安碁資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/202.公司名稱:安碁資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應財務報告附註之106及105年度部門資訊揭露更正，故補正本公司106年度合併財務報告、個體財務報告。補更正內容如下:(1)合併財務報告第35頁(十三)收入之106、105 年度資安服務收入、機房及雲 端收入; 第44 頁十四、部門資訊(一)一般資訊之106、105年度機房及雲端 維運管理事業單位、及資訊安全服務事業單位之來自外部客戶收入與部門 (損)益；第44頁(二)產品別及勞務資訊之機房及雲端服務收入與資訊安全服 務收入。(2)個體財務報第第32頁(十三)收入之106、105 年度資安服務收入、機房及雲 端收入; 第45頁營業收入明細表、第46頁營業成本明細表6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:上述所作更正並不影響損益。

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:光鹽會議中心(台北市復興北路369號7樓)4.召集事由:一.報告事項 (1)民國107年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定本公司內部規章案報告 A.上市上櫃公司誠信經營守則 B.誠信經營作業程序及行為指南 C.公司道德行為準則 D.董事、監察人暨經理人道德行為準則 E.企業社會責任實務守則二.承認及討論事項 (1)民國107年度財務報表及營業報告書承認案 (2)民國107年度盈餘分配討論案 (3)修訂公司章程討論案 (4)修訂公司內部規章討論案 A.取得或處分資產處理程序 B.資金貸與他人作業程序 C.背書保證作業程序三.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國108年4月10日上午9時起至民國108年4月22日下午 5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (臺北市大安區 信義路4段6號10樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:安碁資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司107年度合併財務報表：本公司107年度合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所高靚玟及施威銘會計師查核完竣。 單位：新臺幣千元 合併營收 $509,893 營業毛利 206,216 營業淨利 71,318 稅後淨利 57,988 每股盈餘(元) 4.72

1. 董事會決議日期：108/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,888,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:107/12/132.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/安碁資訊(股)公司董事長(2)宏碁股份有限公司代表人：萬以寧/安碁資訊(股)公司董事(3)宏碁股份有限公司代表人：吳麗娟/安碁資訊(股)公司董事(4)宏碁股份有限公司代表人：張瑞川/安碁資訊(股)公司董事(5)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/安碁資訊(股)公司董事監察人:(1)陳玉玲/安碁資訊(股)公司監察人(2)林舜英/安碁資訊(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/安碁資訊(股)公司董事長(2)宏碁股份有限公司代表人：萬以寧/安碁資訊(股)公司董事(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/安碁資訊(股)公司董事獨立董事：(1)喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理(2)童至祥/特力集團執行長(3)羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理(4)孫元成/台積電資深顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/10999000股(2)宏碁股份有限公司代表人：萬以寧/10999000股(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/10999000股獨立董事：(1)喻銘鐸/0股(2)童至祥/0股(3)羅森洲/0股(4)孫元成/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/298.新任生效日期:107/12/139.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，並設置審計委員會以取代監察人制度。

1.發生變動日期:107/12/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理獨立董事：童至祥/特力集團執行長獨立董事：羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理獨立董事：孫元成/台積電資深顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/12/139.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理童至祥/特力集團執行長羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理獨立董事：童至祥/特力集團執行長獨立董事：羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/03/298.新任生效日期:107/12/139.其他應敘明事項:因董事全面改選，故重新委任

1.臨時股東會日期:107/12/132.重要決議事項:一、選舉事項全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案董事(含獨立董事)當選名單如下：董事：宏碁股份有限公司代表人：施宣輝董事：宏碁股份有限公司代表人：萬以寧董事：宏碁股份有限公司代表人：陳怡如獨立董事：喻銘鐸獨立董事：童至祥獨立董事：羅森洲獨立董事：孫元成二、討論事項(1)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案(2)通過修改本公司章程案(3)通過修改「取得或處分資產處理程序」案(4)通過修改「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修改「背書保證作業程序」案(6)通過修改「董事選舉辦法」案(7)通過申請股票上櫃案(8)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/10/262.股東臨時會召開日期:107/12/133.股東臨時會召開地點:臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)4.召集事由:(1)報告事項：「董事會議事規則」修訂報告(2)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案(3)討論事項　 第一案：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案　 第二案：修改本公司章程案　 第三案：修改「取得或處分資產處理程序」案　 第四案：修改「資金貸與他人作業程序」案　 第五案：修改「背書保證作業程序」案　 第六案：修改「董事選舉辦法」案　 第七案：申請股票上櫃案　 第八案：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數 放棄認購案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/11/146.停止過戶截止日期:107/12/137.其他應敘明事項:依公司法規定，本公司自民國107年11月2日上午九時起至民國107年11月14日下午五時止，受理股東就本次股東臨時會提案及董事(其中一般董事三席及獨立董事四席)候選人提名申請，受理處所為本公司(臺北市大安區信義路4段6號10樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報B02版2.報導日期:107/10/073.報導內容: 聯合晚報B02版:... 宏碁（2353）旗下小金雞安碁資訊（6690）今年8月登錄興櫃 ，預計明年下半年上櫃….4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所提「安碁資訊（6690）今年8月登錄興櫃，預計明年下半年上櫃」，係媒體 自行推估，相關事項與時程，本公司將依法辦理，並依規定公告申報。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無