康聯訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/04/102.增資資金來源:102年度盈餘分配之股東紅利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):490332股4.每股面額:105.發行總金額:4903320元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘配股20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，其股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案俟經股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂增資配股基準日

1. 董事會決議日期：2014/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,451,658　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：490,3323. 董監酬勞(元)：80,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,120,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：董事會擬議配發數與帳上估列之員工紅利及董監酬勞差異為-100,000元。差異已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若董事會決議之發放金額有重大變動，該變動調整原提列年度費用，財務報告通過日後若仍有變動，依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告序號：1主旨：康聯訊科技股份有限公司登錄興櫃日期公告公告內容：一、本公司業經103年1月03日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1020033264號函核准，於103年1月13日起開始興櫃買賣。二、上興櫃事項︰(一)已發行股票：普通股24,516,577股，每股面額新台幣10元，計新台幣245,165,770元。(二)辦理股票過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號B2樓，TEL:(02)2702-3999)。三、特此公告。

1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議內容(一)討論(1)通過討論修訂公司章程案。(二)選舉及討論(1)增選三席獨立董事案。(2)同意解除本公司獨立董事競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:郭維裕 國立政治大學國際經營與貿易學系專任副教授獨立董事:洪基彬 工業技術研究院南分院積層製造與雷射應用中心中心主任獨立董事:邱明雄 大同世界科技股份有限公司商軟應用處處長4.異動原因:增選三席獨立董事5.新任董事選任時持股數:獨立董事 郭維裕：17,721,279股獨立董事 洪基彬：17,671,279股獨立董事 邱明雄：17,621,279股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/11/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/11/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事郭維裕、獨立董事洪基彬、獨立董事邱明雄3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:102/11/29_105/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:公告本公司董事會通過薪酬委員會委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於102/11/29董事會通過薪酬委員名單獨立董事:郭維裕 國立政治大學國際經營與貿易學系專任副教授獨立董事:洪基彬 工業技術研究院南分院積層製造與雷射應用中心中心主任獨立董事:邱明雄 大同世界科技股份有限公司商軟應用處處長任期自董事會決議日(102/11/29)至本屆董事會任期屆滿之日(105/06/27)止

1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司董事會決議向台灣集中保管結算所股份有限公司申請股票無實體發行暨處理相關作業事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依本公司102/11/29董事會決議(2)股票停止過戶期間:102/12/21_103/01/07(3)換發無實體股票換票基準日:102/12/25(4)開始換發新股日:103/01/08(5)本次實體股票全面轉換無實體發行之權利義務均相同(6)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理

公告序號：1主旨：董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/29停止過戶日期起日：102/10/31停止過戶日期迄日：102/11/29公告內容：依102年10月14日董事會決議(一)時間:訂於民國102年11月29日上午十時正(二)地點:本公司會議室(三)召集事由:1.討論事項:(1)擬修改公司章程案。2.選舉事項:(1) 擬增選三席獨立董事案。3.其他討論事項:(1)解除本公司獨立董事競業禁止案。4.其他議案及臨時動議。(四)股票停止過戶期間:自民國102年10月31日至102年11月29日止。(五)依公司法第192條之1規定辦理三位獨立董事候選人提名，受理期間暨處所:1.受理期間:自民國102年10月16日至102年10月25日，公告受理持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單。2.受理處所:本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)

1.事實發生日:102/08/272.發生緣由:本公司股務相關事宜自一○二年十二月一日起，更換為群益金鼎證券股份有限公司接辦(原富邦綜合證券股份有限公司)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自102年12月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股務辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市大安區敦化南路二段97號B2群益金鼎證券股份有限公司辦理，電話:(02)2703-5000。

公告序號：1主旨：康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開102年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年4月15日董事會決議(一)時間:訂於民國102年6月27日(星期四)上午十時正(二)地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)(三)召集事由:1.報告事項:(1)民國101年度營業報告。(2)監察人審查101年決算報告書。(3)其他報告2.承認及討論事項:(1)承認民國101年度營業報告書及財務報表。(2)承認民國101年度盈餘撥補案。(3)討論擬修改公司章程案。3.選舉事項:(1)全面改選董事及監察人案。4.其他議案:(1)擬解除本公司第六屆當選之董事競業禁止之限制案。5.其他議案。6.臨時動議。(四)停止過戶起迄日期:民國102年4月29日至民國102年6月27日。(五)其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自民國102年4月26日至民國102年6月27日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股東而尚未辦理過戶之股東，務請102年4月26日下午4:30前親臨或掛號郵寄(因原最後過戶日為4月28日，適逢假日，故提前至4月26日辦理過戶，郵寄過戶者以102年4月26日郵戳為憑)本公司。股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓，電話:(02)2361-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利)。2.有關本公司102年度股東常會受理提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(電話:02-2631-1300)查詢。(六)特此公告。

公告序號：1主旨：補充公告本公司股東會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年4月10日董事會決議(一)時間：訂於民國101年6月28日(星期四)上午十時正(二)地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)(三)召集事由：1.報告事項:(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算報告書。(3)其他報告。2.承認及討論事項:(1)承認民國100年度營業報告書及財務報表。(2)承認民國100年度虧損撥補案。(3)討論擬修改公司章程案。(4)討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(5)討論修訂「取得及處分資產處理程序」案。(6)討論修訂「股東會議事規則」案。3.其他議案。4.臨時動議。(四)停止過戶起迄日期：自民國101年4月30日至民國101年6月28日。(五)其他應敘明事項：1.依公司法第165條規定，自101年4月30日至101年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月29日下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月29日郵戳為憑)本公司。股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓，電話:(02)2361-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利)。2.有關本公司101年度股東常會受理股東提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(電話:02-2361-1300)查詢。(六)特此公告。

公告序號：1主旨：康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年4月10日董事會決議(一)時間：訂於民國101年6月28日(星期四)上午十時正(二)地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)(三)召集事由：1.報告事項:(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算報告書。(3)其他報告。2.承認及討論事項:(1)承認民國100年度營業報告書及財務報表。(2)承認民國100年度虧損撥補案。(3)討論擬修改公司章程案。(4)討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(5)討論修訂「股東會議事規則」案。3.其他議案。4.臨時動議。(四)停止過戶起迄日期：自民國101年4月30日至民國101年6月28日。(五)其他應敘明事項：1.依公司法第165條規定，自101年4月30日至101年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月29日下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月29日郵戳為憑)本公司。股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓，電話:(02)2361-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利)。2.有關本公司101年度股東常會受理股東提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(電話:02-2361-1300)查詢。(六)特此公告。

公告序號：1主旨：康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年4月11日董事會決議(一)時間：訂於民國100年6月27日(星期一)上午十時正。(二)地點：本公司會議室(新北市汐止區新台五路1段79號18樓之6)(三)召集事由：1.報告事項：(1)民國九十九年度營業及決算報告。(2)監察人審查九十九年度決算報告書。(3)其他報告。2.承認及討論事項：(1)承認民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認民國九十九年度虧損撥補案。3.其他議案。4.臨時動議。(四)停止過戶起迄日期：自100年4月29日起至100年6月27日止。(五)其他應敘明事項：1.依公司法第165條規定，自100年4月29日起至100年6月27日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於100年4月28日(星期四)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以100年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。2.有關本公司100年股東常會受理股東提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2361-1300)查詢。(六)特此公告。

主旨： 康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月十四日董事會決議(一)時間：訂於民國99年6月28日(星期一)上午十時正。(二)地點：本公司會議室 (台北縣汐止市新台五路1段79號18樓之6)(三)召集事由：1.報告事項：(1)民國九十八年度營業報告書。(2)監察人審查九十八年度之決算表冊報告。2.承認及討論事項：(1)本公司民國九十八年度決算表冊案。(2)本公司民國九十八年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。3.選舉及討論事項：(1)改選本公司第五屆董事及監察人案。(2)討論解除本公司第五屆當選董事競業禁止限制之規定案。4.臨時動議。(四)停止過戶起迄日期：自99年4月30日起至99年6月28日止。(五)其他應敘明事項：1.依公司法第165條規定，自99年4月30日起至99年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月29日(星期四)下午4：30 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以99年4月29日郵戳為憑)本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓，電話： (02)2361-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。2.有關本公司99年股東常會受理股東提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2361-1300)查詢。(五)特此公告