宬世環宇國際媒體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:施怡如 發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:待補中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/6/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:梁健萍 代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:待補中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/6/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:李弘暉 原本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/108.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項 第一案: 通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 第二案: 通過承認本公司107年度虧損撥補案。二、討論事項 第一案: 通過修訂本公司章程部分條文案。 第二案: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第三案: 通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 第四案: 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林文淵 前獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:生效日108/06/10

1.發生變動日期:108/06/052.舊任者姓名及簡歷:林文淵/原本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人規劃考量6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/11~109/10/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/032.舊任者姓名及簡歷:吳承洋 總經理兼執行長3.新任者姓名及簡歷:王伯鑫 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任5.異動原因:解任6.新任生效日期:108/06/037.其他應敘明事項:董事會通過由董事長王伯鑫暫代總經理職務

1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:吳承洋/原本公司董事兼總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人規劃考量6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/108.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司108年4月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 37,756 34,565 30,595現金流入-營運 19,938 8,065 13,418現金流出-營運 (20,129) (9,035) (11,654)現金流入-投資 2,020 0 0現金流出-投資 (2,020) 0 0現金流入-融資 8,000 0 0現金流出-融資 (11,000) (3,000) (3,000)期末餘額 34,565 30,595 29,359(2)合併公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司108年4月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 29,930 27,422 23,510現金流入-營運 6,233 3,814 7,604現金流出-營運 (9,761) (4,726) (5,938)現金流入-投資 2,020 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 6,000 0 0現金流出-融資 (7,000) (3,000) (3,000)期末餘額 27,422 23,510 22,176(2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:楊美秀，稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:108/04/308.新任者聯絡電話:02-265612349.其他應敘明事項:新任稽核主管待提報最近期董事會通過任免後，再另行公告

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 65,980 61,610 56,125 現金流入 14,970 18,167 18,371 現金流出 19,340 23,652 19,862 期末餘額 61,610 56,125 54,634 -------------------------------------------------------------(2)本公司108年截至108年3月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元) 融資額度：44,000 已用額度：44,000 額度餘額：06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司環宇創新 股份有限公司簡易合併案1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:合併2.事實發生日:108/04/193.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:宬世環宇國際媒體股份有限公司 (存續公司)環宇創新股份有限公司 (消滅公司)4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:環宇創新股份有限公司5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:環宇創新股份有限公司為本公司轉投資持股100%之子公司，為簡化投資架構、降低營運及管理成本，並提升營運績效，擬依企業併購法第19條規定進行簡易合併，並未發行新股及支付現金作為合併對價，故不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。6.併購目的:為簡化投資架構、降低營運及管理成本，並提升營運績效。7.併購後預計產生之效益:預期將達到簡化組織架構，並提升營運績效。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:環宇創新股份有限公司為本公司持股達100%之被投資公司，合併不換股，並不影響股東權益。9.換股比例及其計算依據:不適用10.預定完成日程:訂定合併基準日為民國108年5月31日11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:本公司(存續公司)概括承受消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。12.參與合併公司之基本資料:宬世環宇國際媒體股份有限公司，營業項目為雜誌(期刊)出版、藝術及文創整合服務及一般廣告服務。環宇創新股份有限公司，營業項目為一般廣告服務。13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用15.其他重要約定事項:無16.本次交易，董事有無異議:無異議17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/192.公司名稱:環宇創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司5.發生緣由:宬世環宇國際媒體股份有限公司與環宇創新股份有限公司於108年04月19日經雙方召開董事會決議通過依企業併購法第19條進行簡易合併，合併基準日定訂為108年05月31日。合併後以宬世環宇國際媒體股份有限公司為存續公司，環宇創新股份有限公司為消滅公司。自合併基準日起，存續公司概括承受消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。6.因應措施:環宇創新股份有限公司之債權人就此合併案如有任何異議者，請自即日起至民國108年05月20日止之期間內，檢附債權證明文件(就此合併案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任)以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為：台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號4樓)向環宇創新股份有限公司表示異議，逾期視為無異議。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司108年3月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 34,606 39,935 33,166現金流入-營運 21,797 11,109 12,488現金流出-營運 (16,468) (14,878) (12,495)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 0 6,000 0現金流出-融資 0 (9,000) 0期末餘額 39,935 33,166 33,159(2)合併公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司108年3月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 24,961 22,643 21,830現金流入-營運 6,065 6,223 7,386現金流出-營運 (9,383) (8,109) (7,156)現金流入-投資 0 2,073 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 1,000 6,000 0現金流出-融資 0 (7,000) 0期末餘額 22,643 21,830 22,060(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓。4.召集事由:(一)報告事項 1.107年度營業報告案。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規則」修訂報告。(二)承認事項 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項 1.修訂本公司章程部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/126.停止過戶截止日期:107/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待會計師查核完竣9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下:(一)股東資格：本公司股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份 百分之一以上股份之股東。(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限 (包括理由及標點符號)，超過300字者，不列入議 案。(三)受理期間自108年4月1日起至108年4月12日止，受理股東就本 次股東會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月12日下 午5時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件【請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡 人及聯絡方式】。(四)受理提案處所:受理提案處所：宬世環宇國際媒體股份有限公司 (地址：台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓 電話：02-26561234)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:梁健萍，執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑華，財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整7.生效日期:108/05/01起生效8.新任者聯絡電話:02-265612349.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司108年2月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 34,820 44,303 35,065現金流入-營運 28,096 10,083 14,401現金流出-營運 (18,613) (16,321) (14,725)現金流入-投資 0 2,080 0現金流出-投資 0 (2,080) 0現金流入-融資 1,500 5,000 6,000現金流出-融資 (1,500) (8,000) (7,200)期末餘額 44,303 35,065 33,541(2)合併公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司108年2月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 26,560 24,743 21,151現金流入-營運 7,313 4,597 9,626現金流出-營運 (10,630) (10,269) (9,099)現金流入-投資 0 2,080 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 1,500 5,000 6,000現金流出-融資 0 (5,000) (7,200)期末餘額 24,743 21,151 20,478(2)本公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司108年1月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 44,969 37,663 41,551現金流入-營運 8,132 24,573 15,658現金流出-營運 (15,438) (14,685) (14,816)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 (6,000) (3,000)期末餘額 37,663 41,551 39,393(2)合併公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司108年1月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 31,771 25,850 24,050現金流入-營運 4,512 7,251 8,753現金流出-營運 (10,433) (9,051) (8,673)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 0 (3,000)期末餘額 25,850 24,050 21,130(2)本公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/162.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度12月營收收入及本年累計營業收入應分別為24,310仟元、150,331仟元，誤植為22,815仟元、148,836仟元更正資訊項目/報表名稱:本公司107年度12月營收申報金額。更正前金額/內容/頁次：22,815仟元更正後金額/內容/頁次：24,310仟元6.因應措施:發布重大訊息後向櫃檯買賣中心申請輸入修正後之107年12月申報內容7.其他應敘明事項:無