和旺聯合實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:104/04/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡中和，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳茂嘉，恆陞精密科技總總經理5.異動原因:辭任，經臨時董事會決議通過6.新任生效日期:104/04/287.其他應敘明事項:無

依金管會104年08月19日金管證審字第1040029693號函辦理，和 旺公司公告為他人背書保證改善計劃1.事實發生日:104/09/022.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審字第1040029693號函辦理。3.因應措施:本公司和旺有關為他人背書保證相關缺失已訂定改善計劃送本公司各監察人，本公司董事會已就本公司為紅利投資公司（以下簡稱紅利公司）之銀行借款作背書保證一事提出討論，董事會並決議由法務部門及管理部門研擬因應之策。4.其他應敘明事項:改善計劃說明如下:一、就本公司已償還對紅利公司之借款新台幣肆億貳仟參佰萬元，而紅利公司未因此對安泰銀行償還任何所貸款項，以致和旺連帶保證責任尚無法解除之部份，本公司法務室將依法對紅利公司提起相關法律之作為，以確保本公司針對此已還款金額之債權 。二、就本公司尚未償還對紅利公司之借款新台幣貳億柒仟柒佰萬元之部份，本公司擬待財務狀況改善後，就此部份，將直接代紅利公司還款予安泰銀行，以解除本公司為紅利公司之銀行借款作背書保證之連帶責任。

1.公司名稱:和旺聯合實業股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:104/08/313.退票之往來銀行:合作金庫仁愛分行4.退票後之清償註記日期:NA5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):不適用6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無7.因應及保全措施:存款不足部分,由公司另覓資金補足8.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:104/07/302.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳茂嘉 和旺聯合實業股份有限公司董事長 董事:吳信忠 和旺聯合實業股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷: 董事:日恆興業有限公司 代表人:丁揚修 日恆興業有限公司董事長 董事:陳正修 立台貿易股份有限公司總經理 董事:黃清宴 前台肥公司總經理 董事:寧國輝 寶得利股份有限公司總顧問 董事:鑫寶發展股份有限公司 監察人:歐宇倫 立暘法律事務所所長 監察人:金星投資股份有限公司4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:日恆興業有限公司 代表人:丁揚修 10,000股 董事:陳正修 0股 董事:黃清宴 0股 董事:寧國輝 0股 董事:鑫寶發展股份有限公司 527,255股 監察人:歐宇倫 0股 監察人:金星投資股份有限公司 3,400,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:104/07/308.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/302.舊任者姓名及簡歷:陳茂嘉,和旺聯合實業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:丁揚修,日恆興業有限公司董事長4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:113,834,065股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/08~105/06/247.新任生效日期:104/07/308.同任期董事變動比率:5/59.其他應敘明事項:無