試驗數據在一些可以接受台灣數據的特定國家者 進行查驗登記。同時與授權夥伴合作，以台灣臨床試驗數據支持美國、中 國大陸及歐洲進行銜接性試驗或多國多中臨床試驗，未來將陸續提出醫療 器材註冊許可，進軍國際市場。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司授權及取得醫材上市許可進度等相關資訊，請依本公司於「公開資 訊觀測站」揭露之重大訊息為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/232.公司名稱:博晟生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司BiG009一次性自體軟骨修補系統，取得台灣多中心樞紐性 臨床試驗數據結果6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：BiG009二、用途：填補膝關節的軟硬骨缺損及幫助軟硬骨組織修復三、預計進行之所有研發階段：台灣醫療器材查驗登記申請中四、目前進行中之研發階段：樞紐性臨床試驗數據結果達到主要評估指標五、將再進行之下一研發階段： 本公司將準備樞紐性臨床試驗完整報告，提供予衛生福利部食品藥物管理署 繼續審查醫療器材查驗登記，過程中若有關鍵進度，將依規定發布重大訊息。六、複合性醫材開發時程長、投入經費高、且單一臨床試驗結果並不足以充分反映 未來醫材產品開發上市之成敗，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷 謹慎投資。

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:博晟生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:獲本公司委託製造廠通知，本公司申請之產品製造品項，已符合衛生福利部GMP醫療器材優良製造規範。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)GMP登錄許可係以「再吸收鈣鹽骨洞填充裝置」及「一次性自體軟骨修補系統」為 核定品項，待產品完成臨床試驗，並取得醫療器材許可證後，將委託給GMP認證之 製造廠生產製造。(2)複合性醫材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面 臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/06/281.召開法人說明會之日期：108/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大證券6樓會議室(台北市南京東路三段225號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

公告本公司OIF骨生長因子產品專利「重組多月太、核酸分子及其 組合物以及製造、使用之方法」獲得台灣專利核准審定1.事實發生日:108/06/182.公司名稱:博晟生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，申請人本公司及日本合作伙伴 Osteopharma Inc.，專利申請案號106146544，申請OIF骨生長因子產品專利「重組多月太、核酸分子及其組合物以及製造、使用之方法」已獲經濟部智慧財產局發出專利核准審定書。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:複合性醫材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:108/05/202.發生緣由:108年第1次股東臨時會一、討論事項@@@(1)通過修訂「公司章程」部份條文案@@@(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案@@@(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案@@@(4)通過訂定「董事選任程序」案@@@(5)通過訂定「股東會議事規則」案二、選舉事項：改選董事案@@@當選名單：@@@(1)董事：陳德禮@@@(2)董事：林滄城@@@(3)董事：玉晟生技投資(股)公司@@@(4)董事：年興紡織(股)公司@@@(5)獨立董事：馬海怡@@@(6)獨立董事：簡紹峰@@@(7)獨立董事：張軒豪三、其他議案：通過解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)玉晟生技投資股份有限公司/法人董事(2)馬海怡/獨立董事(3)簡紹峰/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)玉晟生技投資股份有限公司：全福生物科技(股)公司董事中生醫藥(股)公司董事長聖國際生技(股)公司董事(2)馬海怡：安成國際藥業(股)公司董事瑞寶基因(股)公司董事台新藥(股)公司董事財團法人生物技術開發中心董事台灣生技產業發展協會副理事長(3)簡紹峰：共信醫藥生技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:108/05/20~111/05/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/202.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年05月20日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：馬海怡女士、簡紹峰先生、張軒豪先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自108年5月20日至111年5月19日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同。

公告本公司108年第1次股東臨時會改選董事 (含增加三席獨立董事)，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/05/202.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳德禮/博晟生醫(股)公司總經理(2)董事：林滄城/博晟生醫(股)公司執行長(3)董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：梁晃千/台灣微創醫療器材(股)公司董事長及總經理(4)董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：王素琦/晟德大藥廠(股)公司財會處處長(5)董事：瑞士商 Exactech International Operation AG3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳德禮/博晟生醫(股)公司總經理(2)董事：林滄城/博晟生醫(股)公司執行長(3)董事：玉晟生技投資(股)公司(4)董事：年興紡織(股)公司(5)獨立董事：馬海怡/前台灣神隆(股)公司總經理(6)獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師(7)獨立董事：張軒豪/魏千(山+夆)律師事務所 律師4.異動原因:全面改選並增加三席獨立董事5.新任董事選任時持股數:(1)董事：陳德禮 3,700,000股(2)董事：林滄城 1,003,700股(3)董事：玉晟生技投資(股)公司 17,957,863股(4)董事：年興紡織(股)公司 806,662股(5)獨立董事：馬海怡 0股(6)獨立董事：簡紹峰 0股(7)獨立董事：張軒豪 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/04/30~110/04/297.新任生效日期:108/05/208.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/202.發生緣由:本公司股東臨時會改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會， 任期與董事任期相同。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下： (1)獨立董事：馬海怡/前台灣神隆(股)公司總經理 (2)獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師 (3)獨立董事：張軒豪/魏千(山+夆)律師事務所 律師4.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下： (1)監察人：年興國際投資股份有限公司 (2)監察人：永鍊股份有限公司