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大井泵浦工業 (上) 公司公告
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣56,558,560元(每股配發1.6…
公告本公司113年股東常會重要決議
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。4.重要決議事項三、營業報…
公告本公司113年股東常會未通過現金增資私募普通股案
1.事實發生日:113/06/032.原公告申報日期:113/03/153.簡述原公告申報內容:原董事會通過充實營運資金8,000,000股，辦理現金增資私募普通股。4.變動緣由及主要內容:針對本次…
公告本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司民國112年度合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
1.董事會決議日期:113/03/152.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及相關法令規定之特定人為限。(2)本…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/02/212.重要決議事項:討論事項：(一) 本公司「公司章程」部份條文修正案。(二) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。(三) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(四) 訂…
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:112/12/192.股東臨時會召開日期:113/02/213.股東臨時會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔…
公告本公司董事會通過設置資安主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2…
本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/09/252.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期:112/09/25(2)召開法人說明會之開始時間:14時30…
(更正)本公司112年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/08/302.舊任者姓名及簡歷:董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公…
(更正)公告本公司112年股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/08/302.發生緣由:本公司112年股東臨時會重要決議事項一、選舉事項：(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下1.董事:黃景豐（景智投資股份有限公司代表…
本公司112年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/08/302.舊任者姓名及簡歷:董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公…
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
1.事實發生日:112/08/302.發生緣由:許可從事競業行為之董事姓名及職稱：景智投資股份有限公司代表人：黃景豐 董事長油昌投資股份有限公司代表人：黃錦雲 董事玟鏵投資股份有限公司代表人：沈建華…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/08/302.發生緣由:本公司112年股東臨時會重要決議事項一、選舉事項：(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下1.董事:黃景豐（景智投資股份有限公司代表…
本公司董事長變動
1.董事會決議日:112/08/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長4.新任者姓…
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(專人回覆，提供參考報價)
