君帆工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/13

2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):283,546

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,282

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,474

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,244

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,012

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,012

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45

11.期末總資產(仟元):1,780,736

12.期末總負債(仟元):1,010,476

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):770,260

14.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C07版2.報導日期:111/05/033.報導內容:「……進行ISO 14001環境管理系統標準及ISO 45001職業健康與安全評估體系，預計今年6月將可通過認證。」，以及「正式量產後預估每年可生產600組（每座風機6組）以上，預估可為君帆台灣廠每年增加約20%的營收……」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該上述報導有關本公司營收、認證時程等資訊係屬法人臆測推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務及營運資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。         

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/04/255.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。         

1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,950,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/1/1~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,136,9235.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388,6336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,1897.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,2928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,0799.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,07910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0711.期末總資產(仟元):1,772,93812.期末總負債(仟元):1,054,17213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):718,76614.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:台南市永康區永科環路118號 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/03/2912.停止過戶截止日期:111/05/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法172之1規定，本公司自111年3月21日起至111年3月30日止，受理股東本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台南市永康區永科環路118號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:君帆工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:(1)通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案(3)通過本公司110年度盈餘分配案(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案(5)通過本公司111年度第二季及第三季財務預測案(6)通過本公司『過額配售協議書』簽訂案(7)通過委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案(8)通過擬訂定本公司『公司治理實務守則』案(9)通過擬訂定本公司『董事會績效評估辦法』案(10)通過擬訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案(11)通過擬訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案(12)通過擬訂定本公司『風險管理政策與程序辦法』案(13)通過擬訂定本公司『稽核人員任免、考評、薪資報酬辦法』案(14)通過擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案(15)通過擬修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案(16)通過擬修訂本公司『公司章程』案(17)通過本公司111年股東常會召開事宜案(18)通過本公司111年度董事長及經理人調整報酬及薪資案(19)通過擬向銀行申請授信額度事宜案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A16版2.報導日期:110/10/203.報導內容:「……並規劃明年4月送件，預計最快第3季轉上櫃。」，以及「法人估，今年合併營收上看11億元，每股純益有機會站上5元以上，雙創歷史新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該上述報導有關本公司營收、獲利及上櫃時程係屬法人臆測推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務及營運資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:無錫君帆科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府限電政策。6.因應措施:(1)限電日調整於離峰非限電時間安排生產，以降低限電影響，滿足客戶出貨需求，故對 本公司營運尚無重大影響。(2)本公司將密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版、Chinatimes(Chinatimes.COM)2.報導日期:110/10/053.報導內容:「……公司並規劃明年4月送件、預計最快第3季轉上櫃。」，以及「法人估，今年合併營收上看11億元，每股純益有機會站上5元以上，雙創歷史新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該上述報導有關本公司營收、獲利及上櫃時程係屬法人臆測推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務及營運資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜1.事實發生日:110/09/112.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年09月11日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：蔡明祺先生、邱鑄山先生及盧浩平先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年09月11日起至本屆董事任期屆滿時止。(3)本公司於110年09月11日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項：(一)訂定本公司『誠信經營守則』報告。(二)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(三)訂定本公司『道德行為準則』報告。(四)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。(五)修訂本公司『董事會議事規範』報告。二、討論及選舉事項：(一)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。(三)修訂本公司『董事選舉辦法』案。(四)補選董事及獨立董事案，當選名單：董事：雋永陞投資有限公司 代表人：胡正順董事：劉富津獨立董事：蔡明祺獨立董事：邱鑄山獨立董事：盧浩平(五)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/09/012.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：雋永陞投資有限公司　代表人：胡正順／無錫君帆科技有限公司總經理董事：劉富津／昭津貿易企業有限公司董事長獨立董事：蔡明祺／成功大學機械工程學系講座教授獨立董事：邱鑄山／中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立董事：盧浩平／臺東大學公共與文化事務學系助理教授4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:董事：雋永陞投資有限公司　代表人：胡正順　740,247股董事：劉富津　52,500股獨立董事：蔡明祺　0股獨立董事：邱鑄山　0股獨立董事：盧浩平　0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:110/09/018.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事三席辭任後補選二席董事、三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

1.股東會決議日:110/09/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：雋永陞投資有限公司　代表人：胡正順董事：劉富津獨立董事：蔡明祺獨立董事：邱鑄山獨立董事：盧浩平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目。4.許可從事競業行為之期間:110/09/01~112/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經110年第一次股東臨時會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：雋永陞投資有限公司　代表人：胡正順7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無錫君帆科技有限公司／總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省無錫市新區梅村工業區錫泰路235號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:油壓缸、氣壓缸製造與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：蔡明祺／成功大學機械工程學系講座教授獨立董事：邱鑄山／中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立董事：盧浩平／臺東大學公共與文化事務學系助理教授(3)本屆審計委員會任期：110/9/1~112/6/15，同本屆董事任期屆滿日止。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代執行監察人職權。

1.事實發生日:110/07/202.發生緣由:董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:110/07/20(2)股東臨時會召開日期:110/09/01(3)股東臨時會召開地點:台南市永康區永科環路118號(本公司會議室)(4)召集事由:一、報告事項：(1)訂定本公司『誠信經營守則』報告。(2)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(3)訂定本公司『道德行為準則』報告。(4)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。(5)修訂本公司『董事會議事規範』報告。二、討論事項：(1)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。(3)修訂本公司『董事選舉辦法』案。三、選舉事項：(1)補選董事及獨立董事案。四、其他討論事項：(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:110/08/03(6)停止過戶截止日期:110/09/013.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事、董事候選人名單，欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：1.提名股東於公告受理期間外提出2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過董事應選名額。4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。5.被提名人不符法定資格。6.法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。(2)應選名額:董事二人，獨立董事三人。(3)提名受理期間：自民國110年07月23日至8月2日止。(4)提名受理處所：君帆工業股份有限公司財務部。(地址:台南市永康區永科環路118號)