大中積體電路公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告案。(2)103年度監察人查核報告案。二、承認事項(1)承認103年度財務報表及營業報告書案。(2)承認103年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案、提名期間及受理場所。(1)受理股東提案、提名期間:104/04/19~104/04/29(2)受理股東提案、提名場所:新竹科學工業園區篤行一路6號5樓

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:張家綺稽核管理師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會決議通過任命。7.生效日期:103/12/238.新任者聯絡電話:03-5635818-1159.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:103/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳如稽核管理師。4.新任者姓名、級職及簡歷:張家綺稽核管理師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:103/10/248.新任者聯絡電話:03-5635818-1159.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將提報下期董事會通過。

1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:大中積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明本公司102年度年報第6及32頁6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/07/153.報導內容:詳工商時報103年07月15日B3版之部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關103/07/15媒體報導「法人看好大中上半年每股淨利有機會上看2元。」本公司澄清如下：(1)針對上述有關媒體報導之情事，純屬媒體善意臆測，本公司特此說明。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利發放事宜公告內容：一、本公司於民國103年6月27日股東常會決議通過分派現金股利新台幣63,056,400元，每股配發新台幣2.16316981元，發放至元為止(元以下不計)。二、本公司103年7月8日董事會決議擬定103年7月24日為除息交易日，103年7月30日為除息基準日，自103年7月26日起至103年7月30日止，停止股票過戶登記。三、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月25日前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續。四、掛號郵寄者以民國103年7月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人「凱基證券股份有限公司」股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、現金股利預計於103年08月12日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/082.舊任者姓名及簡歷:陳日昇 大中積體電路(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳日昇 大中積體電路(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:103/07/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).劉昌煥 台灣科技大學電機系教授(2).蔡君徽 台灣應用光源股份有限公司總經理(3).顏志達 國立台中科技大學 財政稅務系助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1).蔡君徽 台灣應用光源股份有限公司總經理(2).顏志達 國立台中科技大學 財政稅務系助理教授(3).邱登燦 漢磊科技副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/07_103/09/158.新任生效日期:103/07/08_106/06/269.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會屆期相同。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利2.2元/股4.除權（息）交易日:103/07/245.最後過戶日:103/07/256.停止過戶起始日期:103/07/267.停止過戶截止日期:103/07/308.除權（息）基準日:103/07/309.其他應敘明事項:本盈餘分派案嗣後如因員工認股權憑證轉換等影響流通在外普通股股數，致使股東配息率因此發生變動者，其後續事宜授權董事長辦理之。

1.發生變動日期:103/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).劉昌煥 簡歷:台灣科技大學電機系教授(2).蔡君徽 簡歷:台灣應用光源股份有限公司總經理(3).顏志達 簡歷:國立台中科技大學 財政稅務系助理教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合103年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/07_103/09/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。(2)承認102年度盈餘分派案。二、討論暨選舉事項:(1)通過修正公司章程案。(2)通過廢止資金貸與及背書保證處理程序案。(3)通過修正取得或處分資產處理程序案。(4)通過修正董事及監察人選舉辦法案。(5)通過修正股東會議事規則案。(6)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(7)改選董事、監察人案。新任董事共七席:(a)陳日昇(b)茂達電子(股)公司(代表人：林君亮)(c)薛添福(d)郭俊廷(e)蔡君徽(獨立董事)(f)顏志達(獨立董事)(g)邱登燦(獨立董事)新任監察人共三席:(h)戴嵩山(i)施鳳鶯(j)陳芳崑(8)通過解除董事之競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

召開股東常會之公告公司代號：6435　公司名稱：大中一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：大中董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹市新竹科學工業園區篤行一路6號2樓（茂達大樓視聽室）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：（1）102年度營業報告案。（2）102年度監察人查核報告案。（3）首次採用IFRSs之可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。　　　　2.承認事項：（1）承認102年度財務報表及營業報告書案。（2）承認102年度盈餘分派案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：2.2000元／股(即每壹股盈餘分配2.2000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：11517889元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：2303578　　　　　＊其他：該配股/配息率係以103年3月26日發行在外流通總股數28,662,000股計算；實際每仟股得配發金額，依除權/息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。　　　　3.討論事項：(1)修正公司章程案。(2)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(3)改選董事、監察人案。(4)解除董事之競業限制案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第三 屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段2號5樓　　　　　　　　　　電話：(02)2389-2999　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：本公司發行之員工認股權憑證，依員工認股權憑證發行及認股辦法規定，於上述普通股停止過戶期間停止行使認股權利。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：大中積體電路股份有限公司(30078新竹市新竹科學工業園區篤行一路六號5樓)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：(02)2389-2999，地址：台北市重慶南路一段2號5樓）。九、特此公告

公告序號：1主旨：大中積體電路股份有限公司首次行使102年度第一次員工認股權發行新股普通股發行暨興櫃市場日期公告。公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國102年9月16日金管證發字第1020036864號函、相關證券法規、暨本公司102年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項：1.本公司102年度第一次員工認股權憑證於中華民國103年4月1日經員工繳納股款執行認股股數計1,000股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國103年4月8日(星期二)起興櫃買賣。2.轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。三、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市重慶南路一段2號5樓。電話：(02)2389-2999四、特此公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報、中時電子報2.報導日期:103/02/183.報導內容:詳工商時報103年02月18日B3版、中時電子報之部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關103/02/18媒體報導「法人預估，大中今年每股淨利有機會挑戰5元。」本公司澄清如下：(1)針對上述有關媒體報導之情事，純屬媒體善意臆測，本公司特此說明。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/12/303.報導內容:詳工商時報102年12月30日B3版之部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關102/12/30媒體報導「法人預估，大中今年EPS有機會上看4元。」本公司澄清如下：(1)針對上述有關媒體報導之情事，純屬媒體善意臆測，本公司特此說明。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/12/183.報導內容:詳工商時報102年12月18日B3版之部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關102/12/18媒體報導「大中(6435)已拿下ODM/OEM廠新單，11月後出貨轉強，明年MOSFET接單可望較今年倍增......大中出貨量約1億顆，在瑞薩退出市場後，有2億顆的LV MOSFET訂單順利轉單台灣業者.....」本公司澄清如下：(1)針對上述有關媒體報導之情事，純屬媒體善意臆測，本公司特此說明。(2)有關本公司之財務與業務資訊,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.發生變動日期:102/12/172.法人名稱:茂達電子股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:茂達電子股份有限公司代表人林永發4.新任者姓名及簡歷:茂達電子股份有限公司代表人王志信5.異動原因:法人董事茂達電子股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/09/16_103/09/157.新任生效日期:102/12/178.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/12/123.報導內容:詳工商時報102年12月12日B3版之部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關102/12/12媒體報導「法人預估，今年獲利也將順利超過去年EPS2.6元的成績。」本公司澄清如下：(1)針對上述有關媒體報導之情事，純屬媒體善意臆測，本公司特此說明。(2)有關本公司之財務與業務資訊,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。