振宇五金公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區鑫港尾段84地號地上建物2.事實發生日:110/4/14~110/4/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物面積789.62坪每單位價格：每月租金390,000元使用權資產金額：新台幣62,591,889元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：成萌股份有限公司與公司之關係：子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：標的所在位置及建物格局符合倉儲及門市營運需求。前次移轉之所有人：東格營造工程有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：東格營造工程有限公司與本公司及子公司成萌股份有限公司均非關係人前次移轉日期及移轉金額：承租標的為新建建物，現為使用執照申請階段。建造金額約新台幣48,571千元。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：按月支付租期：110/4/16~125/4/30(暫訂)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:雙方協議價格決定之參考依據:中華徵信不動產估價師聯合事務所出具之不動產估價報告書決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所:中華徵信不動產估價師聯合事務所估價金額:勘估標的合理租金行情推估約380,000元/月~420,000元/月。11.專業估價師姓名:黃景昇12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000157號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:倉儲空間及門市營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年4月14日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月14日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/04/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/1/1~109/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/04/135.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

更正本公司109年9月至110年2月每月資金貸與他人申報事項及更補正本公司108年度個體財務報告、合併財務報告及109年第二季合併財務報告之附表一之資訊1.事實發生日:110/04/082.公司名稱:振宇五金股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年9月至110年2月每月於公開資訊觀測站公告之資金貸與資訊揭露明細表，發現其109年9月至110年2月之累計至本月止最高餘額項目、109年10月之期末餘額項目公告金額有誤植情形。更正前資訊:---------------------------------------------------------------------月份/項目 累計至本月止最高餘額 期末餘額---------------------------------------------------------------------109年09月 6,000 25,000109年10月 6,000 25,000109年11月 6,000 25,000109年12月 6,000 25,000110年01月 0 25,000110年02月 4,000 25,000---------------------------------------------------------------------更正後資訊:---------------------------------------------------------------------月份/項目 累計至本月止最高餘額 期末餘額---------------------------------------------------------------------109年09月 25,000 25,000109年10月 25,000 0109年11月 25,000 25,000109年12月 25,000 25,000110年01月 25,000 25,000110年02月 25,000 25,000---------------------------------------------------------------------6.因應措施:發佈重大訊息及申請更正申報後重新上傳公開資訊觀測站及更補正本公司108年度個體財務報告、合併財務報告及109年第二季合併財務報告之附表一之資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。二、承認事項:(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司109年度盈餘分配案。三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自110年4月17日起至4月27日下午五時止接受書面提案，受理處所:振宇五金股份有限公司；受理處所地址:台中市西屯區環中路二段27號；電話:(04)24261580。

1. 董事會擬議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,166,960　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/242.審計委員會通過財務報告日期:110/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,582,8365.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):611,9126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,0717.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):126,8778.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,7179.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,71710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.1011.期末總資產(仟元):1,915,23112.期末總負債(仟元):1,410,86813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,36314.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:桃園市政府衛生局及新聞媒體發佈2.報導日期:110/01/123.報導內容:確診病例曾至本公司門市消費，本公司因應策略說明。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該確診案例於110年1月9日下午曾至本公司桃園國際店消費。6.因應措施:一、本公司於109年疫情開始時，就已針對疫情方面做高規格處理，每天營業時間內，門市每2個小時於常接觸的地方進行消毒，例如針對櫃台、購物籃及購物推車等易接觸的範圍消毒。二、進入本公司門市消費顧客均須配戴口罩，若未配戴口罩將婉拒進入門市消費，本公司員工每日量測體溫及配戴口罩，如有體溫超標或身體不適，則規定須回報主管並回家休息。三、本公司今日接獲桃園市衛生局通知後，桃園國際店已進行全面消毒，另該店工作人員合計7名，本公司要求自主健康管理十四天，桃園國際店於今日暫停營業。7.其他應敘明事項:該事件僅發生於桃園國際店單點，並不影響本公司其他門市之營運。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:109/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:江志豪/振宇五金(股)公司財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/288.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司109年12月28日董事會決議通過。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:109/11/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:成萌股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有表決權股份百分之百之公司(3)資金貸與之限額(仟元):36,909(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60,000(2)累積盈虧金額(仟元):-1,7315.計息方式:不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。6.還款之:(1)條件:按月計付借款利息，本金到期償還，並得提前還款。(2)日期:自借款之日起一年內還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.779.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含 獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/08/252.舊任者姓名及簡歷:董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長董事:洪國展/振宇五金(股)公司總經理董事:李尚/雙和醫院急診醫學科醫師董事:徐裕德董事:文鼎創業投資股份有限公司監察人:洪珮銀/南卡大學專任助理教授監察人:鄭阿滿/津合食堂負責人3.新任者姓名及簡歷:董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長董事:洪國展/振宇五金(股)公司總經理董事:洪珮芳/振宇五金(股)公司副總經理董事:文鼎創業投資股份有限公司獨立董事:王毓香/麥格會計師事務所所長獨立董事:邱國雄/智安(商標)事務所負責人獨立董事:盧冠諭/行知學思有限公司執行長4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:曾善/2,047,638股董事:洪國展/2,849,314股董事:洪珮芳/630,000股董事:文鼎創業投資股份有限公司/206,613股獨立董事:王毓香/0股獨立董事:邱國雄/0股獨立董事:盧冠諭/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/157.新任生效日期:109/08/258.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/08/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曾善(2)董事：洪國展(3)董事：洪珮芳(4)董事：文鼎創業投資(股)公司(5)獨立董事：王毓香(6)獨立董事：邱國雄(7)獨立董事：盧冠諭3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/08/25~112/08/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出 席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/312.發生緣由:本公司現金增資原股東及員工認股繳款催繳期間自109年07月29日至109年08月31日下午3點30分止。3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，於109年08月31日下午3點30分止停止繳納並喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:本次增資股票訂於民國109年9月22日（星期二）開始發放，其配發之股票於股票發放日以無實體方式轉入股東帳戶，未提供帳戶者，請股東持本公司股務代理機構寄發之「增資股票發放暨領取通知書」，並加蓋原留印鑑後，親臨或郵寄至本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」﹙103432台北市大同區承德路3段210號B1，電話：02-25865859﹚洽領無實體股票事宜。

1.發生變動日期:109/08/252.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:王毓香/麥格會計師事務所所長邱國雄/智安(商標)事務所負責人盧冠諭/行知學思有限公司執行長4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/08/258.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:109/08/252.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請王毓香女士、邱國雄先生及盧冠諭先生 等三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員(2)本屆薪酬委員會委員之任期自109年8月25日起至112年8月24日 止，同本屆董事任期截止日。

1.董事會決議日:109/08/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾善/振宇五金(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曾善/振宇五金(股)公司董事長5.異動原因:全面改選後推選董事長6.新任生效日期:109/08/257.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/08/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曾善(2)董事：洪國展(3)董事：洪珮芳(4)董事：文鼎創業投資(股)公司代表人-沈立平(5)獨立董事：王毓香(6)獨立董事：邱國雄(7)獨立董事：盧冠諭3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/08/25~112/08/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出 席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/08/252.舊任者姓名及簡歷:董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長董事:洪國展/振宇五金(股)公司總經理董事:李尚/雙和醫院急診醫學科醫師董事:徐裕德董事:文鼎創業投資股份有限公司監察人:洪珮銀/南卡大學專任助理教授監察人:鄭阿滿/津合食堂負責人3.新任者姓名及簡歷:董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長董事:洪國展/振宇五金(股)公司總經理董事:洪珮芳/振宇五金(股)公司副總經理董事:文鼎創業投資股份有限公司獨立董事:王毓香/麥格會計師事務所所長獨立董事:邱國雄/智安(商標)事務所負責人獨立董事:盧冠諭/行知學思有限公司執行長4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:曾善/2,047,638股董事:洪國展/2,849,314股董事:洪珮芳/630,000股董事:文鼎創業投資股份有限公司/219,263股獨立董事:王毓香/0股獨立董事:邱國雄/0股獨立董事:盧冠諭/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/157.新任生效日期:109/08/258.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/252.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項壹、股東會日期:109/08/25貳、重要決議事項:一、報告事項:(1)增訂本公司「誠信經營守則」。(2)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(3)修訂本公司「道德行為準則」。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。二、討論事項(一):(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過申請本公司股票上櫃案。(8)通過本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃 新股承銷之現金增資認股權利案。三、選舉事項:本公司董事全面改選並增設獨立董事案:新任名單如下:董事:曾善董事:洪國展董事:洪珮芳董事:文鼎創業投資股份有限公司獨立董事:王毓香獨立董事:邱國雄獨立董事:盧冠諭四、討論事項(二):通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/202.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股1,100仟股，每股認購價格為新台幣82元，實收股款總額為新台幣90,200仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定現金增資基準日為109年8月20日。

1.事實發生日:109/08/072.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股1,100仟股，每股認購價格為新台幣82元，實收股款總額為新台幣90,200仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定現金增資基準日為109年8月7日。