建欣電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司98年3月27日董事會通過九十七年度財務報告暨合併財務報告及重要決議1.事實發生日:98/03/272.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年3月27日董事會重要決議公告如下一.承認本公司九十七年度決算表冊二.通過本公司九十七年度盈餘分配案三.通過本公司章程修訂案（第二十三次修正）四.通過申請融資貸款案-台灣中小企業銀行內湖分行新台幣伍仟肆佰萬元整五.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」六.通過修訂本公司「背書保證作業程序」七.通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」八.通過本公司九十七年度「內部控制聲明書」討論案九.通過本公司申請上櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票，擬原股東放棄認購案。十.通過改選董事及監察人案十一.通過解除董事競業禁止之限制案十二.通過召開九十八年股東常會事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會通過九十七年度財務報告暨合併財務報告九十七年度合併損益情形如下所述：銷貨收入淨額 1,161,318(仟元)銷貨毛利 222,787(仟元)營業利益 71,948(仟元)稅前淨利 37,285(仟元)稅後淨利 27,176(仟元)稅前每股盈餘 0.65(元)稅後每股盈餘 0.48(元)九十七年度損益情形如下所述：銷貨收入淨額 696,318(仟元)銷貨毛利 151,619(仟元)營業利益 83,949(仟元)稅前淨利 36,609(仟元)稅後淨利 27,176(仟元)稅前每股盈餘 0.65(元)稅後每股盈餘 0.48(元)

1.董事會決議日期:98/03/272.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,779,409元，每股無償配發新台幣0.35元。3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣250,000元。(2)擬議配發董事監察人酬勞新台幣500,000元。(3)現金股利俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區民善街88號5樓（富宴會館）4.召集事由:本公司董事會決議召開九十八年股東常會一、報告事項(1)九十七年度營業狀況報告(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告二、承認事項(1)九十七年度決算表冊承認案(2)九十七年度盈餘分配案三、討論事項(1)公司章程修訂案（第二十三次修正）(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂「背書保證作業程序」案(4)本公司申請上櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票，擬原股東放棄認購案。四、選舉事項：改選董事及監察人案五、其他事項：解除新選任董事競業禁止之限制六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:98/04/146.停止過戶截止日期:98/06/127.其他應敘明事項:股東提案權及選舉事項股東提名權事宜受理期間98/04/08~98/04/17

1.事實發生日:97/11/282.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97年11月28日董事會重要決議公告如下一.通過間接增資「上海建欣電子有限公司」美金伍拾萬元整二.通過申請融資貸款案-兆豐國際商業銀行永和分行美金貳佰捌拾萬元整三.通過申請融資貸款案-第一商業銀行仁和分行美金貳佰伍拾萬元整四.通過申請融資貸款案-玉山商業銀行營業部企金中心新台幣柒仟萬元整五.通過本公司「九十八年度稽核計畫」6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:2008/11/282.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區轉增資上海建欣電子有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金50萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:上海建欣電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金299萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金50萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產電子被動元件、橡膠、塑膠、模具、配件、印刷網版製造、、等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:97年6月30日:人民幣15,359仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:97年6月30日:人民幣1,872仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,003仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,000,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:58.91%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:36.86%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:45.98%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,202,977.8817.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:47.44%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.68%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:37.03%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:最近三年度認列投資所有大陸事業之(損)益金額如下:94年:新台幣4,574仟元95年:新台幣94,967仟元96年:新台幣(26,291仟元)97上半年度:新台幣(1,582仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:不適用

1.事實發生日:2008/09/012.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區轉增資建欣電子(梧州市)有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金100萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:建欣電子(梧州市)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金100萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產加工手機按鍵、手機內部導線、橡膠製品、網版、印刷線路版、、等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金100萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,000,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:50.34%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.50%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.30%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,002,977.8817.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:46.29%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.96%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:36.13%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:最近三年度認列投資所有大陸事業之(損)益金額如下:94年:新台幣4,574仟元95年:新台幣94,967仟元96年:新台幣(26,291仟元)97上半年度:新台幣(1,582仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:不適用

1.事實發生日:97/08/282.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充公告本公司董事會重要決議之其他應敘明事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會通過九十七年上半年度財務報告及合併財務報告九十七年上半年度合併損益情形如下所述：銷貨收入淨額 516,866(仟元)銷貨毛利 120,804(仟元)營業利益 42,536(仟元)稅前淨利 15,764(仟元)稅後淨利 11,822(仟元)稅前每股盈餘 0.29(元)稅後每股盈餘 0.21(元)九十七年上半年度損益情形如下所述：銷貨收入淨額 269,391(仟元)銷貨毛利 64,340(仟元)營業利益 31,689(仟元)稅前淨利 16,122(仟元)稅後淨利 11,822(仟元)稅前每股盈餘 0.29(元)稅後每股盈餘 0.21(元)

1.事實發生日:97/08/222.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97年08月22日董事會重要決議公告如下一.承認九十七年上半年度決算表冊二.通過間接增資「上海建欣電子有限公司」美金伍拾萬元三.通過為集團企業背書保證總額度為美金肆佰萬元四.通過修訂本公司內部控制制度之「融資循環」五.通過修訂本公司內部控制制度之「研發循環」6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:2008/08/222.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區轉增資上海建欣電子有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金50萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:上海建欣電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金299萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金50萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產電子被動元件、橡膠、塑膠、模具、配件、印刷網版製造、、等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:97年6月30日:人民幣15,359仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:97年6月30日:人民幣1,872仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,003仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,500,000 (內含前次美金1,000,000,前次申請案已送件但尚未經投審會核准)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:52.77%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:33.02%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:41.19%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,002,977.8817.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:46.29%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.96%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:36.13%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:最近三年度認列投資所有大陸事業之(損)益金額如下:94年:新台幣4,574仟元95年:新台幣94,967仟元96年:新台幣(26,291仟元)97上半年度:新台幣(1,582仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:不適用