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建新國際 (上) 公司公告
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:103/03/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳銀海，本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:陳彥銘，本公司執行副總5.異動原因…
本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:106/03/012.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王晨桓，建業法律事務所 合夥律師功能性委員會名稱:薪資報酬委員會4.異動原因:董事會補行委任5.新任董事選任時…
公告本公司發言人異動事宜
1.事實發生日:106/03/012.發生緣由:公告本公司發言人異動事宜3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:106/03/01(3)舊任者姓名:何武揚/本公司業務處副總經理(4…
公告本公司稽核主管追認通過
1.事實發生日:106/03/012.發生緣由:本公司稽核主管經董事會追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:蔡秀芬稽核經理(2)異動情形:新任(3)異動原因:到職(4)生效日期:106…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:106/02/162.舊任者姓名及簡歷:白麗美、本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人業務繁忙，自106年02月16日起辭任本公司獨立董事職務5.新任董事選…
公告本公司股票全面無實體發行相關事宜
1.事實發生日:106/02/072.發生緣由:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證�p集中保管事業機構登錄。二、本公司經財政部證�p暨期貨管理委…
公告本公司稽核主管任命案
1.事實發生日:106/02/082.發生緣由:本公司稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:106/02/08(3)舊任者姓名:不適用(4)新任者姓名:蔡秀芬(5…
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:106/01/262.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:106/01/26(3)舊任者姓名:陳怡吟稽核(4)新任者姓名:遺缺待補…
公告本公司董事會決議通過申請股票登錄興櫃案
1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:本公司董事會決議通過申請股票登錄興櫃案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:說明如下(1)為提升公司知名度挹注業務拓展、吸引優秀人才、強化企業競爭能力及…
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:本公司擬向中華民國證�p櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，股票應全面無實體發行…
公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規 程並設置薪資報
公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規 程並設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並設置薪資…
公告本公司與臺灣工銀等11家銀行簽署新台幣8億聯貸合約
1.事實發生日:105/11/302.契約相對人:臺灣工業銀行等11家銀行。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):105/11/305.主要內容(解除者不適用):新台幣8億元5年期聯合…
公告本公司董事會決議通過擬與臺灣工銀為管理銀行之聯合授信銀行
公告本公司董事會決議通過擬與臺灣工銀為管理銀行之聯合授信銀行團簽訂聯合授信合約1.事實發生日:105/11/072.契約相對人:臺灣工業銀行等聯合授信銀行團。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或…
更正105年第1次股東臨時會議事手冊第4頁部分內容
1.事實發生日:105/09/072.發生緣由:更正本公司105年第1次股東臨時會議事手冊第4頁部分內容3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站(建新105年第1次臨時股東會議事手冊)4.其…
105年第1次股東臨時會全面改選董事(含三席獨立董事)
1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)…
公告解除建新國際股份有限公司新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:105/09/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長陳銀海、董事吳錫冠、董事陳彥銘3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經…
本公司董事會推舉陳銀海先生續任董事長
1.董事會決議日:105/09/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳銀海，山隆通運(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:陳銀海，山隆通運(股)公司董事5…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)莫遠雲，現任本公司獨立董事(2)吳榮貴，現任本公司獨立董事(3)白麗美，現任本公司獨立董事4.異動原因:新…
更正105年第1次股東臨時會全面改選董事(含三席獨立董事)
1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)…
公告本公司新任董事異動情事
1.發生變動日期:105/07/152.舊任者姓名及簡歷:(1)陳銀海，本公司董事長(2)陳彥銘，本公司董事(3)建懋投資(股)公司，本公司董事(4)吳錫冠，本公司董事(5)楊英賢，本公司董事(6)…
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