天鉞電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/05/032.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)投資大陸子公司美金壹佰伍拾萬元整 (2)通過本公司一○一年第二季及第三季之財務預測案 (3)增、修訂部份稽核管理規章案 1.修訂「財務報表編製流程管理辦法」 2.修訂「組織架構圖」 3.增訂「企業社會責任實務守則」 (4)通過本公司「公司治理自評報告」案 (5)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨 出具內部控制制度聲明書案 (6)本集團各法人向各銀行申請融資額度案 (7)通過本公司背書保證案 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/05/032.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:現金增資人民幣9,500,000元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:天鉞電子(東莞)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣16,500,000元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣9,500,000元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:安控產品製造業8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣14,452仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損人民幣1,452仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,503,888.31元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,010,727.55元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:74.86%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:34.24%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:49.00%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,481,838.27元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.02%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23.79%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:34.05%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:認列收益新台幣10,656仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:100%轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:101/04/132.重要決議事項:一.承認100年度營業報告書及財務報表(告)案二.承認100年度盈餘分派案,其中配發現金股利每股1.4元 三.通過修訂「公司章程」案 四.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 五.通過本公司申請上櫃交易案 六.通過配合申請上櫃作業,於初次上櫃前辦理之現增發行新股,擬請原股東全數放棄 優先認股權利案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/03/142.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:因會計師查核調整100年12月營收更正前12月營收淨額:87,819仟元 更正後12月營收淨額:84,496仟元 更正前12月累計營收淨額:726,843仟元 更正後12月累計營收淨額:723,520仟元 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:原事實發生日誤植為100/03/14，公告更正為101/03/14

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:因會計師查核調整100年12月營收更正前12月營收淨額:87,819仟元 更正後12月營收淨額:84,496仟元 更正前12月累計營收淨額:726,843仟元 更正後12月累計營收淨額:723,520仟元 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/012.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表(告)，相關損益情形如下：100年度營業收入淨額為新台幣：723,520仟元，稅後純益為新台幣31,578仟元， 稅後基本每股盈餘為新台幣1.66元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/012.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣28,427,440元，每股配發現金股利1.4元。3.其他應敘明事項:配發董監酬勞新台幣852,176元，員工現金紅利新台幣3,408,706元。

1.董事會決議日期:101/03/012.股東會召開日期:101/04/133.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號3樓之3(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項(1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)一○○年度對大陸投資情形報告。 二.承認事項 (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表(告)案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。 三.討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)本公司申請上櫃交易案。 (4)配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股， 擬請原股東全數放棄優先認股權利案。 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/146.停止過戶截止日期:101/04/137.其他應敘明事項:一○○年度盈餘擬配發每股1.4元現金股利。

1.發生變動日期:100/12/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:本公司第一屆薪酬委員會委員 鄭淳仁先生 陞達科技(股)財務副總、德微科技(股)獨立董事、證交所副組長林猷清先生 資誠會計師事務所經理、亞翔工程(股)財會處副處長王凱民先生 安仕聯合會計師事務所合夥會計師、巨盛電子(股)董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/30 9.其他應敘明事項:第一屆薪資報酬委員會委員之任期截止日與本屆董事會相同

1.發生變動日期:100/10/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用。6.異動原因:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司100年10月28日董事會僅決議通過設置「薪資報酬委員會」及「薪資報酬委員會組織規程」尚未選任薪資報酬委員會成員。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:壹、本公司經行政院金融監督管理委員會100年08月18日金管證發字第1000037464號函准予公開發行及100年08月19日董事會決議全面發行無實體發行股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后：一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股20,263,314股，每股面額新台幣10元，共計新台幣202,633,140元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國100年08月23日起至100年09月06日止。(二)換股基準日：民國100年08月27日。(三)換發新股開始換發日期：自民國100年09月07日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務部辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711)(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務部辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發相關作業及劃撥處所：第一金證券股份有限公司股務代理部　　地址：台北市長安東路一段22號5樓　　電話：（02）2563-5711。　　辦理時間：每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。六、特此公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年第一次股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：100/09/21停止過戶日期起日：100/08/23停止過戶日期迄日：100/09/21公告內容：一、開會時間：民國100年9月21日(星期三)上午9時二、開會地點：新北市中和區中正路700號3樓之3 本公司會議室三、會議召集事由：1.討論冀選舉事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「背書保證辦法」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「董事與監察人選舉辦法」案。(7)修訂「董事會議事辦法」案。(8)全面改選董事及監察人。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(10)增訂「董事及監察人報酬核定辦法」。(11)配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。2.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年8月22日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以100年8月22日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：依公司法第192條之1規定，擬訂公告受理持股百分之一以上股東提名獨立董事侯選人期間及相關事宜如下：1、受理期間：自100年8月21日起至100年8月30日下午五時止。2、受理地點：新北市中和區中正路700號3樓之3，電話：02-822785823、提名股東得以書面方式向公司提出侯選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。4、本次應選獨立董事3名，股東所提候選人名單以不超過3人為限。六、股東常會開會通知書將於股東會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。七、特此公告

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:a.董事會決議日期:100/08/19b.股東臨時會召開日期:100/09/21c.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路700號3樓之3 本公司會議室。d.召集事由:(1) 討論暨選舉事項：<1>修訂「公司章程」案。<2>修訂「股東會議事規則」案。<3>修訂「背書保證辦法」案。<4>修訂「資金貸與他人作業程序」案。<5>修訂「取得或處分資產處理程序」案。<6>修訂「董事與監察人選舉辦法」案。<7>修訂「董事會議事辦法」案。<8>全面改選董事及監察人。<9>解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。<10>增訂「董事及監察人報酬核定辦法」。<11>配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。(2)臨時動議：e.停止過戶起始日期:100/08/23f.停止過戶截止日期:100/09/21g.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，擬訂公告受理持股百分之一以上股東提名獨立董事侯選人期間及相關事宜如下：(1)受理期間：自100年8月21日起至100年8月30日下午五時止。(2)受理地點：新北市中和區中正路700號3樓之3，電話：02-82278582。(3)提名股東得以書面方式向公司提出侯選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。(4)本次應選獨立董事3名，股東所提候選人名單以不超過3人為限。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台北．2月5日 02/05 09:28 普行科技股份有限公司於2000.12.15股東臨時會決議通過更改公司名稱，公告如下： 1.公司名稱：原公司名稱大行普賢 (股)公司， 經決議後，更名為普行科技 (股)公司 2.本次換發股數及總金額：應換發之股票計新臺幣1 億元，每股面額10元，計1000萬股 3.換發比例：舊股票1股換發新股票1股，換發之新臺 股票權利義務與舊股票相同。 4.停止股票過戶：2001.2.6~2001.2.10 5.股務：永昌證券股務代理部(02)27186425