台名保險經紀人公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司第五屆董事會第八次會議決議事項:一、提報第1屆薪資報酬委員會第2次會議議事錄。二、提報102年度財務報告。三、提報102年度營業報告書。四、修訂本公司章程部分條文。五、提報102年度內部控制制度聲明書。六、提報首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。七、申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。八、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。九、訂定本公司103年股東常會日期、地點、召集事由及受理股東提案權事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/05/143.股東會召開地點:台北市館前路49號11樓(本公司訓練教室）4.召集事由:一、報告事項：(1)102年度營業報告。(2)審計委員會審查102年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4)訂定道德行為準則報告。(5)訂定誠信經營守則報告。二、承認事項(1)承認102年度營業報告書及財務報表。(2)承認102年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂本公司章程。(2)為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。(3)修訂並更名「董事及監察人選舉辦法」。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」。(5)修訂「從事衍生性工具交易處理程序」。(6)修訂「背書保證作業管理辦法」。(7)廢除「監察人之職權範疇」。5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表及合併財務報表，相關財務報表資訊如下：(仟元表達)台名保險經紀人股份有限公司-個體財務報表營業收入 486,831仟元營業毛利 137,993仟元營業淨利 71,618仟元稅前淨利 77,124仟元本期淨利 64,543仟元基本每股盈餘(元) 3.90元稀釋每股盈餘(元) 3.89元台名保險經紀人股份有限公司-合併財務報表營業收入 486,831仟元營業毛利 137,993仟元營業淨利 71,180仟元稅前淨利 77,124仟元本期淨利 64,543仟元其他綜合損益 24,097仟元綜合損益總額 88,640仟元淨利歸屬於：母公司業主 64,543仟元綜合損益歸屬於：母公司業主 88,640仟元基本每股盈餘(元) 3.90元稀釋每股盈餘(元) 3.89元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:財務報表暨電子書將於主管機關規定期限內完成上傳作業以供查詢。

1.發生變動日期:103/01/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李宗儒 尚義會計師事務所所長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:推舉第一屆審計委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/01/159.其他應敘明事項:審計委員會全體委員推舉李宗儒委員為本公司第一屆審計委員會召集人。

1.臨時股東會日期:102/12/242.重要決議事項:選舉事項：本公司選任第五屆獨立董事三名案當選名單：(1)獨立董事：李宗儒(2)獨立董事：彭本治(3)獨立董事：謝宗翰3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/12/242.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)李宗儒 現任尚義會計師事務所所長。(2)彭本治 曾任合作金庫銀行壢新分行經理。(3)謝宗翰 現任花王企業股份有限公司副董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:首次選任6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/12/248.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事。

1.事實發生日:102/12/242.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司第五屆第七次董事會決議事項:一、提報103年預算報告。二、訂定審計委員會組織規程。三、設置審計委員會。四、訂定獨立董事之職責範疇規則。五、訂定具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範。六、訂定治理實務守則。七、訂定誠信經營守則。八、訂定企業社會責任實務守則。九、訂定道德行為準則。十、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」為「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」。十一、修訂內部控制制度。十二、訂定委託書使用規則。十三、修訂會計制度。十四、修訂核決權限辦法。十五、提報103年稽核計劃。十六、修訂法令遵循手冊之保險業招攬及核保理賠辦法。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/12/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)李宗儒 現任尚義會計師事務所所長。(2)彭本治 曾任合作金庫銀行壢新分行經理。(3)謝宗翰 現任花王企業股份有限公司副董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次選任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/12/249.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並廢除監察人。

1.發生變動日期:102/12/242.舊任者姓名及簡歷:(1)吳慕恒/台名保險經紀人股份有限公司監察人(2)統盛開發股份有限公司代表人 張建祥/台名保險經紀人股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因本公司成立審計委員會，故監察人同時解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/14_105/06/13。8.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:因應本公司成立審計委員會，故監察人同時解任。

1.事實發生日:102/11/262.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司第五屆第六次董事會決議事項:一、補選薪資報酬委員會委員一席。二、審議第五屆獨立董事候選人名單。三、擬訂內部重大資訊處理作業程序。四、修正內部控制之電子資料處理循環。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/09/012.發生緣由:法人董事改派代表人。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:賴國利(台灣領航資產投資股份有限公司)/本公司董事。(2)新任者姓名及簡歷:陳翠蓉(台灣領航資產投資股份有限公司)/本公司董事。(3)異動原因:法人董事改派代表人。(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14_105/06/13(5)新任生效日期:102/09/01(6)依台灣領航資產投資股份有限公司102年08月27日(102)資字第10200003號函辦理。

1.股東會決議日:102/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司第五屆新任董事。3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下,同意解除董事因業務需要同時擔任與本公司營業範圍所列同類業務公司之董事時,競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:102/06/14_105/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議鼓掌照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:代表人:李正之7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:富陽市台金企業管理諮詢有限公司 法定代表人。8.所擔任該大陸地區事業地址:富陽市富春街道龍山路211號422室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢、企業投資管理諮詢等。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：依本公司102年9月6日董事會決議通過全面換發無實體股票作業公告內容：壹、依據:依本公司102年9月6日董事會決議通過全面換發無實體股票，並依主管機關規定辦理股票全面換發無實體相關事宜。貳、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如后：一、本公司應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股17,184,000股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣171,840,000元。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。(二)股票最後過戶日:民國102年9月11日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必於102年9月11日下午4時30分前至本公司股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶北路三段199號4樓，電話:02-25936666)辦理過戶手續;掛號郵寄者以民國102年9月11日郵戳日期為憑。(三)舊股票停止過戶期間：民國102年9月12日起至102年9月16日止。(四)全面無實體換票基準日：102年9月16日。(五)無實體新股開始換發日期：自民國102年9月18日起開始受理股票換發無實體新股。(六)民國102年9月30日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體換發手續及地點：(一)本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。(二)舊股票尚未領取者：請股東攜歷年未領股票領取單、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股票通知書至本公司股務代理機構辦理。(三)已過戶舊股票換發:請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股票通知書至本公司股務代理機構辦理。(四)未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票聲請書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。(五)辦理全面無實體地點：1.股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部。2.辦理地址：台北市重慶北路三段199號4樓。3.股務代理機構電話：(02)2593-6666。4.辦理時間：週一至週五，每日上午08:30至下午04:30。參、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。肆、除另函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司召開第二次股東臨時會事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/11停止過戶日期起日：102/09/12停止過戶日期迄日：102/10/11公告內容：(一)董事會決議日期:102/09/06(二)股東臨時會召開日期:102/10/11 星期五(三)開會時間:10時00分(24小時制)(四)股東臨時會召開地點:台北市館前路49號11樓(總公司訓練教室)(五)會議召集事由:討論事項(1)公司章程修正案(2)「股東會議事規範」修正案