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宏佳騰動力科技(上)公司公告
1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年決算表冊報告。 (3)訂定「道德行為準守則」辦法。 (4)訂定「誠信經營守則」辦法。 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」辦法。 二、承認事項: (1)照案承認100年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)照案承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)決議通過修訂本公司章程部份條文案。 (2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)決議通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)決議通過解除董事競業禁止案。 四、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:101/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鍾杰霖 董事:鍾登凱 董事:黃惠輝 3.許可從事競業行為之項目:鍾杰霖董事:名成車業股份有限公司董事長 鍾登凱董事:名成車業股份有限公司董事 黃惠輝董事:名成車業股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報101年06月08日之C7部份新聞內容。2.報導日期:101/06/083.報導內容:摘錄媒體報導”………宏佳騰機車本月並將送件、申請掛牌上櫃。……宏佳騰去年年營收14.89億元……。宏佳騰本月將送件申請上櫃後， 預計在第4季前可望掛牌上櫃……。” 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站 之資料為主，特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳厚儒,本公司原任財務長 財務主管:陳厚儒,本公司原任財務長 會計主管:陳厚儒,本公司原任財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長 財務主管:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長 會計主管:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:101/03/158.新任者聯絡電話:06-57839889.其他應敘明事項:101年1月31日到職，3月15日董事會追認決議通過。
1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:宏佳騰動力科技股份有限公司大會議室(台南市山上區南洲里南洲41號) 4.召集事由:(一)、報告事項 1、本公司100年度營業報告書。 2、監察人審查100年度決算表冊報告。 3、本公司「道德行為準則」辦法。 4、本公司「誠信經營守則」辦法。 5、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」辦法。 (二)、承認事項 1、承認本公司100年度營業報告書及各項決算表冊案。 2、承認本公司100年度盈餘分配案。 (三)、討論事項 1、修訂本公司章程部份條文。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3、訂定本公司「董事及監察人選任程序」。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/152.發放股利種類及金額:以目前流通在外股數35,518,496股計算， 每股計約配發現金股利3元，計106,555,488元 3.其他應敘明事項:(1)本次股利分配案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂配息基準日， 若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因素，致使影響流通在外 股份數量，使股東配息率因此發生變動時，授權董事會按除息基準日 實際流通在外股份數量調整股東配息率。 (2)本公司擬配發員工紅利新台幣2,300,000元，董監酬勞新台幣2,300,000元。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/01/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳厚儒 財務長 財務主管:陳厚儒 財務長 會計主管:陳厚儒 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:黃國章 財務長 財務主管:黃國章 財務長 會計主管:黃國章 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職。 6.異動原因:辭職。 7.生效日期:101/01/31 8.新任者聯絡電話:06-5783988 9.其他應敘明事項:擬於下次董事會通過財務、會計主管之任命案後,另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/01/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳厚儒,本公司原任財務長 財務主管:陳厚儒,本公司原任財務長 會計主管:陳厚儒,本公司原任財務長4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長 財務主管:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長 會計主管:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職。 6.異動原因:辭職。 7.生效日期:101/01/31 8.新任者聯絡電話:06-5783988 9.其他應敘明事項:擬於下次董事會通過財務、會計主管之任命案後,另行公告。
1.股東會決議日:100/12/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王炯棻林志聰3.許可從事競業行為之項目: 王炯棻董事:易通展科技股份有限公司董事長訊康投資有限公司董事長金智富資產管理有限公司董事長訊康科技股份有限公司董事聯傑國際股份有限公司董事遊戲阜股份有限公司監察人華琴股份有限公司監察人林志聰董事:德英生技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1) 王炯棻: 本公司獨立董事(2) 林志聰: 本公司獨立董事(3) 林崇仁: 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項: 本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月27日起至102年06月23日止。
1.臨時股東會日期:100/12/27 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項：(一)通過「本公司擬請全體股東放棄上市或上櫃時,採新股承銷所公開發行之現金增資 認股權利案」。(二)通過「修訂公司章程部份」。(三)通過「訂定監察人之職權範疇規則」。(四)通過「補選三席獨立董事及二席監察人案」。(五)通過「解除新任董事競業禁止案」。3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:100/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:(一)林志聰:祥業聯合會計師事務所台南所所長、會計師公會全國聯合會法規委員會委員 台南市稅務代理人協會理事長、德英生技(股)公司獨立董事(二)林崇仁:聖恩聯合會計師事務所所長、屏東科技大學工業管理系講師(三)王炯棻:普羅法律事務所主持律師、易通展科技股份有限公司董事長、 訊康投資有限公司董事長、金智富資產管理有限公司董事長、 訊康科技股份有限公司董事、聯傑國際股份有限公司董事、 遊戲阜股份有限公司監察人、華琴股份有限公司監察人監察人:(一)蔡玉萍:BESTRIGHT WORLDWIDE LIMITTED代表人(二)蔡明堂4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 5.異動原因:補選獨立董事及監察人 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA 7.新任生效日期:100/12/27 8.同任期董事變動比率: 本次變動係補選獨立董事及監察人,非屬同任期之變動,故不適用。9.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係補選獨立董事及監察人,非屬同任期之變動,故不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/12/27 2.公司名稱:宏佳騰動力科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月27日董事會通過訂定本公司薪酬委員會組織規程 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：本公司一百年現金增資新股發放暨興櫃買賣公告公告內容：一、本公司一百年現金增資發行新股13,000,000 股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000038435號函申報生效在案，並奉經濟部中部辦公室100年12月2日經授中字第10032808590號核准變更登記在案。二、茲將增資新股有關事項公告如後：(一)原已發行股份：普通股22,518,496股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣225,184,960元整。(二)本次發行新股：普通股13,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣130,000,000元整。(三)本公司增資後之總發行普通股數：普通股35,518,496股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣355,184,960元整。(四)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。(五)增資新股權利義務：與原已發行之股份相同。(六)股票過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市松山區東興路8號B1；電話：02-27478266)三、股票劃撥及上興櫃:本次現金增資普通股，訂於100年12月28日(星期三)直接劃撥至認股繳款人指定之台灣證券集中保管股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上興櫃買賣，請至證券商補登帳簿存摺即可。
1.董事會決議日期:100/11/042.股東臨時會召開日期:100/12/273.股東臨時會召開地點:台南市山上區南洲里南州41號本公司會議室4.召集事由:(一)討論事項:第一案：本公司擬請全體股東放棄上市或上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。第二案：修訂公司章程案。第三案：訂定監察人之職權範疇規則。(二)選舉事項:補選三席獨立董事及二席監察人案(三)其他討論事項：解除新任董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議:無5.停止過戶起始日期:100/11/286.停止過戶截止日期:100/12/277.其他應敘明事項:發生緣由:誤植100年度第一次股東臨時會討論事項第一案,予以更正刪除
1.董事會決議日期:100/11/042.股東臨時會召開日期:100/12/273.股東臨時會召開地點:台南市山上區南洲里南州41號本公司會議室4.召集事由:(一)討論事項:第一案：本公司股票擬於適當時機申請上市或上櫃案第二案：本公司擬請全體股東放棄上市或上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。第三案：修訂公司章程案。第四案：訂定監察人之職權範疇規則。(二)選舉事項:補選三席獨立董事及二席監察人案(三)其他討論事項：解除新任董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議:無5.停止過戶起始日期:100/11/286.停止過戶截止日期:100/12/277.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/11/042.舊任者姓名及簡歷:于駿傑3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:董事于駿傑任期至100年12月26日止
1.發生變動日期:100/11/042.舊任者姓名及簡歷:建和投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:監察人建和投資股份有限公司任期至100/12/26
1.事實發生日:100/10/172.公司名稱:宏佳騰動力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因特定人匯款作業未完成,特展延至11月15日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/10/063.報導內容:工商時報等報紙100.10.06報導”法人看好今年EPS將有4元的創新高水準”及”全年營收挑戰15億元”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告財務預測,上述內容係屬媒體及法人自行善意推估及報導,特此澄清說明.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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