廣越企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/08/262.股東臨時會召開日期:104/10/143.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室4.召集事由:第一案 擬申請股票上市案。第二案 擬辦理現金增資供公開承銷暨原股東放棄認購案。第三案 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。第四案 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。第五案 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。第六案 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。第七案 補選2席獨立董事及增選1席監察人案。第八案 擬提請股東臨時會解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/09/156.停止過戶截止日期:104/10/147.其他應敘明事項:一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年09月14日(星期一)下午5:00前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年09月14日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:02-223892999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。三、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國104年09月7日起至民國104年09月16日止受理提名獨立董事候選人名單。受理地點:台北市內湖區瑞光路607號6樓連絡電話：02-27989169分機339聯絡人:楊小姐

1.發生變動日期:104/08/242.舊任者姓名及簡歷:尚鴻投資股份有限公司及其法人代表人:吳洋漢古芝投資有限公司及其法人代表人:蔡石屏3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公司業務規劃考量6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/11/21~106/11/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A2版2.報導日期:104/08/193.報導內容:第2段報導「...法人推估以羽絨衣計畫性生產的訂單特性及廣越訂單滿載積極擴充產線的策略，對於後續的營收獲利成長相當樂觀。」第4段報導「...隆安廠預計2015年9月動土，2016年3月可完成建廠，4月可投入生產，目前廣越以年增50條生產線的策略因應滿載的訂單。」第5段報導「...隨著第三季、第四季的業績挹注，全年營收獲利將逐漸增溫成長。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導純係媒體自行臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版2.報導日期:104/08/183.報導內容:第一段報導「...法人估計，廣越本季營收達到47億元規模，有機會刷新單季新高水準。」第六段報導「...廣越指出，目前已有好的開始，後續8、9月也會有不錯成績。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導純係媒體自行臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/142.買回股份目的:為維護公司信用及股東權益並轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):468,000,000元整5.預定買回之期間:104/08/17~104/10/166.預定買回之數量(股):1,800,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣210元至260元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.95%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/10 2.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務尚無任何影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/202.發生緣由:公告本公司於104年7月16日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心於104年7月20日證櫃審字第10401012771號函，自104年7月28日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:預計或實際有價證券登錄興櫃股票之日期:104/07/284.其他應敘明事項:無