台灣特品化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：112/02/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.68000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,000,855

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/09/15

2.發生緣由:公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：111/09/15

(2)召開法人說明會之時間：14 時 00 分

(3)召開法人說明會之地點：線上法人說明會

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前

線上法人說明會，說明本公司之營運概況及展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：

www.tscs.com.tw/2022/09/本公司召開202209線上法說會

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:111/09/07

2.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員

3.因應措施:、

(1)舊任者姓名、級職及簡歷:柳金堂/旺玖科技(股)公司 獨立董事、

合勤投資控股(股)公司 獨立董事、中美矽晶製品(股)公司 獨立董事

(2)新任者姓名、級職及簡歷:陳定國/財團法人中華企業研究院學術

教育基金會 公益董事長、勝一化工(股)公司 獨立董事、南僑投資

控股(股)公司 獨立董事

(3)異動情形:新任

(4)異動原因:原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任

(5)原任期:111/06/17~113/08/24

4.其他應敘明事項:新任委員任期自111/09/07-113/08/24。

1.事實發生日:111/09/06

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:111/09/06

(2)選任或變動人員別:獨立董事

(3)舊任者職稱及姓名:獨立董事柳金堂

(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事

(5)新任者職稱及姓名:N/A

(6)新任者簡歷:N/A

(7)異動情形:辭職

(8)異動原因:因個人職涯規劃因素辭任

(9)新任者選任時持股數:N/A

(10)原任期:111/06/17~113/08/24

(11)新任生效日期:N/A

(12)同任期董事變動比率:1/8

(13)同任期獨立董事變動比率:1/3

(14)同任期監察人變動比率:N/A

(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司於111年9月6日接獲柳金堂先生之辭任書，辭任書生效日為111年9月6日，

其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。

1.事實發生日:111/09/06

2.發生緣由:公告本公司審計委員會委員兼薪資報酬委員會委員辭任

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷:

柳金堂/台灣特品化學股份有限公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員

(2)新任者姓名及簡歷:不適用

(3)異動原因:因個人職涯規劃因素辭任

(4)新任董事選任時持股數:不適用

(5)原任期:111/06/17~113/08/24

(6)新任生效日期:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司於111年9月6日接獲柳金堂先生之辭任書，辭任書生效日為111年9月6日。

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:本公司110年度年報補正封面、目錄頁、第46頁、第60頁、第66-69頁

、第71-72頁、第74頁。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:本公司111年度第四次董事會決議通過

本公司治理主管由簡明輝先生擔任。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰111/07/29

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息

(3)發放股利種類及金額︰

普通股現金股利：新台幣89,853,759元，每股配發0.65元

(4)最後過戶日︰111/10/20

(5)停止過戶起始日期︰111/10/21

(6)停止過戶截止日期︰111/10/25

(7)除(權)息基準日︰111/10/25

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:預計111年11月18日發放現金股利。

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:

本公司111年股東常會重要決議

一、承認事項:

(1)通過承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認民國110年度盈餘分配案

二、討論事項:

(1)通過本公司修訂「公司章程」案

(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案

(3)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」案

(4)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷

，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案

三、選舉事項:

(1)完成本公司增選三席獨立董事案

四、其他事項:

(1)通過解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

111年股東常會決議通過解除董事、新任董事及其代表人 競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：謝嵩嶽

(2)董事：冠德技研(股)公司 代表人：高竹明

(3)董事：中美矽晶製品(股)公司 代表人：楊春城

(4)獨立董事：柳金堂

(5)獨立董事：劉忠賢

(6)獨立董事：洪儒生

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：謝嵩嶽擔任億饌源科技(股)公司 董事、

墨瑞善水科技(股)公司 董事

(2)董事：高竹明擔任冠源工業有限公司 董事長、

冠翔(香港)工業有限公司 董事長

(3)董事：楊春城擔任台灣特宏光電(股)公司 董事長

(4)獨立董事：柳金堂擔任旺玖科技(股)公司 獨立董事、

合勤投資控股(股)公司 獨立董事、中美矽晶製品(股)公司 獨立董事

(5)獨立董事：劉忠賢擔任固特斯(股)公司 董事、

朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~113/08/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:

本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員

審計委員會取代監察人職能。

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、

中美矽晶製品(股)公司獨立董事

獨立董事：劉忠賢 東吳大學講座教授、固特斯(股)公司董事、

朋程科技(股)公司獨立董事、福華電子(股)公司獨立董事

獨立董事：洪儒生 國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授

(4)異動情形：新任

(4)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/06/17

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:

本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成

審計委員會取代監察人職能。

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、

中美矽晶製品(股)公司獨立董事

獨立董事：劉忠賢 東吳大學講座教授、固特斯(股)公司董事、

朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事

獨立董事：洪儒生 國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授

(4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/06/17~113/08/24

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事

柳金堂：旺玖科技(股)公司 獨立董事、合勤投資控股(股)公司 獨立董事、

中美矽晶製品(股)公司 獨立董事

劉忠賢：東吳大學講座教授、固特斯(股)公司 董事、

朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事

洪儒生：國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授

4.異動原因:增選獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

柳金堂：0股

劉忠賢：0股

洪儒生：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:111/06/17

8.同任期董事變動比率:3/8

9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會替代監察人制度，自新任獨立董事當選成立

審計委員會後，現任監察人同時解任。

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:本公司法人董事冠德技研股份有限公司改派代表人

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:

1.法人名稱:冠德技研股份有限公司

2.舊任者姓名及簡歷:高竹明，冠德技研股份有限公司代表人

3.新任者姓名及簡歷:李日雋，冠德技研股份有限公司代表人

4.異動原因:本公司之法人董事改派代表人

5.原任期:110/08/25~113/08/24

6.新任生效日期:111/06/17

7.同任期董事變更比率:1/8

更正本公司111年度股東會議事手冊封面 (補充股東會召開方式為實體股東會)

1.事實發生日:111/05/25

2.發生緣由:

補充股東會召開方式為實體股東會。

3.因應措施:

於議事手冊封面註明召開方式為實體股東會。

4.其他應敘明事項:

原於111/05/16上傳之各項議案參考資料及議事手冊，於重訊發佈後重新上傳。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期:111/03/29股東會召開日期:111/06/17股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號召集事由一、報告事項:(1)民國一一○年度營業狀況報告。(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告書。(3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(1)本公司民國一一○年度營業報告書、財務報表。(2)本公司民國一一○年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。四、選舉事項:增選三席獨立董事案。五、其他議案:解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案。六、臨時動議:無股票停止過戶期間:自111/04/19至111/06/17止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.董事會決議日:111/03/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝嵩嶽 技術長3.許可從事競業行為之項目:億饌源科技(股)公司 董事墨瑞善水科技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除謝嵩嶽董事依董事會議規範第十五條董事之利益迴避制度迴避外，經主席徵詢全體出席董事後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無