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帝圖科技文化 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會召集事由
1.董事會決議日期:112/08/082.股東臨時會召開日期:112/10/043.股東臨時會召開地點:台北巿大安區仁愛路三段136號3樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
公告本公司董事會決議112年上半年度盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/08/082.增資資金來源:112年上半年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,794,356股4.每股面額:10元5.發行總金額:37,…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/08/082.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股1,000,000股~2,000,000股4.每股面額:新…
本公司董事會決議112年上半年度股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/08/082. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(…
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,159,512元，每股配發新台幣2元…
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,159,512元，每股配發新台幣2元…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗…
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人…
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業…
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:112/06/162.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:王政松4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長5.新任者姓名:王政松6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年…
公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉熙海董事：劉家…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員：林麗芬(2)審計委員：曾國富(3)審計委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會…
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年…
公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉熙海董事：劉家…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員：林麗芬(2)審計委員：曾國富(3)審計委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會…
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗…
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:112/06/162.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:王政松4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長5.新任者姓名:王政松6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長…
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