宏碁資訊服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年1至4月份自結個別財務報表之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/06/082.公司名稱:宏碁資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日 證櫃審字第1100100711號函辦理6.因應措施:本公司110年5月份自結個別財務報表之負債比率、 流動比率及速動比率： 110年5月負債比率： 75.12流動比率： 131.07速動比率： 123.887.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.台北市大安區信義路四段6號9樓2.台北市大安區信義路四段6號10樓3.新北市汐止區新台五路一段86號24樓D1、88號24樓D22.事實發生日:110/6/3~110/6/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量: 大安辦公室9樓413.29坪、 大安辦公室10樓392.38坪、 汐止區辦公室460.96坪.2.每單位價格:大安辦公室9樓為新台幣653仟元(未稅)/月、 大安辦公室10樓為新台幣620仟元(未稅)/月、 汐止辦公室為新台幣 417仟元(未稅)/月.3.使用權資產金額:大安辦公室9樓為新台幣5,866仟元、 大安辦公室10樓為新台幣5,570仟元、 汐止辦公室為新台幣 4,988仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:宏碁股份有限公司與公司之關係:本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團資源整體規劃及運用前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依契約規定付款期間：大安辦公室110/10/7~111/6/30;汐止辦公室110/7/1~111/6/30契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:雙方協議價格決定之參考依據:參考鄰近租金行情決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:業務需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國 110年6 月3 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 110年6 月3 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/032.股東會召開日期:110/07/013.股東會召開時間:上午9時正4.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/116.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:無

公告本公司110年1至4月份自結個別財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/05/202.公司名稱:宏碁資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日 證櫃審字第1100100711號函辦理6.因應措施:本公司110年1至4月份自結個別財務報表之負債比率、 流動比率及速動比率： 110年1月 110年2月 110年3月 110年4月負債比率： 78.77 78.36 77.08 77.29流動比率： 125.11 125.27 126.41 126.28速動比率： 116.35 117.05 119.46 119.367.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/04/141.召開法人說明會之日期：110/04/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區新台五路一段 88 號一樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，會中就宏碁資訊公司2020年之業務狀況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.傳播媒體名稱:蘋果即時、工商時報2.報導日期:110/03/183.報導內容:蘋果即時：...宏碁資訊皆規劃於今年上市櫃。工商時報：...另一家子公司宏碁資訊也規畫將於今年上市櫃...。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司目前仍處於上櫃輔導期間，有關本公司之上櫃掛牌時間，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/112.審計委員會通過財務報告日期:110/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,424,3075.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):651,3556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):273,3617.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):262,3138.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):209,2329.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,23210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.7411.期末總資產(仟元):3,336,41712.期末總負債(仟元):2,642,55313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):693,86414.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/112.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.召集事由:(一)報告事項 1.民國109年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.訂定本公司內部規章報告 (1)誠信經營守則 (2)誠信經營作業程序及行為指南 (3)道德行為準則 (4)企業社會責任實務守則(二)承認及討論事項 1.民國109年度營業報告書及財務報表承認案 2.民國109年度盈餘分配承認案 3.申請本公司股票上櫃討論案 4.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購討論案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 1項及第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式 為之。(2)依公司法規定，本公司自民國110年04月09日上午9時起至民國110年04月19日 下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址： 台北市大安區信義路四段6號9樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依 法令規定辦理並另行公告之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：127,571,500元/每股配發3.5元4.除權（息）交易日:110/07/085.最後過戶日:110/07/106.停止過戶起始日期:110/07/117.停止過戶截止日期:110/07/158.除權（息）基準日:110/07/159.現金股利發放日期：:110/08/1310.其他應敘明事項：:(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國110年股東常會決議通過執行　(2)因最後過戶日民國110年7月10日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國110年7月 9日(星期五)，下午5時前駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」 辦理過戶手續。

1. 董事會擬議日期：110/03/112. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,571,500　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/01/083.報導內容:「宏碁資訊近三年來營收以3∼4.5％增幅持穩增長，……，法人樂估宏碁資訊全年 度營運較2019年小幅增長亦可期。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬法人自行推測，有關本公司之財務業務 相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事 組成審計委員會取代監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/12/04(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：周宏德/宇峻奧汀科技(股)公司財務長 獨立董事：侯凱文/JD Cloud & AI Corporate VP 獨立董事：曾孟超/台灣積體電路製造(股)公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理 獨立董事：葉偉倫/亞馬遜技術服務大中華區生態系統及合作夥伴部總經理(5)異動情形：新任(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：109/12/04

公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/12/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/董事(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/董事(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/董事(4)周宏德/獨立董事(5)侯凱文/獨立董事(6)曾孟超/獨立董事(7)葉偉倫/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/12/04~112/12/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人陳俊聖董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人施宣輝董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人陳怡如7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人陳俊聖 (1)宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 (3)宏碁(重慶)有限公司 職務：董事 (4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事 (5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人施宣輝 (1)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事長 (2)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (3)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人陳怡如 (1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 (3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事 (5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號1806-20室 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 (3)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號大都會商廈33樓 (4)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層 (5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷 東路19號 (6)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (7)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷 東路19號 (8)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號 樓東部1層D-15室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)宏碁電腦(上海)有限公司：品牌資訊產品行銷 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 (3)宏碁(重慶)有限公司： 品牌資訊產品行銷 (4)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技 解決方案 (5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理 (6)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務 (7)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：數據信息收集、分析及研究 (8)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台 營運商10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/12/042.舊任者姓名及簡歷:董 事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁資訊服務(股)公司董事長(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/宏碁資訊服務(股)公司董事(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/宏碁資訊服務(股)公司董事(4)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：吳麗娟/宏碁資訊服務(股)公司董事(5)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：林弘道/宏碁資訊服務(股)公司董事監察人：(1)張國賢/宏碁資訊服務(股)公司監察人(2)林靜茹/宏碁資訊服務(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董 事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁資訊服務(股)公司董事長(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/宏碁資訊服務(股)公司董事(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/宏碁資訊服務(股)公司董事獨立董事：(1)周宏德/宇峻奧汀科技(股)公司財務長(2)侯凱文/JD Cloud & AI Corporate VP(3)曾孟超/台灣積體電路製造(股)公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理(4)葉偉倫/亞馬遜技術服務大中華區生態系統及合作夥伴部總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董 事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/27,505,000股(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/27,505,000股(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/27,505,000股獨立董事：(1)周宏德/0股(2)侯凱文/0股(3)曾孟超/0股(4)葉偉倫/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/06~111/11/057.新任生效日期:109/12/048.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立， 改為七席董事，其中包含四席獨立董事。

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(3)全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨通過設置審計委員會案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/12/04(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 委員：曾孟超/本公司獨立董事 委員：周宏德/本公司獨立董事 委員：葉偉倫/本公司獨立董事(5)異動情形：新任(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：109/12/04

1.事實發生日:109/10/232.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:109年10月23日(二)股東臨時會召開日期：109年12月04日上午10時00分(三)股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室(四)停止過戶期間：109年11月05日至109年12月04日(五)召集事由： 一、承認事項： 1.依證券發行人財務報告編製準則編製民國108及107年度個體及合併財務報告 承認案 二、討論及選舉事項： 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 3.全面改選董事七席（一般董事三席及獨立董事四席）暨設置審計委員會案 4.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案 5.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 三、臨時動議(六)其他應公告事項： 一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國 際商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。 二、受理董事提名公告：本次全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)， 本公司擬訂於109年10月26日至109年11月04日受理董事提名；受理提名處所： 台北市大安區信義路四段6號9樓，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事 相關公告。 三、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之股東 ，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第1項及 第3項規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 四、本次股東臨時會未發放紀念品。

1.事實發生日:109/10/222.發生緣由:說明109年10月17日工商時報等媒體報導3.因應措施:發佈重大訊息說明媒體報導4.其他應敘明事項:有關媒體所提“依據宏碁2019年度財報顯示，宏碁資服去年度營收達52.04億元，營業利益1.69億元，稅後淨利1.32億元，稅後每股盈餘3.61元…”，因本公司按IFRS15「客戶合約之收入」之規定重新認定部份軟體銷售之收入認列，調整108年度之部分收入提前至107年度認列，故依據「證券發行人財務報告編製準則」重新編製民國108及107年度財務報告，並經本公司董事會通過，對108年度之累積未分配盈餘並無影響，重編前後之相關資料如下： 107年度 108年度 重編前 重編後 重編前 重編後 --------------------------- -------------------------營業收入 41.49億 45.89億 52.04億 47.64億營業利益 1.02億 1.27億 1.69億 1.44億稅後淨利 0.89億 1.14億 1.32億 1.07億本公司業已將重編後之財務報表上傳公開資訊觀測站，投資人可自行至公開資訊觀測站下載電子書，有關本公司財務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。