慧智基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市中正區思源街18號台大創新育成中心B棟1樓會議展示室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○五年度營業報告。2.審計委員會審查一○五年度各項表冊報告。3.本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。5.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」 及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項1.本公司一○五年度營業報告書及財務報告案。2.本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項1.初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:股東提案受理期間：106年04月17日起至106年04月27日 (應於受理期間截止前送達)。股東提案受理處所: 慧智基因股份有限公司(地址：台北市思源街18號台大創新育成中心B棟5樓)。

1.臨時股東會日期:106/02/152.重要決議事項:一、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事會議事規範」案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。二、選舉事項(一)增選獨立董事案。當選名單如下：獨立董事當選人：柯柏成先生、黃立華先生及施汎泉先生。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/02/152.舊任者姓名及簡歷:董事：周韋甄/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：柯柏成/台北商業大學會計資訊系兼任副教授、尖點科技(股)公司獨立董事、碩天科技(股)公司監察人、齊瀚光電(股)公司監察人、財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事獨立董事：黃立華/馨平耳鼻喉科診所院長獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，故增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:獨立董事：柯柏成/0股獨立董事：黃立華/0股獨立董事：施汎泉/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/26~107/06/258.新任生效日期:106/02/159.同任期董事變動比率:6/710.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜補充公告(議程內容修正)1.董事會決議日期:106/01/182.股東臨時會召開日期:106/02/153.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號11樓4.召集事由:1.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增)(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)2.選舉事項(1)增選獨立董事案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/01/176.停止過戶截止日期:106/02/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/032.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會時間：106年01月04日(星期三)15:00　(2)召開法人說明會地點：敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室(台北市敦化南路二段97號11樓)(3)法人說明會擇要訊息：應邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會，向投資法人作公司簡介及營運展望說明(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:105/12/212.發生緣由:本公司民國105年12月21日董事會決議召開106年第一次股東臨時會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105/12/21二、股東會召開日期：106/02/15三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路607號11樓四、召集事由：(一)選舉事項：1.增選獨立董事案。(二)討論事項:1.修訂「公司章程」案2.解除新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。五、停止過戶期間:105/01/17~106/02/15六、其他應公告事項:依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。提名受理期間：自106年01月03日起至106年01月13日下午17時止。受理提名處所：台北市中正區思源街18號B棟505室慧智基因股份有限公司 財務部

1.發生變動日期:105/12/132.舊任者姓名及簡歷:董事周韋甄3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動原因:因個人因素，預計自民國106年2月14日起辭去董事職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/26~107/06/257.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/59.其他應敘明事項:本公司於105/12/13日接獲董事辭任書，周韋甄董事預計自106/02/14日起辭任董事職務

1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於105年11月18日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票最後過戶日：民國105年12月7日。(二)舊股票停止過戶期間：民國105年12月08日起至105年12月12日止。(三)全面無實體換票基準日：民國105年12月12日。(四)無實體新股開始換發日期：民國105年12月23日。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於105年11月18日董事會決議通過成立薪資報酬委員會，說明如下：(一)本公司於105年11月18日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：柯柏成先生、黃立華先生、施汎泉先生。(三)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自105年11月18日董事會通過生效，至107年06月25日止。