意德士科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/043.股東會召開地點:樹杞林文化館2樓會議室(新竹縣竹東鎮新生路377號)4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告書。(2)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)、承認事項：(1)108年度財務報告案。(2)108年度盈餘分配案。(三)、討論事項：(1)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售及協調特定股東自願集保案(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/066.停止過戶截止日期:109/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、受理股東提案期間：自109年3月30日起至109年4月9日止，每日上午9時~下午5時。二、受理股東提案處所：本公司總管理處，台北市民生東路二段170號4樓。

1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：370,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:意德士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○八年度合併財務報告暨個體財務報告業經109年3月16日董事會通過在案，民國一○八年稅後淨利為新台幣68,687仟元及每股盈餘:新台幣3.82元整。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:使用權資產─不動產(廠房及辦公室)坐落於新竹縣竹東鎮工業二路96號2.事實發生日:108/12/24~108/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積352.15坪每單位價格：每月租金約新台幣234,180元交易總金額：使用權資產金額約新台幣8,140,210元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：意德士科技股份有限公司與公司之關係：大鐿先端科技股份有限公司為意德士科技股份有限公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團營運之整體規劃前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：每月支付租金約新台幣234,180元付款期間：依合約起始日起算共三年契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.華信不動產估價師聯合事務所2.估價金額：3年期之使用權資產價值為新台幣8,140,210元11.專業估價師姓名:江晨旭12.專業估價師開業證書字號:(103)中市地估字第000060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:集團營運上之整體規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/12/121.召開法人說明會之日期：108/12/122.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會，說明本公司經營結果及營運展望相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A14版2.報導日期:108/11/153.報導內容:經濟日報A14版:(1)意德士除已成台灣八大半導體晶圓廠合格供應商外，…，現階段更已邁入5奈米及3奈米製程，主要應用最先進曝光製程設備（EUV），今（2019）年起已陸續出貨…(2)意德士去（2018）年營收3.44億元，EPS 3.55元;今年截至第3季止自結營收2.85億元EPS 2.98元，預期今年全年度營收及獲利將可望超越去年，且自2016年起逐年向上攀升趨勢仍將持續。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體自行臆測，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/012.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成第一屆審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項: 第一屆審計委員會成員如下： (1)蘇百煌 (2)王廣麟 (3)楊尚憲

公告本公司設立薪資報酬委員會並由董事會委任 第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/10/012.發生緣由:本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項: (1)本公司委任蘇百煌獨立董事、王廣麟獨立董事及楊尚憲獨立董事擔任 本公司第一屆薪資報酬委員會成員。 (2)其任期與本屆董事相同。

1.事實發生日:108/09/232.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項一、股東會日期：108/09/23二、重要決議事項： (一)報告事項： (1)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人 道德行為準則」案。 (二)討論事項： (1)本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃案。 (2)本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (3)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 (4)修改本公司「公司章程」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱為「董事選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「從事衍 生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金 貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」案。 (三)選舉事項： (1)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 新任名單如下： 董事:闕聖哲 董事:毅曄股份有限公司代表人：林大成 董事:毅曄股份有限公司代表人：王文娟 董事:張俊仁 獨立董事:王廣麟 獨立董事:楊尚憲 獨立董事:蘇百煌 (四)其他討論事項： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/09/232.舊任者姓名及簡歷: 董事：闕聖哲 董事：許延裕 董事：李順富 董事：王麗華 董事：林大成3.新任者姓名及簡歷: 董事:闕聖哲 董事:毅曄股份有限公司代表人：林大成 董事:毅曄股份有限公司代表人：王文娟 董事:張俊仁 獨立董事:王廣麟 獨立董事:楊尚憲 獨立董事:蘇百煌4.異動原因:改選董事5.新任董事選任時持股數: 董事:闕聖哲：3,073,009股 董事:毅曄股份有限公司代表人：林大成：5,039,451股 董事:毅曄股份有限公司代表人：王文娟：5,039,451股 董事:張俊仁：316,000股 獨立董事:王廣麟：0股 獨立董事:楊尚憲：0股 獨立董事:蘇百煌：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/04~110/10/037.新任生效日期:108/09/23~111/09/228.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無

公告本公司一○八年第一次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)及其董事競業禁止之限制1.股東會決議日:108/09/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:闕聖哲(2)董事:毅曄股份有限公司 代表人：林大成(3)董事:毅曄股份有限公司 代表人：王文娟(4)董事:張俊仁(5)獨立董事:王廣麟(6)獨立董事:楊尚憲(7)獨立董事:蘇百煌3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/09/23~111/09/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數2/3以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/09/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:闕聖哲 先生；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:闕聖哲 先生；本公司董事長5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:108/09/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司108年8月12日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股18,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣185,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：108年10月23日 舊股票最後過戶日：108年10月18日 舊股票停止過戶期間：108年10月19日~108年10月23日 無實體新股開始換發日期：108年10月25日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年8月12日董事會決議辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:108/08/12二、股東臨時會召開日期:108/09/23三、股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)四、召集事由: (1)報告事項: 1、修訂本公司「誠信經營守則」案。 2、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人道德行為準 則」案。 (2)討論及選舉事項: 1、本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃案。 2、本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 3、現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 4、修改本公司「公司章程」案。 5、全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 6、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7、修訂本公司(「董事及監察人選舉辦法」名稱為「董事選舉辦法」)案。 8、修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「從事衍生性商品 交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理 辦法」、「背書保證作業管理辦法」案。 (3)臨時動議五、停止過戶起始日期:108/08/25六、停止過戶截止日期:108/09/23七、其他應敘明事項:無。