台灣鋼聯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/04/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林明儒/法人董事豐興鋼鐵股份有限公司代表人林志剛/法人董事豐興鋼鐵股份有限公司代表人劉明宗/法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人許益誌/法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人黃韋翰/法人董事海光企業股份有限公司代表人黃煌璋/法人董事協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人顏慶利/法人董事慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人吳傳銓/獨立董事豐興鋼鐵股份有限公司/法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司/法人董事海光企業股份有限公司/法人董事協勝發鋼鐵廠股份有限公司/法人董事慶欣欣鋼鐵股份有限公司/法人董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:106/04/20~108/9/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：89,627,704權，表決結果:贊成權數：89,617,704權(其中以電子方式行使表決權數為10,370,583權)，佔出席股東表決權數99.98%。反對權數：0權(其中以電子方式行使表決權數為0權)，佔出席股東表決權數0%無效權數：0權，佔出席股東表決權數0%。棄權/未投票權數：10,000權(其中以電子方式行使表決權數為0權)，佔出席股東表決權數0.01%。本案依照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉明宗/法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人、吳傳銓/獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:劉明宗/福建中日達金屬有限公司董事吳傳銓/上海元祖夢果子(股)公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:福建中日達金屬有限公司/福建省福州市馬尾區羅星中路 16 號上海元祖夢果子(股)公司/上海市青浦區趙巷鎮嘉松中路6088號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:福建中日達金屬有限公司/馬口鐵。上海元祖夢果子(股)公司/製造業、食品製造業。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:台鋼資源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司3/28所發重訊係代子公司台鋼資源股份有限公司預計採購設備有關廠商之開標內容，該批設備係屬子公司未來營業使用相關生產設備，雖金額未達五億元之公告標準，然本公司基於考量該批營業用設備預計採購金額較大，故於辦理廠商開標結果後公告相關資訊。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:根據子公司內部管理程序，若採購金額達內部規定，需先經董事會通過後才會授權董事長辦理後續簽約，目前該設備採購案已經子公司3/30董事會通過，符合公開發行公司取得或處分資產處理準則及台鋼資源股份有限公司之取得或處分資產處理程序。

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司106年3月30日董事會決議變更召開地點。本公司106年股東常會訂於106年04月20日（星期四）上午10時30分，原定於伸港鄉公所（地址：彰化縣伸港鄉大同村中興路二段201號）四樓禮堂，擬更改至永豐棧酒店（台中市西屯區臺灣大道二段689號）3樓劍橋廳舉行。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備一批2.事實發生日:106/3/28~106/3/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:機器設備一批，設備共計人民幣36,730,000元；另安裝費計新台幣36,770,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：四川方大新型建材科技開發有限責任公司及上海馬鋼機電科技有限責任公司與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:設備供貨款：訂金(賣方出具銀行保函)：20%；買方完成設計審查：10%；設備交貨：50%；安裝完成：10%；驗收：10%。安裝款：安裝單位元進場：20%；安裝期間：依完工進度支付；驗收：10%。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價，依據各家競價廠商提供之報價單做比價、議價後，由採購單位?得權責主管同意後決定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:人民幣交易金額匯率以人民幣1元=新台幣4.418元計算。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:106/03/183.報導內容:「台灣鋼聯去年純益大增六成EPS 5.13元 下月送件申請上件」之報導。「......該公司預計於下 (4) 月送件申請股票上市掛牌，......」及「台灣鋼聯也將透過轉投資的台鋼資源切入鋼鐵業製程的爐渣處理市場，預計在 2 年後營運」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載有關本公司預計於4月申請上市之報導，本公司持續籌備上市工作，將配合公司營運狀況及資料準備情形提出上市申請。由於本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上市日期，一切訊息皆以股東會決議及公開資訊觀測站公告為主。另報載關於子公司台鋼資源預計於2年後營運，子公司台鋼資源股份有限公司營運目前尚在籌畫階段，尚未有確切預計營運日期，特此說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/092.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年2月營收公告6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:修正前:民國106年2月當期營收91,355仟元，本年累計營收264,701仟元。修正後:民國106年2月當期營收97,436仟元，本年累計營收270,782仟元。

1. 董事會決議日期：2017/02/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：339,812,616　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/02/232.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過民國105年度個體財務報表及合併報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司民國105年度合併財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)營業收入 1,523,822稅前淨利 635,839本年度淨利 513,134稅後每股盈餘(元) 5.13(2)本公司民國105年度個體財務報表之損益說明如下:(單位：千元)營業收入 1,523,822稅前淨利 635,839本年度淨利 513,134稅後每股盈餘(元) 5.13

1.事實發生日:106/01/192.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司1月19日董事會決議擬按本公司章程規定分派105年度員工酬勞新台幣28,594,300元及董事酬勞新台幣4,800,000元，均以現金發放。(2)以上董事酬勞並無差異；員工酬勞決議數與105年度認列費用金額差異2,423,709元；差異原因：依該年度結算實際績效調整。處理情形：差異數調整於106年1月。

1.董事會決議日期:106/01/192.股東會召開日期:106/04/203.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉大同村中興路二段201號(伸港鄉公所4樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項(一)105年度營業狀況報告。(二)105年度員工酬勞及董事酬勞報告案。(三)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(四)修訂本公司「誠信經營守則」案。(五)修訂本公司「道德行為準則」案。(六)審計委員會查核報告案。二、承認事項(一)提請　承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)提請　承認105年度盈餘分配表案。三、討論事項(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請　公決。(二)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請　公決。(三)提請解除本公司董事之競業禁止限制案，提請　公決。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/02/206.停止過戶截止日期:106/04/207.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/11/162.法人名稱:建順煉鋼股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:洪啟昭，建順煉鋼(股)公司總經理室室長4.新任者姓名及簡歷:陳美惠，建順煉鋼(股)公司營業部專員5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/217.新任生效日期:105/11/168.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/042.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:105年度第1次股東臨時會議事錄第4頁全面改選董事案當選名單中，刪除獨立董事郭國成當選資訊。6.因應措施:重新上傳105年第1次股東臨時會議事錄檔案至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/09/22 2.舊任者姓名及簡歷:林明儒 台灣鋼聯股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林明儒 台灣鋼聯股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前改選，重新改選新董事，並選任董事長。6.新任生效日期:105/09/227.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/09/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 嘉德創資源股份有限公司董事長及董事董事 豐興鋼鐵股份有限公司代表人林志剛 台鋼資源股份有限公司董事董事 東和鋼鐵企業股份有限公司代表人劉明宗 台鋼資源股份有限公司董事董事 慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人顏慶利 台鋼資源股份有限公司監察人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/09/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)張添晉 國立台北科技大學環境規劃與管理研究所教授(2)林宏端 台灣資源再生工業同業公會總幹事(3)吳傳銓 前安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/09/229.其他應敘明事項:經委員相互推舉，由吳傳銓先生擔任召集人。

1.發生變動日期:105/09/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張添晉 國立台北科技大學環境規劃與管理研究所教授(2)林宏端 台灣資源再生工業同業公會總幹事(3)吳傳銓 前安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)張添晉 國立台北科技大學環境規劃與管理研究所教授(2)林宏端 台灣資源再生工業同業公會總幹事(3)吳傳銓 前安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/04~105/09/228.新任生效日期:105/09/229.其他應敘明事項:經委員相互推舉，由張添晉先生擔任召集人。

代子公司台鋼資源股份有限公司公告董事會決議辦理現金 增資發行新股1.董事會決議日期:105/09/222.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣100,000,000元。6.發行價格:每股以新臺幣10元發行。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。12.本次增資資金用途:支付土地得標之第一期款項。13.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/09/222.重要決議事項:一、報告事項：1.修訂本公司「董事會議事規則」。2.增訂本公司「公司企業社會責任實務守則」。3.增訂本公司「誠信經營守則」。4.增訂本公司「道德行為準則」。5.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。二、討論事項：1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文。2.通過修訂本公司「股東會議事規則」。3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。5.通過修訂本公司「背書保證辦法」。6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。7.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。8.通過本公司初次上市前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。9.通過本公司申請股票上市案。三、選舉事項：完成本公司新任董事改選，新任董事及獨立董事名單如下：豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林明儒代表人：林志剛東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗代表人：許益誌海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋建順煉鋼股份有限公司洪啟昭慶欣欣鋼鐵股份有限公司顏慶利新任獨立董事張添晉林宏端吳傳銓四、其他議案：同意解除本公司新任董事之競業禁止限制。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/09/222.舊任者姓名及簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林明儒（豐興鋼鐵股份有限公司執行長）代表人：林志剛（豐興鋼鐵股份有限公司煉鋼副總）東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗（東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長）代表人：許益誌（東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠副副總）海光企業股份有限公司代表人：劉明潭（海光企業股份有限公司總經理）協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋（協勝發鋼鐵廠股份有限公司總經理）建順煉鋼股份有限公司洪啟昭（建順煉鋼股份有限公司總經理室室長）慶欣欣鋼鐵股份有限公司顏慶利（慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長）世家興業股份有限公司周世豪（世家興業股份有限公司總經理）3.新任者姓名及簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林明儒（豐興鋼鐵股份有限公司執行長）代表人：林志剛（豐興鋼鐵股份有限公司煉鋼廠長）東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗（東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長）代表人：許益誌（東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠副廠長）海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰（海光企業股份有限公司董事長）協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋（協勝發鋼鐵廠股份有限公司總經理）建順煉鋼股份有限公司洪啟昭（建順煉鋼股份有限公司總經理室室長）慶欣欣鋼鐵股份有限公司顏慶利（慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長）新任獨立董事張添晉 國立台北科技大學環境規劃與管理研究所教授林宏端 台灣資源再生工業同業公會總幹事吳傳銓 前安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:豐興鋼鐵股份有限公司 22,332,587股東和鋼鐵企業股份有限公司 25,208,009股海光企業股份有限公司 9,839,512股協勝發鋼鐵廠股份有限公司 9,825,573股建順煉鋼股份有限公司 6,209,469股慶欣欣鋼鐵股份有限公司 5,459,024股新任獨立董事張添晉 0股林宏端 0股吳傳銓 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/01~106/06/308.新任生效日期:105/09/229.同任期董事變動比率:提前全面改選;不適用。10.其他應敘明事項:原監察人聯成鋼鐵股份有限公司代表人：葉石成及龍慶鋼鐵股份有限公司代表人：謝佳峻因提前全面改選，其功能改由審計委員會替代。

1.事實發生日:105/09/012.發生緣由:本公司應康和綜合證券邀請於105年9月2日(五)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:如下述：(1)召開法人說明會時間：105年9月2日(五) 14:00~16:00(2)召開法人說明會地點：康和證券總公司B2 (台北市信義區基隆路一段176號)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。