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旭德科技 (未) 公司公告
公告本公司因會計師事務所內部職務調整變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):104/12/212.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許新民4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師…
更正本公司104年度第二季IFRSs合併財報XBRL申報資訊
1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正大陸地區投…
公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本…
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事長:曾子章 欣興電子股份有限公司董事長副董事長:傅冠群 三和紙業股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事長:曾子章 欣…
公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理(2)獨立董事:顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教…
公告本公司董事會決議除息基準日暨資本公積發放現金基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣85,825,605元(每股…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:一、通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司一○三年度盈餘分派案。三、通過本公司以資本公積發放現金案。四、通過修訂本公司…
公告本公司104年股東常會改選董事
1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:原任董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章 欣興電子股份有限公司董事長傅冠群 三和紙業股份有限公司總經理復盛股份有限公司代表人：林鶴舉 復…
公告本公司104年股東常會改選獨立董事
1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:原任獨立董事：關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書…
公告本公司104年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:104/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾子章董事、傅冠群董事、林鶴舉董事、王慧玲董事、鄭世芳董事、關鈞獨立董事、顏溪成獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)曾…
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞:京元電子(股)公司資深副總經理顏溪成:國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬:中華大學運輸科技與物流管理學…
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞:京元電子(股)公司資深副總經理顏溪成:國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬:中華大學運輸科技與物流管…
補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜 (增列議
補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜 (增列議案)1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路…
公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利及資本公積發放現金
1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000(3)股東…
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務
競業禁止之限制
1.董事會決議日期:104/03/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾明峰財務副總3.許可從事競業行為之項目:黃石晶暐達光電科技有限公司董事、群成科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為…
本公司一○四年股東常會召開日期
1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○三年度營業報…
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務 競業禁止之
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務 競業禁止之限制1.董事會決議日期:104/03/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾明峰財務副總3.許可從事競業行為之項目:黃石晶暐達光電…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:103/10/092.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:余曉亭/中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理4.新任者姓名及簡歷:王慧玲/中華開發工業銀行(股…
本公司本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受麥德姆
颱風影響，延至103年7月25日入帳。
1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因麥德姆颱風影…
本公司本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受麥德姆 颱風影
本公司本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受麥德姆 颱風影響，延至103年7月25日入帳。1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司…
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