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廣閎科技 (上) 公司公告
公告本公司107年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分
公告本公司107年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:107/11/212.發生緣由:(1)董事放棄認購原因：引進策略性長期投資人，以發揮綜效。(…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.事實發生日:107/10/092.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。3.因應措施: (1)董事會決議日期：107/10/09。 (2)增資資金來源：現金增資發行普通股。 (3)發行…
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:107/09/252.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事，並成立審計委員會。3.因應措施:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事如下： (1)獨立董事：…
公告本公司107年第一次股東臨時會同意解除 新任獨立董事競業禁止
公告本公司107年第一次股東臨時會同意解除 新任獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:107/09/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：許朱勝 (2)獨立董事：陳家淇 (3…
公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:107/09/252.發生緣由:重要決議事項 一、報告事項 (一)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (二)修訂「誠信經營守則」報告。 (三)修訂「道德行為準則」報告。 …
公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜
1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司107年08月07日董事會決議召開107年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹.董事會決議日期:107/08/07貳.股東…
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據本公司於107年08月07日董事會決議通過全面換發無實體股票案及…
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會
1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於107年08月07日委任薪資報酬會之委員…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股 增資基準日
1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為107年08…
(更正)公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜
1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司107年08月07日董事會決議召開107年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹.董事會決議日期:107/08/07貳.股東…
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