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捷智商訊科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/082.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓302會議室(台北科技大學)4.召集事由:(一)報告事項：(01)…
本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:110/01/122.發生緣由:本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/1/13(三)(2)召開法…
公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。…
公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨
公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/212.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:如下所述獨立董事:(1)林孟津:基…
公告本公司成立第一屆審計委員會
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。舊任者姓名及簡歷:如下所述監察人:蔡正仁監察人:吳明玲/普鴻資訊股份有限公司 顧問原任期:如下所…
公告本公司成立薪酬委員會事宜
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:本公司已於109/11/06成立薪酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司業已於109年11月6日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組…
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立 董事競業禁止
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立 董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/12/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:炬識科技股份有限公司 總經理-顏良修(獨董)3.許可…
公告本公司監察人解任(設置審計委員會)
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。舊任者姓名及簡歷:如下所述監察人:蔡正仁監察人:吳明玲/普鴻資訊股份有限公司 顧問原任期:如下所…
公告本公司法人董事代表人辭任
1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:本公司法人董事代表人辭任。(1)舊任者姓名:洪存仁，普鴻資訊股份有限公司法人董事代表人(2)新任者姓名:暫不指派3.因應措施:無4.其他應敘明事項:辭…
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