和勤精機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:和勤精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:和勤精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年股東會之年報補充說明第23頁會計師公費資訊6.因應措施:上傳98年度年報資料(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人:王慧玲董事邱東和董事邱森玉董事楊懿淑董事英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金代表人:徐元哲法人董事源巢投資(股)公司董事蔡文楨獨立董事鄭顯聰獨立董事盧陽正3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為法人董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人:王慧玲擔任州鉅科技(股)公司董事、州巧科技(股)公司董事董事蔡文楨擔任及成企業(股)公司董事董事邱東和擔任CFTC PRECISION SDN.BHD董事董事邱森玉擔任CFTC PRECISION SDN.BHD董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:邱東和董事及邱森玉董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:嘉興和新精沖科技有限公司 董事:邱東和嘉興和新精沖科技有限公司 董事:邱森玉8.所擔任該大陸地區事業地址:中國浙江省嘉善經濟開發區天山路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售硬碟機零組件、電子五金零組件汽機車零件、沖塑件10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司，藉以拓展大陸市場11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/222.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名董事(董事長) 蔡文楨董事 邱東和董事 邱森玉董事 中華開發工業銀行(股)公司(代表人:王慧玲)董事 英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金(代表人:徐元哲)董事 中揚特別機會創業投資(股)公司(代表人:吳裕文)監察人 郭廷棟3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名董事 中華開發工業銀行(股)公司(代表人:王慧玲)董事 邱東和董事 邱森玉董事 楊懿淑董事 英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金(代表人:徐元哲)董事 源巢投資(股)公司董事 蔡文楨獨立董事 鄭顯聰獨立董事 盧陽正監察人 群元投資(股)公司(代表人:吳裕文)監察人 陳琪尹監察人 徐敬道4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:全面改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數董事 中華開發工業銀行(股)公司(代表人:王慧玲)  4,505,716股董事 邱東和  824,385股董事 邱森玉  1,475,208股董事 楊懿淑  0股董事 英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金(代表人:徐元哲)  5,144,608股董事 源巢投資(股)公司  40,000股董事 蔡文楨  1,008,144股獨立董事 鄭顯聰  0股獨立董事 盧陽正  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/12~100/05/118.新任生效日期:99/06/229.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:承認事項(1)九十八年度營業報告書及財務報表案(2)九十八年度盈餘分配案討論暨選舉事項(1)本公司「公司章程」修訂案(2)本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案(3)本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案(4)本公司初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案(5)改選本公司董事及監察人案(6)本公司解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/222.舊任者姓名及簡歷:蔡文楨3.新任者姓名及簡歷:邱東和4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司99年董監改選,因此改選董事長6.新任生效日期:99/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/05/252.舊任者姓名及簡歷:成熙一資產管理股份有限公司 代表人：龍小平3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依公司法第197條，該董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一，其應當解任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/12~100/05/118.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/242.公司名稱:自然人：巫義村、巫義民、巫義實及巫義信3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):非關係人4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無。5.發生緣由:峻維羽毛股份有限公司將座落於彰化縣埔鹽鄉南新村好金路之廠房所有權移轉予巫義村、巫義民、巫義實及巫義信。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/05/242.契約或承諾相對人:巫義村、巫義民、巫義實及巫義信3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/05/245.主要內容(解除者不適用):租賃巫義村、巫義民、巫義實及巫義信座落於彰化縣埔鹽鄉南新村好金路之土地及廠房。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):未來遷廠用。9.其他應敘明事項:租賃期間自民國99年8月1日至104年7月31日止。

1.事實發生日:99/05/102.公司名稱:峻維羽毛有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):非關係人4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無。5.發生緣由:原董事會3月2日通過座落於彰化縣埔鹽鄉埔南村之租賃，因廠區未能滿足營運需要，經董事會重新評估決議租賃座落於彰化縣埔鹽鄉南新村好金路之廠房及土地。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/05/102.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47－4號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項1.九十八年度營業報告2.九十八年度監察人審查報告(2)承認事項1.九十八年度營業報告書及財務報表案2.九十八年度盈餘分配案(3)討論暨選舉事項1.本公司「公司章程」修訂案2.本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案3.本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案4.本公司初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案5.改選本公司董事及監察人案6.本公司解除新任董事競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:長錤企業股份有限公司 代表人：吳三龍3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/12~100/05/118.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/242.契約或承諾相對人:王桂美及李易錐3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/03/245.主要內容(解除者不適用):租賃王桂美及李易錐座落於彰化縣埔鹽鄉埔南村之土地廠房。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):未來遷廠用。9.其他應敘明事項:租賃期間自民國99年4月1日至102年3月31日止。

1.事實發生日:99/03/242.公司名稱:自然人：王桂美及李易錐3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):非關係人4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無。5.發生緣由:為符合公司營運需求，經董事會通過座落於彰化縣埔鹽鄉埔南村之租賃案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:對方提供建物所有權證有誤，原所有權人為和進塑膠股份有限公司，因該公司已解散，建物所有權人已變更為李易錐，而土地所有權人為王桂美。

1.董事會決議日期:99/03/172.發放股利種類及金額:每股擬配發現金股利新台幣1.5元，計新台幣58,290,390元。3.其他應敘明事項:(1)本盈餘分配案業經董事會通過，俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本次分配案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷；可轉換公司債債權人執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:99/03/172.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47－4號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項1.九十八年度營業報告2.九十八年度監察人審查報告(2)承認事項1.九十八年度營業報告書及財務報表案2.九十八年度盈餘分配案(3)討論暨選舉事項1.本公司「公司章程」修訂案2.本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案3.本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案4.增選本公司獨立董事及監察人案5.本公司解除新任董事競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，自99年4月19日起至99年4月28日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案(名)之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案(名)手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司。（地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、聯絡電話：04-8655701、傳真號碼：04-8654360）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:99/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：楊武鐘總經理代理發言人：陳宏榮財務副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳宏榮財務副總經理代理發言人：陳國樑品技部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/03/178.新任者聯絡電話:04-86557019.其他應敘明事項:無

更正本公司3月3日公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則事項1.事實發生日:99/03/112.被背書保證之:(1)公司名稱:CFTC PRECISION (JIA-XING) LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有股權百分之百之投資公司(3)背書保證之限額(仟元):78318(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64096(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):64096(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):334662(2)累積盈虧金額(仟元):902765.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.197.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:72.378.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款之規定公告1.事實發生日:99/03/022.被背書保證之:(1)公司名稱:CFTC PRECISION (JIA-XING) LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有股權百分之百之投資公司(3)背書保證之限額(仟元):78318(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64096(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):64096(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):334662(2)累積盈虧金額(仟元):902765.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.197.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.268.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/022.公司名稱:和進塑膠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):非關係人4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無。5.發生緣由:為符合公司營運需求，經董事會通過座落於彰化縣埔鹽鄉埔南村之租賃案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。