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台灣高鐵 (上) 公司公告
本公司董事會核准簽署「台灣南北高速鐵路興建營運計畫
三方契約」及「台灣南北高速鐵路興建營運計畫新臺幣參仟捌
佰貳拾億元聯合授信案聯合授信契約」
1.事實發生日:99/01/072.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:上述契約係本…
本公司董事會核准簽署「台灣南北高速鐵路興建營運計畫三方契約」
本公司董事會核准簽署「台灣南北高速鐵路興建營運計畫三方契約」及「台灣南北高速鐵路興建營運計畫新臺幣參仟捌佰貳拾億元聯合授信案聯合授信契約」1.事實發生日:99/01/072.公司名稱:台灣高速鐵路股…
敬告本公司甲種及乙種特別股屆期無法收回事宜
1.事實發生日:98/12/292.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、茲因本公…
本公司董事會決議辦理發行九十八年國內第一次有擔保指定
用途普通公司債
1.董事會決議日期:98/12/102.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣高速鐵路股份有限公司九十八年國內第一次有擔保指定用途普通公司債3.發行總額:不超過新台幣40億元整4.每張面額…
本公司董事會決議辦理發行九十八年國內第一次有擔保指定用途普通
本公司董事會決議辦理發行九十八年國內第一次有擔保指定用途普通公司債1.董事會決議日期:98/12/102.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣高速鐵路股份有限公司九十八年國內第一次有擔保…
公告本公司內部稽核主管之職務代理人員
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃金龍，稽核室總稽核。4.新任者姓名…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃金龍，稽核室總稽核4.新任者姓名、…
本公司法人監察人華新麗華(股)公司指派陸唐基明女士為法人監察人
1.發生變動日期:98/11/182.法人名稱:華新麗華(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陸唐基明，華新麗華(股)公司董事長室特別助理5.異動原因:本公司選舉第五屆董事及監…
本公司法人董事太平洋電線電纜(股)公司指派馮小容女士為
法人董事代表
1.發生變動日期:98/11/102.法人名稱:太平洋電線電纜(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:馮小容，太平洋電線電纜(股)公司董事長特助5.異動原因:本公司選舉第五屆董事…
本公司法人董事台北富邦商業銀行(股)公司指派蔡明忠先生為
法人董事代表
1.發生變動日期:98/11/102.法人名稱:台北富邦商業銀行(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡明忠，富邦金融控股(股)公司董事長5.異動原因:本公司選舉第五屆董事及監…
公告本公司98年股東臨時會選任獨立董事三人、非獨立董事
十二人及監察人二人
1.發生變動日期:98/11/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德(2)董事：大陸工程(股)公司代表人：江金山(3)董事：太平洋電線電纜(股)公司代表人…
98年股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:98/11/102.重要決議事項:一、討論事項表決通過提前改選本公司第四屆全體董事及監察人案。二、選舉事項選任本公司第五屆獨立董事席次3人、非獨立董事席次12人及監察人席次2人。…
公告本公司98年股東臨時會選任獨立董事三人、非獨立董事十二人及
公告本公司98年股東臨時會選任獨立董事三人、非獨立董事十二人及監察人二人1.發生變動日期:98/11/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德(2)董事：大…
本公司法人董事太平洋電線電纜(股)公司指派馮小容女士為法人董事
本公司法人董事太平洋電線電纜(股)公司指派馮小容女士為法人董事代表1.發生變動日期:98/11/102.法人名稱:太平洋電線電纜(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:馮小容，太…
本公司法人董事台北富邦商業銀行(股)公司指派蔡明忠先生為法人董
本公司法人董事台北富邦商業銀行(股)公司指派蔡明忠先生為法人董事代表1.發生變動日期:98/11/102.法人名稱:台北富邦商業銀行(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡明忠…
確定及修訂本公司九十八年股東臨時會召開地點及主要議程案
1.董事會決議日期:98/10/142.股東臨時會召開日期:98/11/103.股東臨時會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館四樓召開（地址：台北市南港區經貿二路一號）。4.召集事由:（一）討論事項…
本公司法人董事大陸工程(股)公司代表人辭任
1.發生變動日期:98/09/222.法人名稱:大陸工程(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:殷琪,大陸工程(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:將另行改派代表人5.異動原因:法人董事代表人辭任6.原任期…
本公司董事長異動
1.董事會決議日或發生變動日期:98/09/222.舊任者姓名及簡歷:殷琪,大陸工程(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:歐晉德,台灣高速鐵路(股)公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整…
公告本公司召開九十八年股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:98/09/222.股東臨時會召開日期:98/11/103.股東臨時會召開地點:暫於台北世界貿易中心南港展覽館四樓召開（地址：台北市南港區經貿二路一號）。4.召集事由:（一） 討…
本公司法人董事太平洋電線電纜(股)公司終止代表人委任關係
1.發生變動日期:98/09/212.法人名稱:太平洋電線電纜(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:劉國治,富邦建設(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:將另行改派代表人5.異動原因:法人董事終止代表人委…
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