富致科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金新台幣47,429,425元，普通股現金股利每股配發新台幣1.7元。4.除權（息）交易日:107/08/095.最後過戶日:107/08/106.停止過戶起始日期:107/08/117.停止過戶截止日期:107/08/158.除權（息）基準日:107/08/159.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:一、報告事項 : 1.本公司106年度營業報告。 2.員工及董事酬勞案。 3.審計委員會審查報告書。 4.本公司企業社會責任實務守則。 5.本公司公司治理實務守則。二、承認事項 : 1.承認106年度財務決算表冊案。 2.承認106年盈餘分配案。三、討論事項 :無四、臨時動議 : 無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司於107/06/22發佈之”本公司107年股東常會重要決議事項”公告誤將事實發生日及股東會日期之年度誤值為106年，特此公告更正。

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:一、報告事項 : 1.本公司106年度營業報告。 2.員工及董事酬勞案。 3.審計委員會審查報告書。 4.本公司企業社會責任實務守則。 5.本公司公司治理實務守則。二、承認事項 : 1.106年度財務決算表冊案。 2.106年盈餘分配案。三、討論事項 :無四、臨時動議 : 無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/141.召開法人說明會之日期：107/06/142.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓（台北市中山北路二段39巷3號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)　版位：第B06版上市櫃4／期貨2.報導日期:107/05/093.報導內容: 保護元件廠富致 （ 6642）受惠車用電子、物聯 網、電力能源及工業4.0四大應用同 步成長，去年稅後淨利5,711.8萬元，年增29.69％，EPS 2.1元，看好今年業績穩健向 上，公司規畫第3季申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司申請上櫃的計畫之報導，本公司並未發布相關訊息，且申請上櫃時程將依主 管機關相關法規辦理，並於公開資訊觀測站進行相關公告，有關上櫃時程以公開資訊觀 測站公告內容為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

合條款第XX款：30事實發生日：107/05/081.召開法人說明會之日期：107/05/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:新北市勞工活動中心-601教室(新北市五股區五工六路9號)4.召集事由:A.報告事項： (a)本公司106年度營業報告。 (b)員工及董事酬勞案。 (c)審計委員會審查報告書。 (d)本公司企業社會責任實務守則。 (e)本公司公司治理實務守則。B.承認事項： (a)106年度財務決算表冊，提請承認案。 (b)106年度盈餘分配案。C.討論事項：無5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:A.受理股東提案期間自民國107年4月17日至4月27日止。B.受理提案處所：富致科技股份有限公司(新北市五股區五工五路60號)。C.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:107/5/23~107/6/19止。

1. 董事會決議日期：107/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,429,425　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會或股東會決議日期:106/12/182.投資計劃內容:廠房購置計畫。3.預計投資投入日期:即日起至107年第1季4.資金來源:本公司自有資金及銀行融資5.具體目的:目前所有廠區皆為租用，為公司穩定發展配合未來業務成長需要，擬購買新北產業園區土地及廠房，供遷廠及未來擴充生產用。6.其它應敘明事項:本公司董事會決議通過新北產業園區土地及廠房購置計畫，擬授權董事長在新台幣三億捌佰萬元額度內，全權代表公司進行購置自有廠房相關事宜。

1.董事會或股東會決議日期:106/11/132.投資計劃內容:廠房購置計畫。3.預計投資投入日期:即日起至107年第2季4.資金來源:本公司自有資金及銀行融資5.具體目的:配合業務成長需要，需增加使用空間，擬購買新北產業園區土地及廠房，供擴充生產用。6.其它應敘明事項:本公司董事會決議通過新北產業園區土地及廠房購置計畫，擬授權董事長在新台幣三億元額度內，全權代表公司進行購置自有廠房相關洽談事宜。事後再提報董事會議決。

1.事實發生日:106/10/192.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：106/10/19(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(台開2005室)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:公告本公司於106年10月6日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10601016702號函，自106年10月20日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:106年10月20日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/112.發生緣由:重要決議事項:(1)通過本公司擬向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)通過供上櫃掛牌前之公開承銷之現金增資，原股東放棄認股案。(3)通過本公司章程修正案。(4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(5)通過修訂本公司背書保證作業程序案。(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(7)通過修訂本公司股東會議事規則案。(8)通過修訂本公司董事選舉辦法案。(9)本公司董事全面改選案，選三席獨立董事及四席董事案當選名單：董事：陳繼聖董事：百容電子股份有限公司(代表人:廖本林)董事：百合投資股份有限公司(代表人:賴尤秀敏)董事：閎大投資股份有限公司(代表人:邱俊福)獨立董事：王偉霖獨立董事：劉如山獨立董事：陳志成(10)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/112.發生緣由:1.股東會決議日:106/10/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 陳繼聖威爾投資(股)公司董事長(2)董事：百容電子股份有限公司及代表人:廖本林華陽中小企業開發(股)公司董事 / 華中創業投資(股)公司董事 / 百旭應用材料(股)公司董事 / 碧茂科技(股)公司董事 / 鈺鎧科技(股)公司董事 /百容電子(股)公司董事長健和興端子(股)公司董事 / 希華晶體 科技(股)公司董事 /博大科技(股)公司董事 /韋僑科技(股)公司董事 / 美律實業(股)公司監察人 / 廣容科技(股)公司董事長 / 國興電工(股)公司董事長 / 國興電工(BVI)有限公司董事 / 國興電工(馬來西亞)有限公司董事 / 巨貿精密(股)公司(薩摩亞)董事 / 百納塑膠(股)公司董事 / 森茂科技(股)公司董事 / 碧茂科技(股)公司董事長(3)董事：百合投資股份有限公司及代表人:賴尤秀敏森茂科技(股)公司董事 / 碧茂科技(股)公司監察人 / 泰特博旗濱(股)公司監察人 / 華陽中小企業開發(股)公司董事 / 曼都國際(股)公司董事 / 全新光電科技(股)公司監察人 / 九豪精密陶瓷(股)公司董事 / 和光光學(股)公司監察人(4)董事：閎大投資股份有限公司及代表人:邱俊福偉鋒科技(股)公司董事 / 大洋塑膠工業(股)公司會計科長 / 閎大投資(股)公司董事(5)獨立董事 王偉霖銘傳大學法律學院財金法律學系系主任 / 洋華光電(股)公司獨立董事 / 艾恩特精密工業(股)公司獨立董事 / 穩懋半導體(股)公司獨立董事(6)獨立董事 劉如山國票創業投資股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/112.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 陳繼聖 富致科技股份有限公司 董事長兼總經理(2)董事：百容電子股份有限公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長(3)董事：廣納投資股份有限公司 代表人:廖本添 百容電子(股)公司 第二事業部總經理(4)董事：閎大投資股份有限公司 代表人:邱俊福 大洋塑膠工業(股)公司 會計科長(5)董事：賴尤秀敏 曼都國際(股)公司 財務長(6)監察人：邦凱工業(股)公司(7)監察人：陳宇鵬 中京工業(股)公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 陳繼聖 富致科技股份有限公司 董事長兼總經理(2)董事：百容電子股份有限公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長(3)董事：百合投資股份有限公司 代表人:賴尤秀敏 曼都國際(股)公司 財務長(4)董事：閎大投資股份有限公司 代表人:邱俊福 大洋塑膠工業(股)公司 會計科長(5)獨立董事 王偉霖 銘傳大學法律學院財金法律學系 系主任(6)獨立董事 劉如山 國票創業投資股份有限公司 總經理(7)獨立董事 陳志成 大同大學 生物工程系 系主任兼生工所所長4.異動原因:因應公司章程修訂改選本公司第六屆董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:(1)董事 陳繼聖 619,265股(2)董事：百容電子股份有限公司 代表人:廖本林 7,954,696股(3)董事：百合投資股份有限公司 代表人:賴尤秀敏 544,849股(4)董事：閎大投資股份有限公司 代表人:邱俊福 2,595,145股(5)獨立董事 王偉霖 0股(6)獨立董事 劉如山 0股(7)獨立董事 陳志成 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/04~107/06/037.新任生效日期:106/10/118.同任期董事變動比率:7/79.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/062.發生緣由:(1)本公司106年現金增資發行新股985,000股，每股認購價格25.5元， 合計新台幣25,117,500元整，業已收足股款。(2)增資基準日為106年09月06日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司全體董監事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之 ㄧ以上，並洽由特定人認購事宜。1.事實發生日:106/09/012.發生緣由:本公司全體董監事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之ㄧ以上。3.因應措施:洽特定人認購。4.其他應敘明事項:(1)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率： 董事：陳繼聖、放棄認購股數22,892股，占得認購股數之比率100%。 董事：百容電子股份有限公司、放棄認購股數246,595股，占得認購股數之比率 100%。 董事：廣納投資股份有限公司、放棄認購股數30,804股，占得認購股數之比率100%。 董事：閎大投資股份有限公司、放棄認購股數80,449股，占得認購股數之比率100%。 監察人：邦凱工業股份有限公司、放棄認購股數24,664股，占得認購股數之比率 100%。(2)董監事放棄認購原因：公司整體投資策略考量。(3)因應措施：上述放棄認購股數，授權董事長洽特定人認購之。

1.事實發生日:106/09/012.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限，已於106年9月1日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。自106/9/4~106/10/5下 午三點三十分整為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至玉山銀行五股分行暨全省 分行，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間認購繳款之股東，俟催告期滿後，將儘速依貴股東所認購股數發放股 票。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:永豐金證券股務代理部(地址：100-44台北巿博愛路17號3樓;電話:(02)2381-6288)。

1.事實發生日:106/08/162.發生緣由:本公司原106年08月11日公告「本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜。」第八點現金增資發行條件中關於其認股不足一股之畸零股併湊期間。原公告為『由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。』，今修正公告為『由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。』，特此公告。3.因應措施:修正公告並發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:修正後公告全文請詳本公司106年08月16日公告附件。

1.事實發生日:106/08/152.發生緣由:一、與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106年8月15日。二、股款代收及存儲機構：A.委託代收股款機構：玉山銀行五股分行。B.委託股款存儲款項機構：玉山銀行北新莊分行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。