嘉義鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：盈餘轉增資配發股票股利30,187,500元(每仟股配發150股)。(2)現金股利：盈餘配發現金股利10,062,500元(每股配發0.5元)。4.除權（息）交易日:102/07/315.最後過戶日:102/08/016.停止過戶起始日期:102/08/027.停止過戶截止日期:102/08/068.除權（息）基準日:102/08/069.其他應敘明事項:現金股利發放日:102年8月26日。

1.發生變動日期:102/07/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳萬彬:本公司獨立董事張炎輝:本公司獨立董事邱勤善:台灣美加金屬(股)公司財務副總4.新任者姓名及簡歷:陳萬彬:本公司獨立董事張炎輝:本公司獨立董事邱勤善:台灣美加金屬(股)公司財務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/31_102/06/248.新任生效日期:102/07/15_105/06/239.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任,任期至105年6月23日止,同本屆董事會任期相同

1.董事會決議或公司決定日期:102/07/152.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:17元6.員工認購股數:200,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行股數之90%，計1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿之持股比例認購，每仟股認購89.44股8.公開銷售方式及股數:0股9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理部拼湊成整股，原股東及員工放棄認股或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:102/08/0613.最後過戶日:102/08/0114.停止過戶起始日期:102/08/0215.停止過戶截止日期:102/08/0616.股款繳納期間:102/08/09_102/09/09為員工及原股東認股繳款日期；102/09/12_102/09/16為特定人認股繳款日期。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/7/16。18.委託代收款項機構:合作金庫。19.委託存儲款項機構:彰化銀行。20.其他應敘明事項:(1)本公司額定股本為600,000,000元，增資前股本為201,250,000元，俟現金增資後股本變更為221,250,000元。(加計盈餘轉增資新台幣30,187,500元後，實收資本額為新台幣251,437,500元)(2)本次現金增資計畫之之主要內容，(如資金來源、發行價格、發行數量、發行條件、資金運用計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀因素環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。(3)業經金融監督管理委員會金管證發字第1020024971號函核准申報生效。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項：(一)一０一年度營業報告書。(二)一０一年度監察人查核報告書。(三)增訂「道德行為準則」報告。(四)增訂「誠信經營作業及行為指南」報告。(五)本公司採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積報告案。二、承認事項(一)承認一０一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一０一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(一)一０一年度盈餘轉增資行新股案。(二)修訂「公司章程」案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。(五)修訂「股東會議事規則」案。(六)增訂「監察人之職責範籌規則」案。(七)擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東全數放棄認購案。四、選舉事項：改選董事、監察人案。五、討論事項(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：維昱(股)公司代表人：曹光照/嘉義鋼鐵(股)公司董事長。董事：維昱(股)公司代表人：吳永順/嘉義鋼鐵(股)公司總經理。董事：維昱(股)公司代表人：曹恆健/嘉義鋼鐵(股)公司營業暨管理部副總經理。董事：鴻弘投資(股)公司代表人：何殷權/華鴻管理顧問(股)公司副董事長。董事：賴端訓/金采精密(股)公司副董事長。獨立董事：陳萬彬/中山創業投資(股)公司董事。獨立董事：張炎輝/越峰電子(股)公司獨立董事。監察人：陳毓麟/三福化工(股)顧問。監察人：蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師。3.新任者姓名及簡歷:董事：維昱(股)公司代表人：曹光照/嘉義鋼鐵(股)公司董事長。董事：維昱(股)公司代表人：吳永順/嘉義鋼鐵(股)公司總經理。董事：維昱(股)公司代表人：黃琪婷/嘉義鋼鐵(股)公司營業部副理。董事：維昱(股)公司代表人：曹鈞翔/嘉義鋼鐵(股)公司營業部高專。董事：鴻弘投資(股)公司代表人：何殷權/華鴻管理顧問(股)公司副董事長。董事：賴端訓/京城投資(股)公司董事長。董事：陳毓麟/三福化工(股)顧問。獨立董事：陳萬彬/中山創業投資(股)公司董事。獨立董事：張炎輝/越峰電子(股)公司獨立董事。監察人：吳金滿/金采精密鑄造(股)公司董事。監察人：蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師。監察人：蔡英彥/凱貿鑄造工業有限公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事暨監察人。6.新任董事選任時持股數:董事：維昱(股)公司代表人/曹光照：6,730,608股。董事：維昱(股)公司代表人/吳永順：6,730,608股。董事：維昱(股)公司代表人/黃琪婷：6,730,608股。董事：維昱(股)公司代表人/曹鈞翔：6,730,608股。董事：鴻弘投資(股)公司代表人/何殷權：449,919股。董事：賴端訓：473,628股。董事：陳毓麟：50,000股。獨立董事：陳萬彬：64,000股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/10_102/06/238.新任生效日期:102/6/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:維昱(股)公司代表人：曹光照維昱(股)公司代表人：吳永順維昱(股)公司代表人：曹鈞翔鴻弘投資(股)公司代表人：何殷權賴端訓3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司102年6月24日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)維昱(股)公司代表人：曹光照(2)維昱(股)公司代表人：吳永順(3)維昱(股)公司代表人：曹鈞翔7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)維昱(股)公司代表人：曹光照A.中佑鑄造(唐山)有限公司董事長B.太倉中佑機械工業有限公司董事長(2)維昱(股)公司代表人：吳永順A.中佑鑄造(唐山)有限公司董事B.太倉中佑機械工業有限公司董事(3)維昱(股)公司代表人：曹鈞翔A.中佑鑄造(唐山)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)維昱(股)公司代表人：曹光照A.河北省唐山市濼縣台商工業區濼河路18號B.江蘇省太倉市瀏河鎮新塘區新港路(2)維昱(股)公司代表人：吳永順A.河北省唐山市濼縣台商工業區濼河路18號B.江蘇省太倉市瀏河鎮新塘區新港路(3)維昱(股)公司代表人：曹鈞翔A.河北省唐山市濼縣台商工業區濼河路18號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)維昱(股)公司代表人：曹光照A.汽車零件及各種機器配件之生產與銷售B.鑄造鍛造產品之生產及銷售(2)維昱(股)公司代表人：吳永順A.汽車零件及各種機器配件之生產與銷售B.鑄造鍛造產品之生產及銷售(3)維昱(股)公司代表人：曹鈞翔A.汽車零件及各種機器配件之生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:曹光照3.新任者姓名及簡歷:曹光照4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/06/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,0004.每股面額:105.發行總金額:20,000,0006.發行價格:每股以17元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%予本公司員工認購，計200,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股90%計1,800,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股有償認購89.44股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理部拼湊成整股，原股東及員工放棄認股或認購不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次增資案報請主管機關核准生效後，另行召開董事會訂定現金增資基準日及相關未盡事宜。

1.發生變動日期:102/04/192.舊任者姓名及簡歷:黃琪婷/監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素，辭任監察人一職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/5/31~102/6/98.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於102年6月24日全面改選董事、監察人。

1.董事會決議日期:102/03/222.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,018,750股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:30,187,500元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發150股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊成整股， 其放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並授權董事長洽 特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:一、本案俟股東會決議通過並報請主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日。 二、本次增資計畫案相關事宜，如因主管機關核示發行條件必須變更時或有關 本次增資未盡事宜，授權董事會全權處理。 三、如嗣後因普通股股數發生變動，致每股配股比例發生變動時，授權董事會 全權處理之。

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室) 4.召集事由:一、報告事項： (一)一０一年度營業報告書。 (二)一０一年度監察人查核報告書。 (三)增訂「道德行為準則」報告。 (四)增訂「誠信經營作業及行為指南」報告。 (五)本公司採用國際財務報導準則後可分配盈餘 之調整情形及提列特別盈餘公積額報告案。 二、承認事項： (一)承認一０一年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一０一年度盈餘分派案。 三、討論事項(一)： (一)一０一年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」報告。 (六)增訂「監察人之職責範籌規則」案。 (七)擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票 初次上櫃公開承銷，原股東全數放棄認購案。 四、選舉事項： 改選董事、監察人案 五、討論事項(二)： 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1受理股東提名獨立董事 期間自102年4月17日至102年4月26日止。 二、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案 期間自102年4月17日至102年4月26日止。 二、受理處所：嘉義縣民雄鄉北斗村 成功二街21號(本公司董事長室)。

1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議申請股票上櫃6.因應措施:本公司為吸引專業人才、提高公司形象及知名度, 達到永續經營之目的， 擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心提出股票 上櫃申請。 7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東全數放棄認購案1.董事會決議日期:102/03/222.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法之規定保留發行新股總額10%予員工認購。 8.公開銷售股數:全數辦理公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:授權董事會全權處理之。13.其他應敘明事項:本案俟股東會決議通過後，有關本次發行新股 所訂發行股數、發行價格、發行條件或其他 相關事宜，暨如因法令修正或主管機關規定及 基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時， 授權董事會依法令及當時市場狀況全權處理之。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:102/3/223.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:中佳國際股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):中佳國際股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司轉投資100%之子公司不影響股東權益7.併購目的:簡化轉投資架構及提昇整體管理效率8.併購後預計產生之效益:簡化轉投資架構及提昇整體管理效率9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用10.換股比例及其計算依據:不適用11.預定完成日程:合併基準日訂為102年4月30日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):(一)存續公司:嘉義鋼鐵股份有限公司(二)消滅公司:中佳國際股份有限公司(三)消滅公司之權利義務均由存續公司依法概括承受13.參與合併公司之基本資料(註二):中佳國際股份有限公司所營事業為創業投資.管理顧問.機械相關器具批發及國際貿易業14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:不適用17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10062500　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：3018750　　3. 董監酬勞(元)：640000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：2165246　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：101年度員工紅利及董監酬勞合計估列金額為2,267,157元，本次擬議合計分配為2,805,246元，二者差異金額為538,089元，將於102年調整費用。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/03/082.舊任者姓名及簡歷:翁明忠3.新任者姓名及簡歷:溫順來4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:102/03/087.其他應敘明事項:無

公告本公司101年第二次股東臨時會 決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:101/10/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳永順：太倉中佑機械工業有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，並依公司法第209條董事競業禁止之行為在無損及本公司利益之前提下，提請股東會同意4.許可從事競業行為之期間:101/10/11~102/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/112.發生緣由:(一)臨時股東會日期：101/10/11(二)重要決議事項：1.選舉事項：通過「增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案」。2.討論事項：通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案」。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/142.發生緣由:更正101/09/14公告採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關內容3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:更正獨立董事候選人(一)陳萬彬先生所持有股份由0股改為64,000股

公告本公司101/08/31董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程 並設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:101/08/312.發生緣由:本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程員並設置薪資報酬委會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/08/27成立薪資報酬委員會，說明如下:本公司薪資報酬委員委員會委員:邱勤善先生、陳萬彬先生及張炎輝先生就任日期:101/08/31