和潤企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：108/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,236,214,343　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:和潤企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於108年03月19日第九屆第四次董事會通過申請股票上市案。(2)有關股票上市之相關事宜，擬授權董事長配合相關法令規定全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:108/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡燕紅資深經理/和潤企業股份有限公司財務主管、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/03/198.新任者聯絡電話::(02)2502-45679.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司新莊綜合園區大禮堂4.召集事由:一、報告事項： 1.一○七年度營業報告書。 2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 3.一○七年度員工酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告。 5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項： 1.一○七年度營業報告書及財務報表。 2.一○七年度盈餘分配案。三、討論事項： 1.本公司擬申請股票上市案。 2.本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認購上市 前辦理之現金增資認股權利案。 3.公司章程修訂案。 4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 6.解除董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為108年04月19日起至108年04月29日止，受理處所為本公司財務部(台北市松江路121號11樓)。

1.傳播媒體名稱:自由時報C02版2.報導日期:108/02/133.報導內容:和潤預計今年第3季申請上市，年底掛牌上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告，報上所載皆為媒體臆測，特此澄清說明。6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/01/172.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭金木4.舊任簽證會計師姓名2:林瑟凱5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王方瑜7.新任簽證會計師姓名2:林瑟凱8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部輪調變更會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/01/012.法人名稱:日商豊田財務服務株式會社3.舊任者姓名及簡歷:四方田康博；和潤企業董事4.新任者姓名及簡歷:堀全克；無5.異動原因:原法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/067.新任生效日期:108/01/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/012.法人名稱:Hoyun International Limited3.舊任者姓名及簡歷:四方田康博；和運國際租賃有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:堀全克；無5.異動原因:原法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/217.新任生效日期:108/01/018.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報B1版2.報導日期:107/11/123.報導內容:和潤3分之1的獲利貢獻，來自於中國地區。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告，報上所載皆為媒體臆測，特此澄清說明。6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:107/11/072.重要決議事項:(1)公司章程修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(6)本公司「股東會議事規則」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(7)本公司「董事選舉辦法」訂立案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(8)全面改選董事案。當選名單如下：董事：和展投資有限公司法人代表人－黃南光董事：和展投資有限公司法人代表人－蘇純興董事：和展投資有限公司法人代表人－田天明董事：日商豊田財務服務株式會社法人代表人－四方田康博董事：張松哲董事：劉清文獨立董事：黃銘祐獨立董事：蘇錦夥獨立董事：施顯富(9)解除董事競業禁止限制案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:董事長：田天明；和展投資有限公司法人代表董事：黃南光；和展投資有限公司法人代表董事：蘇純興；和展投資有限公司法人代表董事：蘇利永；和展投資有限公司法人代表董事：黃怡然；和展投資有限公司法人代表董事：林彥良；和展投資有限公司法人代表董事：四方田康博；日商豊田財務服務株式會社法人代表監察人：大野勝仁監察人：Roger Huang3.新任者姓名及簡歷:董事：黃南光；和展投資有限公司法人代表董事：蘇純興；和展投資有限公司法人代表董事：田天明；和展投資有限公司法人代表董事：四方田康博；日商豊田財務服務株式會社法人代表董事：張松哲董事：劉清文獨立董事：黃銘祐獨立董事：蘇錦夥獨立董事：施顯富4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:董事：黃南光；和展投資有限公司法人代表；246,368,831董事：蘇純興；和展投資有限公司法人代表；246,368,831董事：田天明；和展投資有限公司法人代表；246,368,831董事：四方田康博；日商豊田財務服務株式會社法人代表；124,615,872董事：張松哲；0董事：劉清文；0獨立董事：黃銘祐；0獨立董事：蘇錦夥；0獨立董事：施顯富；07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:107/11/079.同任期董事變動比率:全面改選董事(含獨立董事)，不適用。10.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/11/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃南光董事、蘇純興董事、田天明董事、四方田康博董事、張松哲董事、黃銘祐獨立董事、蘇錦夥獨立董事、施顯富獨立董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數372,765,032權，佔出席總表決權數之100%(出席率99.5%)。股東臨時會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃南光董事、田天明董事、蘇純興董事、四方田康博董事、施顯富獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事名稱：田天明和運國際租賃有限公司董事長和運(上海)商業保理有限公司執行董事董事名稱：黃南光和通汽車投資有限公司董事長董事名稱：蘇純興和通汽車投資有限公司副董事長上海和凌汽車服務有限公司董事上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事和運國際租賃有限公司董事凱美士汽車科技(上海)有限公司董事上海和乾物流設備貿易有限公司董事上海和裕豐田汽車服務有限公司董事上海和展汽車服務有限公司董事天津和展汽車服務有限公司董事天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事重慶渝國汽車配件有限公司董事北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事董事名稱：四方田康博和運國際租賃有限公司董事董事名稱：施顯富艾爾發智能科技股份有限公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號上海和乾物流設備貿易有限公司：上海市松江區新橋鎮曹農路515號上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市?浦?市光路401?1幢108室天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：北京市朝陽區平房鄉石各庄路89號北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司：北京市朝陽區小紅門肖村北里1號和通汽車投資有限公司：上海市靜安區江場三路238號1513、1514室和運(上海)商業保理有限公司：中國（上海）自由貿易試驗區富特西一路477號一層A72室和運國際租賃有限公司：上海市普陀區怒江北路427號9樓D座南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號重慶渝國汽車配件有限公司：重慶市經開區白鶴路61號重慶渝都豐田汽車服務有限公司：重慶市九龍坡區石橋鋪科園四路300號重慶渝潤汽車銷售服務有限公司：重慶市經開區白鶴路61號唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：河北省唐山市開平區開越路590號凱美士汽車科技(上海)有限公司：上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處艾爾發智能科技股份有限公司：江蘇省蘇州市相城區渭塘鎮澄陽路3366號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務上海和乾物流設備貿易有限公司：產業用車輛及配件之銷售業務上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務和通汽車投資有限公司：投資經營決策、資金運作與財務管理、資訊服務、人員培訓等經營管理服務和運(上海)商業保理有限公司：保理業務和運國際租賃有限公司：汽車租賃、批發、零售及支援服務南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務重慶渝國汽車配件有限公司：車輛用品買賣重慶渝都豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務重慶渝潤汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務凱美士汽車科技(上海)有限公司：車輛用品買賣棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務艾爾發智能科技股份有限公司：自動化機械設備研發與製造10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:田天明；董事長3.新任者姓名及簡歷:田天明；董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:107/11/077.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)黃銘祐先生；資誠聯合會計師事務所副所長(民國103年退職)(2)蘇錦夥先生；財團法人中衛發展中心總經理(3)施顯富先生；和泰汽車股份有限公司資深副總經理(民國103年退職)4.新任者姓名及簡歷:(1)黃銘祐先生；資誠聯合會計師事務所副所長(民國103年退職)(2)蘇錦夥先生；財團法人中衛發展中心總經理(3)施顯富先生；和泰汽車股份有限公司資深副總經理(民國103年退職)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合107年第一次股東臨時會全面改選董事，重新聘任薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07~110/06/278.新任生效日期:107/11/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/11/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:(1)黃銘祐先生；資誠聯合會計師事務所副所長(民國103年退職)(2)蘇錦夥先生；財團法人中衛發展中心總經理(3)施顯富先生；和泰汽車股份有限公司資深副總經理(民國103年退職)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/11/079.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:107/10/163.報導內容:今年營收獲利大增，全年每股獲利上看5元新高；法人看好和潤第4季獲利將保有前3季的增速，推估全年EPS有上看5元新高的實力。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告，報上所載皆為媒體臆測及法人推估，特此澄清說明。6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中國時報A6版2.報導日期:107/10/153.報導內容:每股盈餘可望維持3元以上水準。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告，報上所載皆為媒體推估，特此澄清說明。6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:公告本公司將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：107/10/11(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段118號2樓元廳(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/08/222.發生緣由:本公司股務作業原為自辦股務，自107年9月3日起，將委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自107年9月3日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於107年8月7日成立第一屆薪資報酬委員會，說明如下：(1)於107年8月7日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：黃銘祐先生、蘇錦夥先生及施顯富先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同，自107年8月7日起至110年6月27日止。