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國碳科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過總經理異動案
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:張超,本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:黃俊傑,本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、…
更正102年度年報部分內容
1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.更正本公司…
公告本公司103年股東常會決議通過解除競業禁止
1.股東會決議日:103/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:中宇環保工程股份有限公司擔任Asia Pacific Energy Development co., LTD董事群裕投…
公告本公司增選董事二席案。
1.發生變動日期:103/06/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:中宇環保工程股份有限公司 代表人:李俊生 中宇環保工程股份有限公司副總經理中宇營造股份有限公司董事董事:陳…
公告本公司103年6月26日股東常會補選一席監察人當選名單
1.發生變動日期:103/06/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:謝文河4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任…
公告本公司103年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:103/06/262.重要決議事項:承認事項：一、承認本公司102 年度決算表冊案。二、承認本公司102 年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：一、 盈餘轉增資發行新股案。二、 修訂公司章…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)…
董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:103/04/082.增資資金來源:102年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):479340股4.每股面額:10元5.發行總金額:47934006.…
公告本公司董事會決議股東會召開事宜
1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○二年度…
本公司董事會決議通過解除經理人任子公司之董事之競業禁止
1.董事會決議日期:103/04/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李世孝/執行副總 陳佳暉/協理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司,並擔任董事及監…
指派子公司國碳(上海)科技有限公司董事及監察人事宜
1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據民國103…
公告本公司監察人辭任相關事宜。
1.發生變動日期:103/03/312.舊任者姓名及簡歷:中宇環保工程股份有限公司 代表人:李俊生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5…
公告本公司辦公處所搬遷事宜
1.事實發生日:103/02/192.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因業務需要本公…
公告本公司董事會決議間接赴大陸投資
1.事實發生日:102/10/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金170萬4.大陸被投資公司之公司名稱:上海國碳公司(名…
公告本公司董事會決議第二屆薪酬委員聘任案
1.發生變動日期:102/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱保鐘 艾德光能董事長特助鍾興遼 東南科技大學兼任助理教授林郁文 華德士公司顧問4.新任者姓名及簡歷:邱…
本公司分派現金股息發放日
/*TL 7 4754 國碳科 102/06/25 本公司分派現金股息發放日公告序號：1主旨：本公司分派現金股息發放日公告內容：1.股息發放日為102年7月10日。2.本公司101年度現…
公告修正本公司101年度年報部分資料
1.事實發生日:102/06/042.公司名稱:國碳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司10…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/302.舊任者姓名及簡歷:張超(國碳科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:張超(國碳科技股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務…
公告本公司新選任獨立董事名單
1.發生變動日期:102/05/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-林慶元先生，現任國立台灣科技大學教授 獨立董事-邱保鐘先生，現任艾德光能(開曼)控股(股)公司董事長特…
公告本公司102年5月30日股東常會全面改選當選名單
1.發生變動日期:102/05/302.舊任者姓名及簡歷:監察人-中宇環保工程股份有限公司代表人李俊生 監察人-賀東光 監察人-范振群 3.新任者姓名及簡歷:監察人-中宇環保工程股份有限公司代表人李…
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