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寶德科技 (上) 公司公告
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:武永生/德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員獨立董事:吳明田/日揚科技(…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:首席創業投資(股)公司…
公告本公司110年股東會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事林京元3.許可從事競業行為之項目:象量科技股份有限公司董事長優網通國際資訊股份有限公司董事九齊科技股份有限公司獨立董…
公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(因遵循金管
會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定，變更股東常會日期)
1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/07/063.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:本公司會議室(新北市中和區連城路258號14樓之8)5.股東會召集事由…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(因遵循金管 會為防
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(因遵循金管 會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定，變更股東常會日期)1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/07/063.股東會召…
本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月22日股東會。
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
補充更正本公司108年第2季至109年第2季合併及個體財報申報資訊
1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充更正本公司108年第2季至109年第2季合…
董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.報告事項：(1) 寶德科技股份有限公司109年度…
公告本公司董事會決議109年度盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:110/03/312.增資資金來源:109年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,319,132股4.每股面額:10元5.發行總金額:13,…
本公司董事會通過109年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:110/03/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行…
公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會之委員
1.發生變動日期:110/03/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:109/11/252.重要決議事項:承認事項：(1) 修正108年度盈虧撥補案。討論事項：(1) 修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部份條文案。(2) 修訂寶德科技股份有限公司…
代子公司東莞寶德電子有限公司公告董事會決議通過遷廠案。
1.事實發生日:109/10/072.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:子公司東莞寶德電子有限公司現址因工業區將被徵…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:109/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者…
公告本公司董事會決議召開109年第一次臨時股東會議案
1.董事會決議日期:109/10/072.股東臨時會召開日期:109/11/253.股東臨時會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:一.報告事項：(1)修訂寶德科技股份有限公司…
108年度盈虧撥補案
1. 董事會擬議日期：109/10/072. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
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