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弘煜科技事業(上)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/08/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/08/135.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:104年8月3日經濟日報C4版之部份新聞內容。2.報導日期:104/08/033.報導內容:經濟日報C4版之部份新聞內容：(1)今年全年有機會賺一個股本，預計近期送件申請轉上櫃，最快年底前可望掛牌。(2)估計上半年每股稅後純益可達近4元，與去年度全年獲利相當；下半年在六款新遊戲加持下，獲利、營收均會較上半年更佳，全年目標是賺一個股本。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載上櫃時程係屬媒體推測，本公司未發布任何有關上櫃掛牌進度之訊息，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準。(2)報導所載財務資訊係屬媒體推測，有關本公司財務及業務資訊，本公司未發布任何有關財務預測、104年財報自結數之訊息，請以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:104/05/222.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○三年度財務報表及營業報告書。(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配修正案。一○三年度盈餘分配，應依法令規定提列特別盈餘公積1,508,461元，並調整IFRS轉換調整數-498,109元，修正期初未分配盈餘、可供分配盈餘及期末未分配盈餘，各項修正前後金額如下：期初未分配盈餘18,725,510元，更正為18,227,401元。特別盈餘公積0元，更正為1,508,461元。可供分配盈餘37,201,383元，更正為35,194,813元。期末未分配盈餘37,201,383元，更正為35,194,813元。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無
.事實發生日:104/04/292.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於104年4月28日上傳103年度IFRS合併財務報告，第41頁103.12.31應報導部門資產及應報導部門負債誤植為20,188仟元及1,563仟元，更正後應報導部門資產為246,603仟元及應報導部門負債為32,700仟元。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/042.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號15樓之二（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項：第一案：本公司103年度營業報告。第二案：審計委員會審查本公司一○三年度決算表冊報告。第三案：修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。第四案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(2)承認事項：第一案：本公司103年度財務報表及營業報告書案。第二案：本公司103年度盈餘分配案。(3)討論事項：第一案：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2015/03/042. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.發生變動日期:103/12/182.舊任者姓名及簡歷:(1)林德龍/台灣數位光訊科技集團總經理(2)廖杏君/荷盛國際顧問股份有限公司顧問部 襄理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，故監察人同時自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:103/12/189.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/12/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：王啟銘/荷盛聯合會計師事務所所長(2)獨立董事：朱從龍/哲明法律事務所律師(3)獨立董事：陳雪如/國立中興大學會計學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/12/189.其他應敘明事項:本公司於103/10/29董事會決議通過設置審計委員會，任期為103/12/18~106/06/29。
1.發生變動日期:103/12/182.法人名稱:弘力數位(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:賴駿超4.新任者姓名及簡歷:劉素幸-弘力數位(股)公司董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:103/12/188.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:103/12/182.重要決議事項:一、討論事項(一)(1) 申請上櫃作業並擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案(2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(4) 修正「公司章程」案(5) 討論修訂「股東會議事規則」案(6) 修訂「董事選舉辦法」案二、選舉事項：增選三名獨立董事案獨立董事當選名單：王啟銘、朱從龍、陳雪如三、討論事項(二)(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無
1.股東會決議日:103/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:朱從龍/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
公告本公司103年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事異動比率達三分之一1.發生變動日期:103/12/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：王啟銘/荷盛聯合會計師事務所所長(2)獨立董事：朱從龍/哲明法律事務所律師(3)獨立董事：陳雪如/國立中興大學會計學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:首次選任6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:103/12/189.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事
1.發生變動日期:103/12/172.舊任者姓名及簡歷:劉素幸/弘煜科技(股)公司協理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:董事辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:因業務繁忙，自103/12/17起辭任董事一職。
1.事實發生日:103/12/022.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.本公司股務代理機構:日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后:地址:(104)台北市中山區南京東路二段85號7樓電話:(02)2541-9977傳真:(02)2567-3028二.凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶.領息或領股.變更地址.股票辦理掛失.質權設定或撤銷.印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:本公司內部稽核主管通過董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:無新任者姓名及級職及簡歷:曾盈華異動情形:新任異動原因:新任生效日期:103/10/29
1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○三年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:103/10/292.股東臨時會召開日期:103/12/183.股東臨時會召開地點:台中市西區台灣大道二段186號15樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：1.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。2.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。二、討論事項(一)1.申請上櫃作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案，提請 討論。2.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修正「公司章程」案。5.討論修訂「股東會議事規則」案。6.討論修訂「董事選舉辦法」案三、選舉事項：1.增選三名獨立董事案。四、討論事項(二)1.擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。五、其他議案暨臨時動議：(3)股東臨時會停止過戶期間為11月19日至12月18日止。(4)本次股東臨時會擬不採行股東通訊投票制；是否發放紀念品及其相關事宜，擬請董事會授權董事長視情形決定。
1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員組織規程3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.發生變動日期:103/10/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(一)為健全監督功能及強化管理機能，擬於本屆董事會下設置審計委員會替代監察人職能。(二)依據證券交易法第十四條之四及本公司章程第十七條之一規定設置審計委員會，其由全體獨立董事組成。(三)民國103年12月18日股東臨時會增選第三席獨立董事後，審計委員會即刻成立，故監察人自然解任，其任期至審計委員會成立之日止。(四)訂定「審計委員會組織規程」。另因首次設置審計委員會，審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊，於103年第一次股東臨時會選任獨立董事後成立審計委員會，另行公告。
1.事實發生日:103/10/202.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管(2)發生變動日期:103/10/20(3)舊任者姓名、級職及簡歷:缺。(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾盈華/稽核主管。(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」「死亡」、「新任」或「解任」):新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:103/10/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管俟董事會通過任命後另行公告之。
1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管(2)發生變動日期:103/10/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝嘉甄/稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:缺。(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」「死亡」、「新任」或「解任」):辭職(6)異動原因:個人職涯規劃(7)生效日期:103/10/15離職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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