安克生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/04/012.舊任者姓名及簡歷:陳寬墀先生係國立台灣大學醫學院藥學系；經歷：安克生醫 股份有限公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:陳正剛先生係美國羅格斯大學工業工程博士；經歷：國立台 灣大學工業工程研究所暨機械工程系教授、國立台灣大學工 業工程研究所所長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/04/017.其他應敘明事項:本公司「總經理異動案」係於103年2月21日董事會通過，並發佈重 大訊息在案。

更正本公司一○二年度財務報告公告說明事項及依證交法第14條第3項規定出具之聲明書1.事實發生日:103/02/252.公司名稱:安克生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司一○二年度財務報告公告說明事項更正更正前：本公司一O二年第四季財務報表業經廣信益群聯合會計師事務所陳永琳、黃健豪會計師依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」予以查核竣事，簽發無保留意見之核閱報告。上開所述財務報告係依「證券發行人財務報告編製準則」、金融監督管理委員會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」及國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」編製，足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量。更正後：本公司一O二年度財務報表業經廣信益群聯合會計師事務所陳永琳、黃健豪會計師依照「會計師查核簽證財務報表規則」及一般公認審計準則予以查核竣事，簽發無保留意見之查核報告。上開所述財務報告係依「證券發行人財務報告編製準則」、金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量。(2)依證交法第14條第3項規定出具之聲明書更正前：依據證券交易法第14條第3項規定，本人聲明安克生醫股份有限公司一○二年第四季（自102年1月1日至102年12月31日止）之財務報告，係依「證券發行人財務報告編製準則」、金融監督管理委員會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」及國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」編製，足以允當表達安克生醫股份有限公司之財務狀況，暨經營成果與現金流量，並無虛偽或隱匿之情事。更正後：依據證券交易法第14條第3項規定，本人聲明安克生醫股份有限公司一○二年度（自102年1月1日至102年12月31日止）之財務報告，係依「證券發行人財務報告編製準則」、金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達安克生醫股份有限公司之財務狀況，暨經營成果與現金流量，並無虛偽或隱匿之情事。6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/02/212.舊任者姓名及簡歷:陳寬墀先生係國立台灣大學醫學院藥學系；經歷：安克生醫 股份有限公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:陳正剛先生係美國羅格斯大學工業工程博士；經歷：國立台 灣大學工業工程研究所暨機械工程系教授、國立台灣大學工 業工程研究所所長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理異動案，業經本公司103年2月21日董事會決議通過，新任生效 日期將依取得台灣大學同意借調且完成報到程序後，授權董事長核定 之；待核定後屆時另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:103/02/213.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊逸、財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪偉堂；畢業於台灣大學商學系、美國印第安納大學MBA，經歷：懷特生技新藥(股)公司董事長特助。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原財務主管及會計主管翁俊逸免兼財務主管，專職會計主管。7.生效日期:103/02/218.新任者聯絡電話:271362279.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/02/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/02/132.法人名稱:懷特生技新藥股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷:林瑩慧，安克生醫(股)公司研究員。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動原因:解任。6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/06_103/05/057.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：安克生醫股份有限公司一○二年現金增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司於102年8月12日暨102年8月23日經董事會決議通過，以現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣216,250,000元，除經102年9月18日第一次股東臨時會通過外，並業經金融監督管理委員會102年10月8日金管證發字第1020040686號函申報生效，並經臺北市政府102年11月22日府產業商字第10289539520號函核准變更登記。二、茲將現金及技術作價增資發行新股相關事項公告如下：(一)原已發行股數：14,375,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣143,750,000元。(二)本次增資發行股數：21,625,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣216,250,000元。(三)增資後已發行股數：36,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣360,000,000元。(四)增資新股權利義務與原股份相同。(五)股票簽證機構：不適用，將採無實體發行。(六)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：104台北市民生東路一段51號3樓，電話：(02)2562-1658）。三、本次增資新股茲訂於102年12月13日（星期五）起開始發放，請　貴股東持『671發行人保管劃撥帳戶/登錄帳戶存券轉帳申請書』蓋妥原留印鑑並填妥相關資料，親洽或郵寄福邦證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥手續，貴股東如尚未繳回印鑑卡及身份證明文件影本者，務請於辦理劃撥手續時一併繳交。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司實體股票全面轉換無實體發行相關事宜公告內容：一、本公司已發行普通股股份總數為36,000,000股（含102年現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股），為配合申請股票登錄興櫃，業經本公司民國102年11月29日董事會決議通過辦理實體股票全面轉換無實體發行。二、茲將本次實體股票全面轉換無實體發行之相關事宜公告如下：(一)本次轉換股份總數及總金額：已發行之普通股36,000,000股，每股面額新台幣10元，合計新台幣360,000,000元整。(二)舊股票停止過戶期間：民國102年12月5日至民國102年12月12日止。(三)全面轉換基準日：民國102年12月9日。(四)股票全面換發開始日：民國102年12月13日。三、舊股票轉換新股票之比率為1：1（即舊股票一股轉換新股票一股）。轉換後新股票權利義務與原發行股份相同；自新股票轉換之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、本次實體股票全面轉換新股一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理轉換作業。五、股票簽證機構：不適用（採無實體發行）。六、實體股票全面轉換無實體之換發手續及地點：(一)本公司股務代理機構屆時將印製實體股票全面換發無實體股票聲請書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。(二)已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、全面換發無實體股票聲請書至本公司股務代理機構辦理。(三)未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑（若為新開戶者，請檢附身分證明文件正反面影本一份及印鑑卡一式一份）、全面換發無實體股票聲請書及轉讓過戶聲請書，至本公司股務代理機構先行辦理過戶及轉換手續。(四)股票換發處所：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話：(02)2562-1658。(五)郵寄辦理股票換發之股東，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)本次股票全面轉換無實體之相關事宜，如因實際作業須變動時或有他未盡事宜，授權董事長依公司法及其他相關法令規定辦理。七、特此公告。

1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司於102年11月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程、設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會之說明如下：(1)由本公司全體三位獨立董事組成－－－(A)獨立董事陳國統：台灣浩鼎生技(股)公司監察人。(B)獨立董事楊弘仁：盛弘醫藥股份有限公司董事長。(C)獨立董事楊益成：財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理。(2)本屆薪資報酬委員任期與本公司本屆董事會屆期相同：102/11/29至103/5/5。

1.事實發生日:102/10/142.發生緣由:本次現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股，每股面額10元，總額新臺幣216,250,000元，業經金融監督管理委員會102年10月08日金管證發字第1020040686號函申報生效在案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議或公司決定日期:102/10/09。(2)發行股數:21,625,000股。(3)每股面額:新臺幣10元。(4)發行總金額:面額新台幣216,250,000元。(5)發行價格:新臺幣10元。(6)員工認股股數:依公司法第267條規定，保留本次現金增資發行新股總額計3,239,375股，由員工認購。(7)原股東認購股數:本次增資發行新股總額計18,385,625股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購1,279股。(8)畸零股或逾期未認股股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。(9)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。(10)本次增資資金用途:產品研發。(11)現金增資認股基準日:民國102年10月20日。(12)最後過戶日:民國102年10月15日。(13)停止過戶起始日期:民國102年10月16日。(14)停止過戶截止日期:民國102年10月20日。(15)股款繳納期間:a.原股東及員工:民國102年10月22日至民國102年10月28日。b.特定人:民國102年10月29日至民國102年10月30日。c.催繳股款:民國102年10月29日至民國102年11月29日。(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：民國102年10月11日。(17)委託代收款項機構:第一銀行長春分行。(18)委託存儲款項機構:台北富邦銀行安和分行。

公告序號：1主旨：安克生醫股份有限公司一○二年現金及技術作價增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於102年8月12日暨102年8月23日經董事會決議通過，以現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣216,250,000元，除經102年9月18日第一次股東臨時會通過外，並業經金融監督管理委員會102年10月8日金管證發字第1020040686號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項及相關之規定，將增資發行新股有關事項公告如後。(一)公司名稱：安克生醫股份有限公司(二)所營事業：1.A101020農作物栽培業2.A101030特用作物栽培業3.A101040食用菌菇類栽培業4.C110010飲料製造業5.C199990未分類食品製造業6.C801010基本化學工業7.C801030精密化學材料製造業8.C801990其他化學材料製造業9.C802060動物用藥製造業10.C802070 農藥製造業11.C802080 環境用藥製造業12.C802100 化粧品製造業13.C802110 化粧品色素製造業14.CE01010 一般儀器製造業15.CE01030 光學儀器製造業16.CE01990 其他光學及精密器械製造業17.CZ99990 未分類其他工業製品製造業18.E605010 電腦設備安裝業19.F102170 食品什貨批發業20.F106020 日常用品批發業21.F107080 環境用藥批發業22.F107200 化學原料批發業23.F108021 西藥批發業24.F108031 醫療器材批發業25.F108040 化粧品批發業26.F113030 精密儀器批發業27.F203010 食品什貨、飲料零售業28.F207070 動物用藥零售業29.F207080 環境用藥零售業30.F207200 化學原料零售業31.F207990 其他化學製品零售業31.F208021 西藥零售業33.F208031 醫療器材零售業34.F208040 化粧品零售業35.F208050 乙類成藥零售業36.F213040 精密儀器零售業37.F213990 其他機械器具零售業38.F218010 資訊軟體零售業39.F399990 其他綜合零售業40.F401010 國際貿易業41.F601010 智慧財產權業42.I103060 管理顧問業43.I199990 其他顧問服務業44.I301010 資訊軟體服務業45.I301020 資料處理服務業46.I301030 電子資訊供應服務業47.IC01010 藥品檢驗業48.IG01010 生物技術服務業49.IG02010 研究發展服務業50.IZ15010 市場研究及民意調查業51.IZ99990 其他工商服務業52.J399010 軟體出版業53.CF01011 醫療器材製造業54.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市松山區復興北路167號5樓之2(四)訂立章程與最近一次修改之日期：本公司章程訂立於民國九十七年十一月二十一日，第五次修訂於民國一○二年四月十二日。(五)董事、監察人之人數及任期：根據本公司章程設董事七至十一人、監察人二至三人，任期均為三年，連選得連任；目前董事實際人數為十一人，監察人為三人，任期至一○三年五月五日屆滿。(六)已發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元整，每股面額10元，分為50,000,000股，實收資本額為新台幣143,750,000元整，分為14,375,000股，均為記名式普通股。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本公司申報以現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣216,250,000元，本次每股發行（認購）價格為新台幣10元。2. 本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留發行新股總額計3,239,375股由員工認購外，餘18,385,625股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購1,279股；另為引進公司所需之技術，已洽請大股東放棄部分可認股數計5,445,000股，並經102年9月18日股東臨時會通過，由特定人以技術作價抵充股款計54,450,000元。原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：增資後已發行股份總額360,000,000元，分為36,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(九)增資用途：產品研發。(十)股款代收機構：第一商業銀行長春分行及全省各分行。(十一)現金增資發行新股之認股繳款期間：1.原股東及員工：102年10月22日至102年10月28日止。2.特定人：102年10月29日至102年10月30日止。(十二)主辦承銷機構：不適用。(十三)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地，索取方式:附回郵信封索取或親至上列處所索取或請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)查詢。參、茲定102年10月20