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旭德科技 (未) 公司公告
公告本公司董事會決議庫藏股註銷及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:108/08/062.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數649,000股應予以註銷。3.減資金額:新台幣6,490,000元4.消除…
公告本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭通知書
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:台灣電力股份有限公司新竹區營業處被告:旭德科技股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院文書案號:108年度重訴字第123號2.事實發生日:…
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣96,958,873元，每股配發0…
公告修正本公司107年度年報部分內容
1.事實發生日:108/05/032.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明本公司…
公告本公司108年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:108/04/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司 兆遠科技(股)公司法人代表人董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或…
公告本公司108年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:108/04/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宏誠創業投資股份有限公司、法人董事代表人彭志強3.許可從事競業行為之項目:(1)宏誠創業投資股份有限公司：公信電子股份有限公…
公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利
1. 董事會決議日期：108/03/122. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/04/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○七年度營業報告。(二)審…
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:108/02/202.舊任者姓名及簡歷:中央投資股份有限公司 代表人：鄭世芳3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異…
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/01/302.股東會召開日期:108/04/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○七年度營業報告。(二)審…
公告本公司研發主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:游君凡，本公司製程部部長…
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事長:曾子章 欣興電子股份有限公司董事長副董事長:陳黃正 旭德科技股份有限公司顧問3.新任者姓名及簡歷:董事長:曾子章 欣興…
公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理…
公告本公司106年度現金股利及資本公積發放現金比率之調整
1.董事會或股東會決議日期:107/06/282.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣67,206,084元，每股配發0.24元。(2)資本公積分派現金新台幣44,804,056元，每…
公告本公司董事會決議除息基準日暨資本公積發放現金基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣67,206,084元，每股…
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系…
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:一、通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司一○六年度盈餘分派案。三、通過本公司以資本公積發放現金案。四、改選本公司董事…
公告本公司107年股東常會改選董事
1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:原任董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章 欣興電子股份有限公司董事長傅冠群 三和紙業股份有限公司董事長復盛股份有限公司代表人：林鶴舉 復…
公告本公司107年股東常會改選獨立董事
1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:原任獨立董事：關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授3.新任者姓名…
公告本公司107年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾子章董事、傅冠群董事、林鶴舉董事、王慧玲董事、鄭世芳董事、關鈞獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)曾子章董事：欣興電…
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