大成國際鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/062.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:王光祥 學歷:淡水工商管理專校企管科畢、台灣大學行政領導碩士班畢、考試院乙等關 稅務特種考試及格 經歷:台北市稅捐稽徵處審核員、台北市政府財政局主任秘書、行政院主計處總 務司司長、財政部總務司司長、中國農民銀行監察人、中小企業信用保證 基金及財金資訊(股)公司監察人、臺灣中小企業銀行及臺銀綜合證券(股) 公司董事 現職:無 (2)獨立董事:沈銘章 學歷:輔仁大學企管系畢 經歷:京華證券公司資深協理、安泰證金公司董事 現職:無 (3)獨立董事:吳日興 學歷:省立嘉義商職 經歷:無 現職:東盟開發(股)公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:強化公司治理6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/06/068.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳日興獨立董事 (2)大成鋼法人代表人:杜金陵董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類業務 獨立董事:吳日興 (1)東盟開發實業(股)公司 董事:杜金陵董事 (1)世豐螺絲廠公司董事 (2)世凱精密公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過解除董事競業 禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)吳日興獨立董事-〝不適用〞 (2)大成鋼法人代表人:杜金陵董事-〝不適用〞 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣240,000,000元，每股配發0.6元(計算至元止)4.除權（息）交易日:101/07/025.最後過戶日:101/07/036.停止過戶起始日期:101/07/047.停止過戶截止日期:101/07/088.除權（息）基準日:101/07/089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/092.法人名稱:大成不銹鋼工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張地金4.新任者姓名及簡歷:杜金陵5.異動原因:公司內部調整6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/21~101/05/097.新任生效日期:101/05/098.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/082.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原民國101年4月18日上傳之100年度母公司短式財務報告書，於101年 5月8日更改上傳為100年度母公司長式財務報告書，其四大報表及附註之內 容並無更改。 6.因應措施:公告更正並重新上傳100年度母公司財務報告書。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/262.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。 (2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國101年04月26日董事會審查通過，並列 入本公司民國101年06月06日股東常會選任獨立董事之候選人名單。 (3)獨立董事候選人名單及相關資料如下: 獨立董事候選人:王光祥 學歷:淡水工商管理專校企管科畢、台灣大學行政領導碩士班畢、考試院乙等關稅務 特種考試及格 經歷:台北市稅捐稽徵處審核員、台北市政府財政局主任秘書、行政院主計處總務司 司長、財政部總務司司長、中國農民銀行監察人、中小企業信用保證基金及財 金資訊(股)公司監察人、臺灣中小企業銀行及臺銀綜合證券(股)公司董事 現職:無 持有股數:0股 獨立董事候選人:沈銘章 學歷:輔仁大學企管系畢 經歷:京華證券公司資深協理、安泰證金公司董事 現職:無 持有股數:0股 獨立董事候選人:吳日興 學歷:省立嘉義商職 經歷:無 現職:東盟開發(股)公司董事長 持有股數:0股 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/04/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)沈銘章:曾任京華證券公司協理/安泰證金公司董事 (2)吳日興:東盟開發(股)公司董事長 (3)梁基岩:華威國際科技顧問(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/219.其他應敘明事項:原100/12/21公告薪酬委員會委員沈銘章先生簡歷，誤植為環華證金 公司董事，予以更正為安泰證金公司董事。

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利：新台幣240,000,000元，每股配發0.6元(計算至元止)，俟本次股 　　東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣241,449元 (2)擬配發董監事酬勞新台幣1,207,243元。 (3)更正股東現金股利發放之公告，原有關”配發不足一元之畸零款合計數金額，公司 將以其他收入處理。”之說明係屬誤值，予以刪除。

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心4.召集事由: 1.報告事項： (1).本公司一○○年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).其他報告事項 2.承認事項： (1).承認一○○年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○○年度盈餘分配表案 3.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).修訂公司「取得或處分資產處理程序」案 (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4).修訂本公司「股東會議事規則」案 (5).本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案 (6).本公司擬請全體股東放棄初次上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資 認股權利案 4.選舉事項：選舉獨立董事 5.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利：新台幣240,000,000元，每股配發0.6元(計算至元止)，俟本次股 　　東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日，配發不足一元之畸零 　 款合計數金額，公司將以其他收入處理。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣241,449元 (2)擬配發董監事酬勞新台幣1,207,243元。

1.事實發生日:101/02/172.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與兆豐銀行為主辦銀行之聯貸銀行簽訂等值額度新臺幣23億元聯合授信案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次聯合授信主要為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉金 暨支應轉投資資金之用。

1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)沈銘章:京華證券公司協理/環華證金公司董事(2)吳日興:東盟開發(股)公司董事長(3)梁基岩:華威國際科技顧問(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/022.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司代表人：孟昭明先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任法人董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/21~103/06/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:不適用