威力德生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/12/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長

董事：陳泓仁/本公司總經理

董事：王傑/本公司幕僚長

董事：佘忠財/本公司子公司總經理

董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事

監察人：晟隆投資有限公司 代表人：錢士中/晟隆投資有限公司董事

監察人：周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長

董事：陳泓仁/本公司總經理

董事：王傑/本公司幕僚長

董事：佘忠財/本公司子公司總經理

董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事

董事：錢士中/晟隆投資有限公司董事

獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師

獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：國軒投資(股)公司：5,701,233股

董事：陳泓仁：316,158股

董事：王傑：158,078股

董事：佘忠財：316,158股

董事：盟特克投資(股)公司 ：3,988,200股

董事：錢士中：172,766股

獨立董事：龔俊吉：0股

獨立董事：尤中瑛：0股

獨立董事：林芬慧：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

7.新任生效日期:112/12/08

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/12/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠

董事：陳泓仁

董事：王傑

董事：佘忠財

董事：盟特克投資(股)公司 法人代表人：劉孫德

董事：錢士中

獨立董事：龔俊吉

獨立董事：尤中瑛

獨立董事：林芬慧

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/12/08~115/12/07

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定,經本公司112年12月08日股東臨時會決議通過

，在不損及本公司利益下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/12/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長

4.新任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長

5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:112/12/08

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/08

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師

獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆審計委員會委員任期自112/12/08至115/12/07，與本屆董事會任期相同。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪酬委員

1.事實發生日:112/12/08

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師

獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會委員任期自112/12/08至115/12/07，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:112/10/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

(1)董事會決議日期:112/10/23

(2)股東臨時會召開日期:112/12/08

(3)股東臨時會召開地點: 高雄市三民區民族一路80號29樓之1

(4)股東臨時會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

一、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(6)召集事由二、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

三、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

五、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

六、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(7)召集事由三、選舉事項:

一、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

(8)召集事由四、其他議案:

一、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(9)召集事由五、臨時動議。

(10)停止過戶起始日期:112/11/09

(11)停止過戶截止日期:112/12/08

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

受理股東提名董事(含獨立董事)期間:自112年10月23日至112年11月2日止

受理處所: 高雄市三民區民族一路80號19樓(本公司財務部)

代子公司優品生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第22條第1項第3款之公告

1.事實發生日:112/10/23

2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條

第一項第三款規定公告。

3.因應措施:

一、接受資金貸與之:

(1)公司名稱:威力德生醫股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:為優品生醫股份有限公司之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):27,740

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,000

(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。

二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無

三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：

(1)資本(仟元):405,789

(2)累積盈虧金額(仟元):151,217

四、計息方式:台灣銀行最近一期借款利息為依據，加計年利率2.0950%

五、還款之條件:按月計息，到期還本或可提前清償本借款案未到期借款金額之全部

或一部

六、還款之日期:自董事會通過後提撥日起生效，計算1年

七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,000

八、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占本公司最近期財務報表淨值之比:3.88%

九、公司貸與他人資金之來源:子公司本身

4.其他應敘明事項:無。