彬台科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/04/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣45,500,000元6.發行價格:暫定每股新台幣13元7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數15%，計525,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例:發行股份總數85%，計2,975,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股數優先認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足壹股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，授權董事長按實際發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股，俟股東常會決議通過並報奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資及認股基準日。(2)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更及修正時，授權董事長全權辦理。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:彬台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風為中南部帶來豪雨，因本公司位於北部並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認本公司民國九十七年度營業報告書及決算書表案。(2)承認本公司民國九十七年度盈虧撥補案。二、討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(4)選舉本公司第十屆董事及監察人：選舉結果如下:新任董事:任期三年1、洪振攀2、啟台股份有限公司 代表人:蔡永興3、傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全4、曾雲立5、永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟6、賴仁仁7、蕭水林8、張中偉9、何信淳新任監察人:任期三年1、賴其鵬2、王清峰3、洪以遜(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:98/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:洪振攀董事蔡永興董事蔡惠娟董事何信淳董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:至第十屆董事會任期結束為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司98年6月26日股東常會之出席總股數為16,896,792股, 出席率為83.68%,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)洪振攀董事(2)蔡永興董事(3)蔡惠娟董事(4)何信淳董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)洪振攀董事:A.擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表兼董事長、B.擔任擎邦國際科技工程(股)公司持股100%之孫公司蘇州擎邦電子科技工程有限公司法人董事代表兼董事長(2)蔡永興董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表(3)蔡惠娟董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表(4)何信淳董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:a.彬台機械(蘇州)有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路129號b.蘇州擎邦電子科技工程有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路131號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:a.彬台機械(蘇州)有限公司:食品飲料整廠工程服務及套裝系統工程服務b.蘇州擎邦電子科技工程有限公司:生產銷貨高科技淨化設備及相關工程的安裝與維修10.對本公司財務業務之影響程度:彬台機械(蘇州)有限公司為本公司100%持有之子公司,採權益法認列轉投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/262.舊任者姓名及簡歷:洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長兼總經理啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫投資股份有限公司執行董事曾雲立/怡昌貿易股份有限公司董事長永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/永嘉國際投資股份有限公司董事賴仁仁/擎邦國際科技工程股份有限公司董事蕭水林/中央信託局副局長何信淳/彬台科技股份有限公司營運部副總經理3.新任者姓名及簡歷:洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長兼總經理啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫投資股份有限公司執行董事曾雲立/怡昌貿易股份有限公司董事長永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/永嘉國際投資股份有限公司董事賴仁仁/擎邦國際科技工程股份有限公司董事蕭水林/東吳大學法律系張中偉/均豪精密工業股份有限公司監察人何信淳/彬台科技股份有限公司營運部副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:洪振攀/1,651,664股啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/2,046,404傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/1,481,555曾雲立/645,738永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/949,182賴仁仁/309,052蕭水林/0張中偉/0何信淳/362,9617.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/29~98/06/288.新任生效日期:98/06/269.同任期董事變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/262.舊任者姓名及簡歷:賴其鵬/擎邦國際科技工程(股)公司監察人王清峰/飛士文具有限公司負責人張中偉/均豪精密工業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:賴其鵬/擎邦國際科技工程(股)公司監察人王清峰/飛士文具有限公司負責人洪以遜/交通部法規員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:賴其鵬/374,499王清峰/234,745洪以遜/6,7637.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/29~98/06/288.新任生效日期:98/06/269.同任期監察人變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/07/292.法人名稱:傳倫投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:賴其里4.新任者姓名及簡歷:陳必全5.異動原因:傳倫投資股份有限公司內部職務調動6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/29~98/06/287.新任生效日期:97/07/298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/11/152.本次新增（減少）投資方式:直接對大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次投審會核准增加投資美金20萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:彬台機械(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:目前實收資本額為美金210萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金20萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:化工、食品和包裝設備之製造銷售及按裝試車8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2006年12月31日淨值RMB6,580,23310.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2006年度損益金額-RMB10,699,53511.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金210萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金230萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:43.75%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.30%%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:41.68%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金210萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.93%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.18%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2004年度: NT$4,517仟元2005年度: -NT$5,389仟元2006年度: -NT$41,459仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生日期:96/11/152.赴大陸地區投資金額及投資內容:本公司業經投審會核准在案(文號:經審二字第09600422850號函)本公司係以自有資金對大陸子公司彬台機械(蘇州)有限公司增資股本美金共為20萬元整，此係為研發設備及配合母公司擴大業務之拓展。3.其他鞥敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認本公司民國九十五年度營業報告書、財務報表案。(2)承認本公司民國九十五年度盈虧撥補案。二、討論事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過將95年度股東常會通過現金增資案延至本(96)年度執行案。(4)通過解除董事競業禁止(含從事大陸地區事業)之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:洪振攀董事長蔡永興董事蔡惠娟董事何信淳董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:至第九屆董事會任期結束為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司96年6月22日股東常會之出席總股數為15,043,986股, 出席率為85.04%,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)洪振攀董事長(2)蔡永興董事(3)蔡惠娟董事(4)何信淳董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)洪振攀董事長:A.擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表兼董事長、B.擔任本公司轉投資事業擎邦國際科技工程(股)公司持股100%之孫公司蘇州擎邦電子科技工程有限公司法人董事代表兼董事長(2)蔡永興董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表(3)蔡惠娟董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表(4)何信淳董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)彬台機械(蘇州)有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路129號(2)蘇州擎邦電子科技工程有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路131號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)彬台機械(蘇州)有限公司:食品飲料整廠工程服務及套裝系統工程服務(2)蘇州擎邦電子科技工程有限公司:生產銷貨高科技淨化設備及相關工程的安裝與維修10.對本公司財務業務之影響程度:彬台機械(蘇州)有限公司為本公司100%持有之子公司,採權益法認列轉投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/04/272.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1、本公司董事會決議95年度盈虧撥補案。2、本公司董事會決議修訂本公司章程及「取得或處分資產處理程序」提報股東會決議。6.因應措施:提報股東會決議7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/03/272.股東會召開日期:96/06/223.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3樓(台大校友聯誼社)4.召集事由:1.報告事項：(1)九十五年度營業概況報告。(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)九十五年度決算表冊。(2)九十五年度盈虧撥補案。3.討論事項：(1)修訂本公司董事會議事規則。(2)解除董事及內部人競業禁止之限制。6.臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/226.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國九十六年四月十八日起至九十六年四月二十七日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彬台科技股份有限公司（地址：台北市青島東路5號4樓 財會部股務課）電話：(02)2391-3212。(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行法人信託作業客服部」洽辦，電話(02)2361-3033。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市青島東路5號4樓)。

1.發生變動日期:95/01/202.舊任者姓名及簡歷:呂勝瑛3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭卸5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/26~98/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:彬台科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:擬定本公司於九十五年六月二十九日下午二時整,於台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2之1號3樓)召開九十五年度股東常會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司採二次公告,屆時依法召開董事會，再另行公告股東常會會議內容。二、九十四年度財務報告俟會計師查核完竣董事會承認後,至遲將於股東會召開四十日前公告。三、(1)依公司法第一六五條規定自民國九十五年五月一日起至同年六月二十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日九十五年四月三十日適逢星期例假日,故現場過戶務請於四月二十八日下午五時前，親洽或掛號郵寄﹝以郵戳為憑﹞台北市重慶南路一段八十三號五樓本公司股務代理人「中國信託商業銀行法人信託作業客服部」辦理過戶手續。（2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。（3)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國95年4月25日起至95年5月4日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彬台科技股份有限公司（地址：台北市青島東路5號4樓 財會部股務課）電話：(02)2391-3212。（4)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行法人信託作業客服部」洽辦，電話(02)2361-3033。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。

1.發生變動日期:94/10/052.舊任者姓名及簡歷:監察人 廖淑芬3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭卸5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/08/29~95/08/287.新任生效日期: NA8.同任期董事變動比率:監察人變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/232.發生緣由:一、本公司九十四年度現金股利3,013,956元(每股配發0.2元)及股票股利15,069,780元(每仟股配發100股)以及員工紅利1,825,920元,則轉增資配發普通股1,689,570股，每股面額10元，總金額新臺幣16,895,700元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十四年八月十日金管證一字第0940132765號函核准在案。二、茲將增資新股上櫃有關事項公告於後：1.原已上櫃股票：普通股15,069,780股，每股面額10元，合計新臺幣150,697,800元整。2.本次增資上櫃股票：普通股1,689,570股，每面額10元，合計新臺幣16,895,700元整。3.增資後實收資本額：普通股16,759,350股，每股面額10元，合計新臺幣167,593,500元整。4.增資新股權利義務：與原發行普通股股份相同。5.股票簽證機構：華僑商業銀行信託部。6.股票代理機構：中國信託商業銀行法人信託作業客服部。三、前項增資股票擬訂於九十四年九月十四日為配股配息基準日(除權(息)交易日九十四年九月八日)依公司法規定自九十四年九月十日至九月十四日止停止股東名簿之變更，茲將領取方式說明如下：1.集保劃撥領取者：本公司將於發放日撥入貴股東之集保帳戶內，請逕向證券商補登存摺核對是否正確。2.郵寄領取者:請於增資新股領取單上蓋妥股東原留印鑑後以掛號寄回中國信託法人信託作業客服部洽領。3.親自領取者：請於增資股票領取單上蓋妥股東原留印鑑章後，於上班時間內至中國信託法人信託作業客服部領取。地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話 (02)2361-3033。四、除發函與股東外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生日期:94/07/252.赴大陸地區投資金額及投資內容:本公司業經投審會核准在案(文號:經審二字094006409號函)本公司係以自有資金對大陸子公司彬台機械(蘇州)有限公司之增資股本美金共為180萬元整,此係購置廠房以俾增加產值及配合母公司擴大業務之拓展.3.其他鞥敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司營運及財報業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:洪振攀,台灣大學化工所碩士,擎邦國際科技工程(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳于津,美國田納西大學工程學碩士翔準先進光罩(股)公司總經理5.異動原因:原洪振攀兼任總經理職務請辭轉而專任董事長之職6.新任生效日期:94/07/017.其他應敘明事項:無