台興電子企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事：林萬興 台興電子企業股份有限公司董事長董事：林進寶 台灣晶技股份有限公司董事長董事：羅凱南 台興電子企業股份有限公司總經理董事：陳闕上鑫 台灣晶技股份有限公司副總經理暨寧波廠總經理董事：楊萬隆 台興電子企業股份有限公司執行副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：林萬興 台興電子企業股份有限公司董事長董事：林進寶 台灣晶技股份有限公司董事長董事：羅凱南 台興電子企業股份有限公司總經理董事：陳闕上鑫 台灣晶技股份有限公司副總經理暨寧波廠總經理董事：楊萬隆 台興電子企業股份有限公司執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:如下林萬興 1,246,023林進寶 1,228,173羅凱南 934,680陳闕上鑫 170,389楊萬隆 250,2967.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/089.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：郭榮芳 筑誠創研股份有限公司監察人獨立董事：王孔政 國立臺灣科技大學管理學院工業管理系教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：郭榮芳 筑誠創研股份有限公司監察人獨立董事：王孔政 國立臺灣科技大學管理學院工業管理系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/22~105/06/277.新任生效日期:105/06/088.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:全面改選獨立董事，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:監察人:許德潤 台灣晶技股份有限公司副董事長監察人:張錫田 易興電子實業有限公司總經理監察人:郭景沂 佑驊實業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:監察人:郭景沂 佑驊實業股份有限公司董事長監察人:廖忠信 誠理國際法律事務所主持律師監察人:杜明興 振興機械股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:郭景沂 572,560廖忠信 0杜明興 461,0927.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/089.同任期監察人變動比率:全面改選監察人，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:林萬興 台興電子企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林萬興 台興電子企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選，新任董事會選任。6.新任生效日期:105/06/087.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:郭榮芳 筑誠創研股份有限公司監察人王孔政 國立臺灣科技大學管理學院工業管理系教授黃梓蒼 醒吾技術學院財金系副教授4.新任者姓名及簡歷:郭榮芳 筑誠創研股份有限公司監察人王孔政 國立臺灣科技大學管理學院工業管理系教授黃梓蒼 醒吾技術學院財金系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/11~105/06/278.新任生效日期:105/06/089.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/082.重要決議事項:(1)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)通過一○四年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。(5)通過修定本公司「取得與處分資產作業程序」案。(6)通過修定本公司「背書保證作業辦法」案。(7)通過修定本公司「資金貸予他人作業程序」案。(8)通過修定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(9)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林萬興董事:林進寶董事:羅凱南董事:陳闕上鑫3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司，以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司105年6月8日股東常會表決通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:林萬興董事:陳闕上鑫7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:林萬興重慶眾陽置業有限公司 法人董事代表人台晶(寧波)電子有限公司 董事長暨法人董事代表人台晶(重慶)電子有限公司 法人董事代表人董事:陳闕上鑫重慶眾陽置業有限公司 法人董事代表人台晶(寧波)電子有限公司 法人董事代表人暨總經理台晶(重慶)電子有限公司 董事長暨法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:重慶眾陽置業有限公司:重慶市九龍波區鳳笙路22號台晶(寧波)電子有限公司:浙江省寧波市北侖區黃山西路189號台晶(重慶)電子有限公司:重慶市九龍波區鳳笙路22號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:提供產品行銷服務。晶片、石英晶體、石英晶體震盪器等產品及其他相關電子元器之生產。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

105/05/27說明 1.事實發生日:105/05/272.更正且重編之財務報告年季：:4,3.發生緣由：:”本次台興公司修改104年個體財務報表及104年合併財務報表之附註，主要客戶資訊及關係人交易未適當表達，予以更正。並非更正重編財報，故不影響個體及合併的資產負債表、損益表、權益變動表及現金流量表。,4.主管機關限定更正之日期：:”無,5.與前次公告財務報告之主要差異：:”更正後財務報表，變動說明如下:,104年度合併財務報告:附註二十八:關係人交易104年(五)其他費用及收益:其他收入由520仟，更正為0仟元103年(五)其他費用及收益:佣金由10,477仟，更正為13,680仟元附註三十一:重大事項相關資訊附表六:交易條件台興公司對TAI公司銷貨收入之說明：銷貨之價格與收款等交易條件與一般廠商相同，更正為依成本推估毛利率5%~30%計價透過TAI公司銷售給寧波興茂公司台興公司對TAI公司進貨之說明：進貨之價格與付款等交易條件與一般廠商相同，更正為依成本推估毛利率5%~30%計價透過TAI公司向寧波興茂公司採購TAI公司對寧波興茂公司銷貨收入之說明：銷貨之價格與收款等交易條件與一般廠商相同，更正為銷貨之產品型態與一般廠商不同，故其交易金額無比較基礎TAI公司對寧波興茂公司進貨之說明：依成本推估毛利率5%~30%計價，更正為進貨之產品型態與一般廠商不同，故其交易金額無比較基礎附註三十二:部門資訊104年(五)主要客戶資訊客戶B:由69,059仟，更正為87,437仟元104年度個體財務報告:附註二十七:關係人交易(一)營業收入交易條件銷貨之價格及收款等交易條件與一般客戶無重大差異，更正為本公司與子公司之收款條件與一般客戶無重大差異。本公司依成本推估毛利率5%~30%之價格銷售予終端子公司。本公司與關聯企業、其他關係企業之價格及收款條件與一般客戶無重大差異。(二)進貨交易條件本公司與子公司之付款條件與一般客戶無重大差異。本公司與子公司之進貨價格係依推估毛利率5%~30%之價格採購。本公司與其他關係企業之價格及付款條件與一般客戶無重大差異。更正為本公司與子公司之付款條件與一般客戶無重大差異。本公司與終端子公司之進貨價格係依成本推估毛利率5%~30%之價格採購。本公司與其他關係企業之價格及付款條件與一般客戶無重大差異。(五)其他費用及收益:其他收入由520仟，更正為0仟元6.因應措施：:”更正合併及個體104年第四季財務報表，並重新上傳各相關資訊至公開資訊觀測站。,7.其他應敘明事項：:”無,

1.董事會決議日期:105/04/132.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2（策進會）4.召集事由:一、報告事項：(1)一○四年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配案。二、承認事項：(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○四年度盈餘分配案。三、討論事項(一):(1)擬修訂本公司「公司章程」案。(2)擬增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。(3)擬修定本公司「取得與處分資產作業程序」案。(4)擬修定本公司「背書保證作業辦法」案。(5)擬修定本公司「資金貸予他人作業程序」案。(6)擬修定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。五、討論事項(二): 擬解除新選任董事競業禁止之限制案。六、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/132.公司名稱:台興電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司105年4月13日董事會決議通過發放(1)董監酬勞總金額為新台幣1,695,040元(2)員工酬勞總金額為新台幣4,237,600元均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/04/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2（策進會）4.召集事由:一、報告事項：(1)一○四年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度董監酬勞暨員工酬勞分配案。二、承認事項：(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○四年度盈餘分配案。三、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。四、討論事項:(1)擬解除新選任董事競業禁止之限制案。(2)擬增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。(3)擬修定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。五、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:台興電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司105年3月15日董事會決議通過發放(1)董監酬勞總金額為新台幣1,877,953元(2)員工酬勞總金額為新台幣4,694,884元均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.發生變動日期:104/12/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)郭榮芳/勤業眾信聯合會計師事務所(2)王孔政/國立台灣科技大學工業管理學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:於104/12/22股東臨時會增選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/28 ~ 105/06/277.新任生效日期:104/12/228.同任期董事變動比率:0%9.同任期獨立董事變動比率:增選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/12/222.重要決議事項:(一)討論事項1.通過修訂本公司「公司章程」案。 贊成權數：15,497,898權/99.4%；反對權數：0權/0.00%； 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：94,092權/0.6%2.通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 贊成權數：15,497,898權/99.4%；反對權數：0權/0.00%； 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：94,092權/0.6%3.通過擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 贊成權數：15,497,898權/99.4%；反對權數：0權/0.00%； 無效權數：0權/0.00%；棄權/未投票：94,092權/0.6%(二)選舉事項增選獨立董事2席。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/11/242.股東臨時會召開日期:104/12/223.股東臨時會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2(策進會)4.召集事由: 一、報告事項： (一)訂定本公司「公司治理守則」、「企業社會責任」、「誠信經營守則」、「誠 信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。 (二)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 (三)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。 二、討論事項: (一) 修訂本公司「公司章程」案。 (二) 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (三) 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) 三、選舉事項:增選獨立董事案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/11/236.停止過戶截止日期:104/12/227.其他應敘明事項:(1)增選獨立董事二名。 (2)刪除其他討論事項:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/10/263.報導內容:......今年獲利將可達成目標，規劃明年底完成上櫃。 台興電子總經理羅凱南表示，受到全球經濟景氣不如預期，台興今年的營收比起去年避免不了會衰退，但在緊守毛利率下，獲利應可達成既定目標。......4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載上櫃時程係屬媒體推測，本公司未發布任何有關上櫃掛牌進度之訊息，一 切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準。(2)本篇報導本公司營收，毛利率及獲利情形，係屬法人、媒體臆測，非本公司發佈之 消息，特此澄清。(3)有關本公司之財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/10/222.股東臨時會召開日期:104/12/223.股東臨時會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2(策進會)4.召集事由: 一、報告事項： (一)訂定本公司「公司治理守則」、「企業社會責任」、「誠信經營守則」、「誠 信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。 (二)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 (三)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。 二、討論事項: (一) 修訂本公司「公司章程」案。 (二) 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 三、選舉事項:增選獨立董事案。 四、其他討論事項:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/11/236.停止過戶截止日期:104/12/227.其他應敘明事項:增選獨立董事二名。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/10/053.報導內容:......2015年1-7月自結營收達3.86億,毛利率38.26%,自結獲利 EPS2.43元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本篇報導本公司營收，毛利率及獲利情形，係屬法人、媒體 臆測，非本公司發佈之消息，特此澄清。(2)有關本公司之財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/112.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/11 (2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 (3)發放股利種類及金額: 普通股現金股利：新台幣44,000,000元，每股配發2.2元 (4)最後過戶日:104/08/20 (5)停止過戶起始日期:104/08/21 (6)停止過戶截止日期:104/08/25 (7)除權（息）基準日:104/08/253.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計104年8月31日發放現金股利。