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董事會決議111年度股東會召開日期及召集事由 (增訂召集事由) 1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一一０年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一０年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一一０年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增) (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一一年 三月四日起至一一一年三月十四日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東務請於民國一一一年三月十四日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會 回覆是否列為議案結果。 (2) 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司 （地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓， 電話：(02)2656-2588分機：2113）。         

公告本公司111年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/04/252.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:176.02%5.自結速動比率:71.56%6.自結負債比率:59.27%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 53,339 65,065 56,170 現金流入合計 45,431 59,157 62,148 現金流出合計 33,705 68,052 50,026 期末現金餘額 65,065 56,170 68,292----------------------------------------------------------- (2)111年03月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣80,661仟元。 已用額度 : 新台幣54,014仟元。 額度餘額 : 新台幣26,647仟元。-----------------------------------------------------------         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:王曉珍 / 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳 / 會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/04/068.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林良芬 / 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王曉珍 / 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職6.異動原因:離職7.生效日期:111/04/018.其他應敘明事項:無

公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:172.07%5.自結速動比率:70.35%6.自結負債比率:54.20%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 52,875 46,030 56,104 現金流入合計 52,002 32,348 44,989 現金流出合計 58,847 22,274 36,091 期末現金餘額 46,030 56,104 65,002----------------------------------------------------------- (2)111年02月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣52,425仟元。 已用額度 : 新台幣52,425仟元。 額度餘額 : 新台幣0仟元。-----------------------------------------------------------

1. 董事會擬議日期：111/02/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/02/242.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一一０年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一０年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一一０年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2311.停止過戶截止日期:111/06/2112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一一年 三月四日起至一一一年三月十四日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東務請於民國一一一年三月十四日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會 回覆是否列為議案結果。 (2) 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司 （地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓， 電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/242.審計委員會通過財務報告日期:111/02/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,2505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,1496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-36,7567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-36,0148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-36,0149.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-36,01410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.0111.期末總資產(仟元):369,95712.期末總負債(仟元):207,39013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):162,56714.其他應敘明事項:無

公告本公司111年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:174.57%5.自結速動比率:76.81%6.自結負債比率:54.22%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 61,285 50,164 45,298 現金流入合計 54,335 50,041 36,129 現金流出合計 65,456 54,907 28,401 期末現金餘額 50,164 45,298 53,026----------------------------------------------------------- (2)111年01月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣69,703仟元。 已用額度 : 新台幣54,203仟元。 額度餘額 : 新台幣15,500仟元。-----------------------------------------------------------

公告本公司110年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:144.81%5.自結速動比率:74.29%6.自結負債比率:56.05%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 91,758 66,128 56,106 現金流入合計 33,179 58,447 34,843 現金流出合計 58,809 68,469 33,720 期末現金餘額 66,128 56,106 57,229----------------------------------------------------------- (2)110年12月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣71,494仟元。 已用額度 : 新台幣55,994仟元。 額度餘額 : 新台幣15,500仟元。-----------------------------------------------------------

公告本公司110年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:180.35%5.自結速動比率:87.93%6.自結負債比率:53.55%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 81,655 86,061 56,025 現金流入合計 61,437 38,287 63,033 現金流出合計 57,031 68,323 56,918 期末現金餘額 86,061 56,025 62,140----------------------------------------------------------- (2)110年11月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣73,298仟元。 已用額度 : 新台幣59,298仟元。 額度餘額 : 新台幣14,000仟元。-----------------------------------------------------------

公告本公司110年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:184.80%5.自結速動比率:92.42%6.自結負債比率:53.09%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 75,426 80,464 78,589 現金流入合計 96,246 53,250 70,091 現金流出合計 91,208 55,125 78,647 期末現金餘額 80,464 78,589 70,033----------------------------------------------------------- (2)110年10月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣75,115仟元。 已用額度 : 新台幣65,115仟元。 額度餘額 : 新台幣10,000仟元。-----------------------------------------------------------

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宥羽 / 本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王曉珍 / 本公司管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:110/11/188.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/11/182.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄧聖偉4.舊任簽證會計師姓名2:潘慧玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃珮娟7.新任簽證會計師姓名2:潘慧玲8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/10/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宥羽 / 本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王曉珍 / 本公司管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:110/11/188.其他應敘明事項:內部稽核主管待董事會通過任命後，再行公告。

公告本公司110年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:198.43%5.自結速動比率:90.77%6.自結負債比率:51.18%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 57,841 71,586 68,475 現金流入合計 37,164 80,928 33,960 現金流出合計 23,419 84,039 32,859 期末現金餘額 71,586 68,475 69,576----------------------------------------------------------- (2)110年08月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣76,944仟元。 已用額度 : 新台幣66,944仟元。 額度餘額 : 新台幣10,000仟元。-----------------------------------------------------------

公告本公司110年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:174.07%5.自結速動比率:72.27%6.自結負債比率:52.67%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 56,195 54,040 58,087 現金流入合計 53,067 32,628 47,922 現金流出合計 55,222 28,581 44,829 期末現金餘額 54,040 58,087 61,180----------------------------------------------------------- (2)110年08月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣77,933仟元。 已用額度 : 新台幣67,933仟元。 額度餘額 : 新台幣10,000仟元。-----------------------------------------------------------

1.事實發生日:110/09/142.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司110年度股東會年報部份內容，修正頁次及內容如下： (1) 第3頁 預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策 (2) 第8頁 董事及監察人資料 (3) 第9頁 法人股東之主要股東 (4) 第9頁 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東 (5) 第11頁 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (6) 第165頁 最近年度及截至年報刊印日止，其他重要風險及因應措施6.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宥羽 / 本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王曉珍 / 本公司管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:110/08/318.其他應敘明事項:內部稽核主管待董事會通過任命後，再行公告。